Ухвала суду № 56127542, 18.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.01.2016 Справа № 554/236/16-к

Справа № 554/236/16-к

Провадження № 1-кс/554/293/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Ленінського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

17.08.2015 до Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулася гр. ОСОБА_2 30.05.1945р.н. з заявою про те, що головою правління ТВК «Ініціатива» ОСОБА_3, який перебував на даній посаді з 2007 року по червень 2015 року, здійснювалася привласнення, розтрата майна та коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.

Дані відомості були внесені до ЄРДР 17.08.2015 під № 12015170030000837 старшим слідчим СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4

Також заявником були надані копії документів, які підтверджували дану інформацію.

Так згідно звіту ревізійної комісії про аудиторську перевірку ТВК «Ініціатива» від 15.07.2015 року було виявлено ряд грубих порушень та недоліків.

16.07.2015 року була проведена інвентаризація інвентаризаційною комісією, в якій було зазначено, що голова ТВК «Ініціатива» був неодноразово повідомлений про проведення інвентаризації, але громадянин ОСОБА_3 усіляко перешкоджав проведенню інвентаризації матеріальних цінностей. Також під час даної інвентаризації було виявлено нестачу більшості матеріальних цінностей.

09.09.2015 року були допитані в якості свідків члени правління ТВК «Ініціатива», а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Під час допиту було отримано інформацію, що за час роботи ОСОБА_3 на посаді голови ТВК «Ініціатива» не проводилися загальні збори, ні збори членів правління. Необхідні ремонтні роботи в будинку не виконувалися. Жодної документації, яка б підтверджувала цільове використання коштів товариства ОСОБА_3 не надав, під час проведення інвентаризації він усіляко перешкоджав діяльності інвентаризаційної комісії.

Відповідно Статуту ТВК «Ініціатива», є юридичною особою. (п. 2 пп. 2.1). Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, власну печатку і штамп (п.2 пп.2.6) . Майно товариства складають матеріальні та інші цінності, а також грошові кошти, які відображають у балансі товариства та знаходяться на його рахунку. Квартири членів товариства не являються власністю товариства (п.7 пп. 7.1.).

Згідно пункту 6.14 статуту ТВК «Ініціатива» голова правління товариства власників квартир діє без доручення, від імені товариства. Підписує договори, після узгодження з правлінням на суму до 500 грн. Зі слів членів правління, за час перебування на посаді голови правління, ОСОБА_3 ні разу не узгоджував свої дії з правлінням кооперативу та мешканцями будинку. Також зі слів свідків з, в період 32011 року по 2015 рік, вищезазначена особа користувався коштами ТВК «Ініціатива» на власний розсуд.

25.09.2015 року суддя Ленінського районного суду м. Полтави Кононенко С.Д. ухвалив клопотання слідчого Маркелова С.А. про надання дозволу на проведення позапланової ревізії за період з 2011 року по 05.08.2015 року, з приводу діяльності ТВК «Ініціатива».

Під час проведення позапланової ревізії було встановлено:

1.за період з 01.06.2011 по 31.12.2011 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 7360,50 грн.;

2.за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 15542,52 грн.;

3.за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 44365,99 грн.;

4.за період з 01.01.2015 по 30.08.2015 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 5616,00 грн.;

Облікові регістри, які б фіксували факти оприбуткування придбаних за період з 2011 по серпень 2015 ОСОБА_3 матеріальних цінностей на суму 53617,13 грн., а також первинні документи, які відображали їх використання у господарській діяльності ТВК «Ініціатива» до ревізії не надано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, перевірки факту розтрати, привласнення або заволодінням грошових коштів та матеріальних цінностей ТВК «Ініціатива» необхідно провести судово-економічну експертизу, у звязку із чим виникла потреба в доступі до документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТВК «Ініціатива», які мають відношення до придання, обліку та списання матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей товариства, що закуповувались за рахунку грошових котів членів товариства.

Згідно з свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №0811609 та ОСОБА_6 з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців №357580 адреса місцезнаходження юридичної особи - ТВК «Ініціатива», м. Полтава, вул. Леніна, 92.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ленінського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів за період 01.01.2011 року по 30.08.2015 року, а саме до: головної книги, чекових книжок, касових книг, оборотно-сальдових відомостей, актів списання товарно-матеріальних відомостей, затверджених кошторисів, рішень загальних зборів щодо визначення розміру внесків та платежів членів обєднання, рішень правління, штатного розкладу персоналу та договорів з ними; господарських договорів з виконавцями житлово-комунальних послуг, іншими надавачами послуг та виконавцями робіт; з орендарями та фізичними або юридичними особами, що уклали угоди про співпрацю та дії у спільних інтересах; відомості нарахування щомісячних внесків мешканцям на утримання будинку; відомості надходження щомісячних внесків мешканців на утримання будинку; відомості видачі заробітної плати чи винагороди персоналу; довідки щодо ремонтного фонду ОСББ та його використання; довідки щодо резервного фонду ОСББ; копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (Форма № 1ДФ); копії Звіту про суми податкових пільг 1-ПП; копій податкових звітів про використання коштів неприбуткових установ та інших документів, які мають відношення до закупівлі товарів, робіт послуг, придання, обліку та списання матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей ТВК «Ініціатива», що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 92, з метою вилучення оригіналів вище зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська