Ухвала суду № 56136792, 23.02.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/734/16

ун. № 759/2725/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Петренко Н.О., при секретарі Рагімовій Т.О., за участю старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві Пелівана І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві Пелівана І.С., погодже прокурором Київської місцевої прокуратури Маруничем О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

23.02.2016р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів та зобов'язати керівника ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: документи, які складають реєстраційну справу ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208 та податкові звітності вказаного товариства за весь період діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м.Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080000618 від 18.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання ст.слідчий просить проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні ст.слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100080000618 від 18.01.2016р.

Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку ст.слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання умов договору № КРК-07784 від 30 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Укрстройенерго», ЄДРПОУ 39707692, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (номер рахунку 26000052207074), здійснено перерахування грошових коштів в сумі 67 106,32 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь», ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів, оплачених ТОВ «Укрстройенерго», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Укрстройенерго» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Укрстройенерго» ЄДРПОУ 39707692 матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРТ-07723 від 31 листопада 2015 року, укладеного ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Стандарт Будівельний» ЄДРПОУ 33872747 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 200 816,00 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п.4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Стандарт Будівельний», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Стандарт Будівельний» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Стандарт Будівельний» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07728 від 27 листопада 2015 року, укладеного ФОП «ОСОБА_3» ЄДРПОУ НОМЕР_1, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ФОП «ОСОБА_3» ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 109 855 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів, оплачених ФОП «ОСОБА_3», в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ФОП «ОСОБА_3» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ФОП «ОСОБА_3» матеріальну шкоду.

Крім цього, на виконання умов договору № КРК-07791 від 18 грудня 2015 року, укладеного ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422, з ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, з рахунку ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» ЄДРПОУ 13707422 відкритому в ПАТ «Райффайзен банк Аваль», здійснено перерахування грошових коштів в сумі 82 149, 96 грн. на рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601. В свою чергу керівник ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, в порушення п. 4.2 умов, вищевказаного договору не здійснив поставку товарів оплачених ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» в триденний строк з дня оплати, кошти на рахунок ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» не повернув і розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» матеріальну шкоду.

В ході розслідування з метою встановлення службових осіб ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, а також проведення слідчих дій було здійснено виїзд за місцем реєстрації товариства, адреса: м.Київ проспект Перемоги, 91. Вказана адреса вказана в реєстраційних документах товариства, як місце реєстрації і фактичного знаходження, що підтверджується відповідними даними з ЄДРПОУ. Виїздом встановлено, що за вказаною адресою розташований багатоквартирний жилий будинок і офісу товариства там немає.

Встановлено, що в офісі ТОВ «Северсталь» функціонує стаціонарний телефон номер: (044) 364 10 67, яким користуються менеджери товариства для прийому замовлень від контрагентів. Вказаний номер відноситься до оператора стільникового зв'язку ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА» код за ЄДРПОУ 36980328.

Також слідством достовірно встановлено, що кошти, якими систематично заволодівають невстановлені особи під виглядом укладення господарських угод від імені ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, надходять на розрахунковий рахунок ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208, який відкритий в Банк ПАТ «Інвестицій та заощаджень» МФО Банку 380281, номер рахунку 260070740601.

Враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію щодо реєстрації ТОВ «Северсталь» ЄДРПОУ 40034208 в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, де і знаходиться реєстраційна справа товариства та податкові звітності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу і можливості вилучити реєстраційну справу і податкові звітності даного товариства.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення ст.слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 159, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - Пелівану І.С. на тимчасовий доступ до речей і документів ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві до податкової звітності ТОВ «Северсталь», ЄДРПОУ 40034208 за весь період діяльності.

В іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Петренко Н.О.