Ухвала суду № 56127528, 18.01.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.01.2016 Справа № 554/236/16-к

Справа № 554/236/16-к

Провадження № 1-кс/554/295/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Ленінського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

17.08.2015 до Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернулася гр. ОСОБА_2 30.05.1945р.н. з заявою про те, що головою правління ТВК «Ініціатива» ОСОБА_3, який перебував на даній посаді з 2007 року по червень 2015 року, здійснювалася привласнення, розтрата майна та коштів шляхом зловживанням своїм службовим становищем.

Дані відомості були внесені до ЄРДР 17.08.2015 під № 12015170030000837 старшим слідчим СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4

Також заявником були надані копії документів, які підтверджували дану інформацію.

Так згідно звіту ревізійної комісії про аудиторську перевірку ТВК «Ініціатива» від 15.07.2015 року було виявлено ряд грубих порушень та недоліків.

16.07.2015 року була проведена інвентаризація інвентаризаційною комісією, в якій було зазначено, що голова ТВК «Ініціатива» був неодноразово повідомлений про проведення інвентаризації, але громадянин ОСОБА_3 усіляко перешкоджав проведенню інвентаризації матеріальних цінностей. Також під час даної інвентаризації було виявлено нестачу більшості матеріальних цінностей.

09.09.2015 року були допитані в якості свідків члени правління ТВК «Ініціатива», а саме: ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Під час допиту було отримано інформацію, що за час роботи ОСОБА_3 на посаді голови ТВК «Ініціатива» не проводилися загальні збори, ні збори членів правління. Необхідні ремонтні роботи в будинку не виконувалися. Жодної документації, яка б підтверджувала цільове використання коштів товариства ОСОБА_3 не надав, під час проведення інвентаризації він усіляко перешкоджав діяльності інвентаризаційної комісії.

Відповідно Статуту ТВК «Ініціатива», є юридичною особою. (п. 2 пп. 2.1). Товариство має самостійний баланс, розрахунковий рахунок у банку, власну печатку і штамп (п.2 пп.2.6) . Майно товариства складають матеріальні та інші цінності, а також грошові кошти, які відображають у балансі товариства та знаходяться на його рахунку. Квартири членів товариства не являються власністю товариства (п.7 пп. 7.1.).

Згідно пункту 6.14 статуту ТВК «Ініціатива» голова правління товариства власників квартир діє без доручення, від імені товариства. Підписує договори, після узгодження з правлінням на суму до 500 грн. Зі слів членів правління, за час перебування на посаді голови правління, ОСОБА_3 ні разу не узгоджував свої дії з правлінням кооперативу та мешканцями будинку. Також зі слів свідків з, в період 32011 року по 2015 рік, вищезазначена особа користувався коштами ТВК «Ініціатива» на власний розсуд.

25.09.2015 року суддя Ленінського районного суду м. Полтави Кононенко С.Д. ухвалив клопотання слідчого Маркелова С.А. про надання дозволу на проведення позапланової ревізії за період з 2011 року по 05.08.2015 року, з приводу діяльності ТВК «Ініціатива».

Під час проведення позапланової ревізії було встановлено:

1.за період з 01.06.2011 по 31.12.2011 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 7360,50 грн.;

2.за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 15542,52 грн.;

3.за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 44365,99 грн.;

4.за період з 01.01.2015 по 30.08.2015 на господарські потреби ОСОБА_3 видано 5616,00 грн.;

Облікові регістри, які б фіксували факти оприбуткування придбаних за період з 2011 по серпень 2015 ОСОБА_3 матеріальних цінностей на суму 53617,13 грн., а також первинні документи, які відображали їх використання у господарській діяльності ТВК «Ініціатива» до ревізії не надано.

Під час допиту мешканців будинку ТВК «Ініціатива» та голови правління ТВК «Ініціатива» було встановлено, що останні щомісячно сплачують кошти на рахунок товариства в КБ «Полтава-банк», п/с 260085238, МФО 331489, ОКПО 26218340 для забезпечення потреб товариства.

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № 260085238, з визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) тощо, а також отримати копії первинних документів (платіжних доручень, чеків на зняття готівки, документи первинного бухгалтерського обліку), копії первинної особової справи ТВК «Ініціатива», картку із зразками підписів і відбитка печатки з додатком документів, які були підставою для відкриття первинного рахунку яка перебуває у володінні КБ «Полтава-Банк», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни 40 А.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»: Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судове засідання не зявилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ленінського відділення поліції Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання копій інформації про рух коштів по п/с 260085238, МФО 331489, ОКПО 26218340, з визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх з даного рахунку, на які рахунки перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів) у період часу з 00.00 год. 01.01.2011 року по 23.59 год. 30.08.2015 року, а також копії первинних документів (платіжних доручень, чеків на зняття готівки, документи первинного бухгалтерського обліку), копії первинної особової справи ТВК «Ініціатива», картки із зразками підписів і відбитка печатки з додатком документів, які були підставою для відкриття первинного рахунку, які знаходяться у працівників банку КБ «Полтава-Банк», що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни 40 А..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська