Ухвала суду № 56124194, 24.02.2016, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/356/16-к

Провадження № 1-кс/653/138/16

У Х В А Л А

про арешт майна

24.02.2016

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Шарко Н.А., за участю секретаря Разумної-Телик А.В., прокурора Кобця В.Е., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області Дячко О.Б., погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е., про арешт корпоративних прав по матеріалам кримінального провадження №12016230140000185 від 06 лютого 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановив:

23 лютого 2016р. старший слідчий СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області Дячко О.Б. звернулась до суду із погодженим прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. клопотанням, в якому просила накласти арешт на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Славута Юг» та приватного сільськогосподарського підприємства «УШБА».

Клопотання обґрунтоване тим, що 06 лютого 2016р. до Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3, як представника інтересів ОСОБА_4, який є власником та директором ТОВ «Славута Юг» та ПСП «УШБА» про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому вищевказаними підприємствами.

За даними фактами, Генічеським ВП ГУ НП у Херсонській області розпочато кримінальне провадження №12016230140000185, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що належні ОСОБА_4 підприємства були перереєстровані за адресою: АДРЕСА_1 на ім'я ОСОБА_5, та директором призначено ОСОБА_6 Дії по перереєстрації вчинені державним реєстратором ОСОБА_7.

Таким чином, особи шахрайським шляхом заволоділи чужим майном, шляхом складання договорів купівлі-продажу частки у статутних капіталах ПСП «УШБА» та ТОВ «Славута Юг» від 26 січня 2016р., у зв'язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

З огляду на те, що по справі наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза відчуження корпоративних прав вказаних суб'єктів господарювання, та з метою їх збереження, виникла необхідність у застосуванні заборони усім зацікавленим особам вчиняти дії щодо проведення змін відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст.107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2, ч.3 вищевказаної статті метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Частиною 6 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Судом встановлено, що невідомі особи, шахрайським шляхом, заволоділи чужим майном, шляхом складання договорів купівлі-продажу частки у статутних капіталах ПСП «УШБА» та ТОВ «Славута Юг» від 26 січня 2016р., у зв'язку з чим стали учасниками вказаних підприємств, отримавши корпоративні права підприємств.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження підтверджується той факт, що відчуження корпоративних прав ТОВ «Славута ЮГ» та ПСП «УШБА» відбулося протиправно, а незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна), може призвести до переходу їх у власність добросовісного набувача, що позбавить можливості накладення на них арешту та повернення їх власнику, та спричинить перешкодити у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на корпоративні права зазначених юридичних осіб, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУ НП у Херсонській області Дячко О.Б., погодженого прокурором Генічеської місцевої прокуратури Кобцем В.Е. про арешт корпоративних прав по матеріалам кримінального провадження №12016230140000185 від 06 лютого 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Славута Юг» (код ЄДРПОУ 33246522), зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна,1, шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.

Накласти арешт на корпоративні права приватного сільськогосподарського підприємства «УШБА» (код ЄДРПОУ 36826447), зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Новотроїцький район, смт. Новотроїцьке, вул. Дзержинського,42, шляхом заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також проведення будь-яких інших реєстраційних дій.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н. А. Шарко