Ухвала суду № 56123791, 26.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.02.2016 Справа №607/1794/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кожемяки Л.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Харкавого Н.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000506 від 10 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Харкавий Н.І., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І.

Представник ПАТ КБ «Ощадбанк» у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Кожемяка Л.О. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, а також інформацію про здійснення банківських операцій по вказаному рахунку, тощо, з можливістю її вилучення

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 30.01.2016 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу дитячого зволожувача на Інтернет сайті «ОLХ», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, в сумі 250 гривень, чим завдала їй матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок «Ощадбанк» НОМЕР_1, а саме потерпіла перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 250 гривень.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, звертаю увагу на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до карткового рахунку та подальшим його вилученням, що ослуговується в ПАТ «Ощадбанк». Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити картковий рахунок відкритий у банківській установі, а доступ до рахунку передбачає доступ до грошових коштів, які знаходяться на ньому. Існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених розрахункових операцій та контрагентів по таких операціях, або ж інформацію по рахунку до якого клопоче слідчий, можливо скопіювати на цифровий чи електронний носій.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Ощадбанк», що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, слідчим доведена необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також те, що інформація, до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги неможливість отримати тимчасовий доступ до інформації в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Харкавого Н.І., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Свачій М.І., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Харкавому Назару Івановичу, та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільські області Босюку Андрію Васильовичу, на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з 30 січня 2016 року по 22 лютого 2016 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1, а саме вхід в банківські он-лайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ "Ощадбанк" по даному факту; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_1, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень банку ПАТ КБ "Ощадбанк" копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів, яка перебуває у володінні ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г МФО 09322277, з можливістю її вилучення скопіювавши на електронний чи цифровий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.