Ухвала суду № 56136921, 22.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс/760/2050/16

№760/20321/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участі слідчого Гутник І. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Ковалем Р. В. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутник І. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110000000053 від 29.09.15.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук у транспортному засобі марки Dodge модель Caliber державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та який використовується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 26.06.12 №0304/2012/ДСК невстановлені досудовим розслідуванням особи з грудня 2011 року по теперішній час здійснюють пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підконтрольні невстановленим особам ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260) протягом 2011-2012 років перерахували на розрахункові рахунки НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, відкриті у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (МФО 380980), грошові кошти на загальну суму 68,05 млн. грн.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_11 відкрито на ім'я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_12 відкрито на ім'я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_13 відкрито на ім'я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_4), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкрито на ім'я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4.

В подальшому група осіб, в яку входили ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10), по довіреностях, підписаних ОСОБА_5, ОСОБА_3 та ОСОБА_7, отримали готівкові кошти з вказаних рахунків через касу РУ ПАТ «КБ «Даніель» у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, б.17а на загальну суму 64,02 млн. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що на початку 2011 року, на пропозицію раніше йому незнайомої особи на ім'я «ОСОБА_19» за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса підписав реєстраційні документи ТОВ «ТД «Щедра Комора» та документів щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті НОМЕР_11 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою та керуванням поточним рахунком він не мав на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_12 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_5 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 20.07.11 ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_11 на представництво його інтересів як учасника ТОВ «ТД «Щерда Комора» в державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях.

Приватному нотаріусу ОСОБА_13 від 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_5 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 30-31.05.11 ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11 вчиняти правочини та здійснювати інші юридичні дії, пов'язані із користуванням та розпорядженням відкритим на ім'я останнього в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) банківським поточним рахунком у національній валюті НОМЕР_11, а також здійснення будь-яких дозволених чинним законодавством України операцій за вищевказаним рахунком.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 (ОСОБА_3.) показав, що у 2011 році, на пропозицію раніше йому незнайомої особи на ім'я «ОСОБА_19» за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса здійснив підписання документів щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті НОМЕР_13 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру керуванням поточним рахунком він не мав на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_20 09.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_3 (ОСОБА_3.) довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 30-31.05.11 ОСОБА_3 (ОСОБА_3.) уповноважив ОСОБА_10, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 представляти інтереси останнього в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) з питань розпорядження належним йому банківським поточним рахунком у національній валюті НОМЕР_13.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що у 2011 році, на пропозицію раніше йому незнайомих осіб за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса здійснив підписання реєстраційних документів ТОВ «УК Транссервіс», при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою він не мав на меті.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показала, що у 2011 році, на пропозицію раніше їй незнайомої особи на ім'я «ОСОБА_19» за попередньо обумовлену грошову винагороду в присутності нотаріуса підписала реєстраційні документи ТОВ «Ламінус Партнер» та документи щодо відкриття поточного рахунку у національній валюті НОМЕР_14 в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» при цьому фактичного наміру керуванням поточним рахунком вона не мала на меті.

Приватному нотаріусу ОСОБА_16 06.11.15 направлено запит щодо надання ОСОБА_7 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 03.10.11 ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_11 на розпорядження належній їй частки (100%) у статутному капіталі ТОВ «Ламінус Партнер» та представництво в будь-яких державних та недержавних установах, підприємствах та організаціях.

Приватному нотаріусу ОСОБА_17 06.11.15, ОСОБА_16 та ОСОБА_18 09.11.15 направлено запити щодо надання ОСОБА_7 довіреностей на представництво його інтересів третім особам.

Згідно нотаріальної довіреності встановлено, що 27.04.11, 04.10.11 та 30.11.11 ОСОБА_7 уповноважила ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 представляти інтереси останньої в ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980) з питань розпорядження належним їй банківським поточним рахунком у національній валюті НОМЕР_14.

Згідно рапорту ОУ ГУ ДФС у Київській області від 01.02.16 та отриманих відомостей 06.01.16 від ПАТ СК «Талісман страхування» (код ЄДРПОУ 30930046) встановлено, що ОСОБА_4 фактично використовує з метою реалізації злочинних намірів (пересування по місту, передачі готівкових коштів та первинних фінансово-господарських документів, зберігання документів, печаток та штампів «підконтрольних» підприємств) транспортний засіб марки Dodge модель Caliber державний номерний знак НОМЕР_1.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримано достатні докази, які свідчать про те, що в транспортному засобі марки Dodge модель Caliber державний номерний знак НОМЕР_1 транспортуються реєстраційній документи та документи бухгалтерського і податкового обліків та печаток підприємств, документи з реквізитами ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а також документи, щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті НОМЕР_13, НОМЕР_15 та НОМЕР_11 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980), які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно обліково-реєстраційних даних РІПС та НАІС МВС РСЦ в Луганській області від 04.02.16 №31/9/184 та даних автоматизованої інформаційно-пошукової системи в м. Києві та даних НАІС ДДАІ МВС України від 08.02.16 №31/26-135/1, право власності на транспортний засіб марки Dodge модель Caliber державний номерний знак НОМЕР_1, 2007 р.в., належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_16 видане 12.07.13.

Відтак, з метою захисту осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, та проведення подальших експертиз, у сторони кримінального провадження виникла необхідність в отриманні речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстрів) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності», документи податкової звітності, реєстраційні документи, печатки підприємств з ознаками «фіктивності», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти здобуті злочинним шляхом, документи з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, та пристрої на яких ці документи роздруковувалися, комп'ютерна техніка та пристрої за допомогою яких здійснювалась реєстрація електронних податкових накладних підприємств з ознаками «фіктивності» в «Єдиному реєстрі податкових накладних», грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, паспорти, ідентифікаційні коди, довіреності, в тому числі нотаріальні, на право представлення інтересів, осіб, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також документи щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті НОМЕР_13, НОМЕР_15 та НОМЕР_11 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Гутнику І.В., прокурору відділу прокуратури Київської області Ковалю Р.В. та/або слідчим слідчої групи за дорученням на проведення обшуку у транспортному засобі марки Dodge модель Caliber державний номерний знак НОМЕР_1, власником якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та який використовується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК Транссервіс» (код ЄДРПОУ 37474819), ТОВ «ТД «Промторгсоюз» (код ЄДРПОУ 37474803), ТОВ «ТД Щедра Комора» (код ЄДРПОУ 37474892), ТОВ «ТД «Будтранссервіс» (код ЄДРПОУ 376344488), ТОВ «Совертекс» (код ЄДРПОУ 34499227), ТОВ «НВП «Комплекс» (код ЄДРПОУ 23242256), ТОВ «Ратіон КС» (код ЄДРПОУ 37866480), ТОВ «Ламінус Партнер» (код ЄДРПОУ 37866260), а саме: платіжні доручення, виписки по рахунках, договори з додатками та додатковими угодами, рахунки-фактури, товарні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортні накладні, книги (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книги (реєстрів) реєстрації доручень, книги (реєстрів) складського обліку, векселі та документи щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, акти звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, накази про призначення та посадові інструкції службових осіб підприємств з ознаками «фіктивності», документи податкової звітності, реєстраційні документи, печатки підприємств з ознаками «фіктивності», магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, чорнові записи, кошти здобуті злочинним шляхом, документи з відтисками печаток підприємств з ознаками «фіктивності», комп'ютерної техніки, за допомогою якої складалися вищеперераховані документи, та пристрої на яких ці документи роздруковувалися, комп'ютерна техніка та пристрої за допомогою яких здійснювалась реєстрація електронних податкових накладних підприємств з ознаками «фіктивності» в «Єдиному реєстрі податкових накладних», грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, паспорти, ідентифікаційні коди, довіреності, в тому числі нотаріальні, на право представлення інтересів, осіб, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також документи щодо відкриття та розпорядження банківськими поточними рахунками в національній валюті НОМЕР_13, НОМЕР_15 та НОМЕР_11 відкритих у ПАТ «Комерційний банк «Даніель» (код МФО 380980).

Строк дії ухвали до 22. 03. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.