Постанова № 56134743, 01.11.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028,

(0362)26-59-17

Справа №4-2882/11

ПОСТАНОВА

01 листопада 2011 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Бердій М.А. розглянувши подання одо проведення виїмки первинних фінансово-економічних документів по кримінальній справі № 151/289-11,-

встановив:

В поданні слідчий зазначає, що в провадженні прокуратури м. Рівне знаходиться кримінальна справа № 51/289-11, порушена заступником прокурора м. Рівне 12.09.2011 року по акту фіктивного підприємництва ТОВ „Глорія-Нет", що завдало великої матеріальної шкоди державі за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 27.08.2010 року невстановленими особами, з метою тримання неконтрольованого державою прибутку протиправними заходами, шляхом конвертації грошових коштів та з метою прикриття незаконної діяльності, діючи від імені ОСОБА_1, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено державну іеєстрацію ТОВ ,,Глорія-Нет", код за ЄДРПОУ 37245999 за вказаною адресою проживання ОСОБА_1

В подальшому. ТОВ ..Глорія-нет", будь-якою господарською діяльністю не займалося, за юридичною адресою не перебувало, а відповідні печатка та документи використовувалися для проведення фіктивних безтоварних операцій.

В такий спосіб протягом 5 місяців діяльності ТОВ „Глорія-нет" незаконно сформовано податковий кредит для різних суб'єктів господарювання на загальну суму 6 143 117 грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі. Серед таких суб'єктів господарювання, які скористалися схемою мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ „Глорія-Нет" було ПП „Фарт Сервіс ВР".

Старший слідчий прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 з метою встановлення осіб, якими використовувалися реквізити ТОВ „Глорія-Нет" для здійснення незаконної діяльності просить суд надати дозвіл проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП „Фарт-Сервіс ВР" (АДРЕСА_1, код за ЄДРПОУ 36349711) шодо взаємовідносин із ТОВ „Глорія-Нет", а саме: довіреностей на отримання матеріалів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактури, накладних на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку, товаро-транспортних накладних, сертифікатів на отриману продукцію.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання старшого слідчого прокуратури м. Рівне про надання дозволу на проведення виїмки в ПП „Фарт-Сервіс ВР" підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 66, 178, 347 КПК України, -

постановив:

Надати дозвіл на проведення виїмки первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ПП „Фарт-Сервіс ВР" (АДРЕСА_1, код за ЄДРПОУ 36349711) щодо взаємовідносин із ТОВ „Глорія-Нет", а саме: довіреностей на отримання матеріалів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактури, накладних на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку, товаро-транспортних накладних, сертифікатів на отриману продукцію. Постанова остаточна і оскарженню не підлягає. Проведення виїмки погодити з керівництвом ПП „Фарт-Сервіс ВР".

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_3