Ухвала суду № 56134112, 04.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.11.2015 Справа № 554/8987/15-к

Провадження № 1-КС/554/6834/2015

УХВАЛА

Іменем України

04 листопада 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

30.10.2015 року слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Слідчим відділом СУ УМВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014170170000609, за ч.ч.І, 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період з 04.10.2014 по 16.10.2014 СФГ «Фаворит» згідно договору № 03501 від 04.10.2014 поставило 369,05 тонн зерна кукурудзи ТОВ «Тристарс» на територію «Хлібної бали 88» в смт. Чутове, Полтавської області, але за поставлену продукцію отримало неповний розрахунок, таким чином представники ТОВ «Тристарс» шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами СФГ «Фаворит», чим завдали вказаному товариству майнову шкоду.

Окрім цього, в період з 09.10.2014 по 15.10.2014, службові особи ТОВ «Тристарс» з метою особистого збагачення, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, шляхом обману заволоділи кукурудзою СВК «Україна» в розмірі 1815 тон на загальну суму 2 911 556 грн., чим заподіяли останнім збитки в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1,4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 - голова правління СВК «Україна», повідомив що в з 5-7 жовтня поточного року уклав договір на продаж кукурудзи з ТОВ «Тристарс» на загальну суму 3 231 056 грн. В період з 09.10.2014 по 15.10.2014 ТОВ «Тристарс» відповідно до книги зважування, яка ведеться на ваговій СВК «Україна», здійснював вивіз кукурудзи з комори СВК «Україна» до Артемівського елеватору («Хлібна база 88»), що знаходиться в с. Артемівка, вул. Першотравнева 9, Чутівського району, Полтавської області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 - голова СФГ «Фаворит», повідомив, що 04.10.2014 року уклав договір на продаж кукурудзи з представником ТОВ «Тристарс» № 03501 на суму 550 000 грн. В період з 04.10.2014 по 16.10.2014 СФГ «Фаворит» відповідно до книги товарно-транспортних накладних, здійснював вивіз кукурудзи до Артемівського елеватору («Хлібна база 88»), що знаходиться в с. Артемівка, вул. Першотравнева 9, Чутівського району, Полтавської області.

В ході подальшого досудового слідства встановлено, що ТОВ «Тристарс» (СДРПОУ 37440004) має рахунок у публічному акціонерному товаристві ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ: 14360570. МФО 305299. адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094), а саме № 26005060474320; № 26055060443141;

№ 26045054603532.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення

достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище

рахунком ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ 37440004), яка міститься у справі з юридичного

оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах

аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів

контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у

володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та

тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно

постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки,

платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей)

про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні

публічного акціонерного товариства ОСОБА_4 "ПРИВАТБАНК" (код

ЄДРПОУ: 14360570, МФО 305299, адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м.

Дніпропетровськ, 49094), рахунки: № 26005060474320: 26055060443141; № 26045054603532, що належать(ли) ТОВ «Тристарс» (ЄДРПОУ 37440004) за період з

01.01.2014 по 31.12.2014, із наданням вказаною банківською установою можливості

ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на

вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів

аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище

рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та колу банку по кожній

операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській

операції та призначенням платежу з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Зобовязати слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 предявити представнику ПАТ КБ «ПриватБанк» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко