Ухвала суду № 56123639, 22.02.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

22.02.2016 Справа №607/1417/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого СУ Головного управління НП в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління НП в Тернопільській області Бачинської Г.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12016210120000429 від 05 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся старший слідчий СУ Головного управління НП в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О.

У судове засідання представник ПАТ «Форум» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий СУ Головного управління НП в Тернопільській області Бачинська Г.П. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до оригіналу кредитного договору №0089/08/26-КЕ від 16 вересня 2008 року та додатків до нього укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ «Форум» в особі начальника відділення ПАТ «Банк Форум», який перебуває у володінні ПАТ «Форум» з можливістю їх вилучення для проведення почеркознавчої експертизи.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області, надійшло звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_4, щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_5, що виразилось у відчуженні заставного майна

05 лютого 2016 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210120000429 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 вересня 2008 року між акціонерним комерційним банком «Форум», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «Банк Форум» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №0089/08/26.

З метою забезпечення взятих на себе зобов'язань і забезпечення повернення траншів сплати процентів за користування кредитними коштами було укладено договір застави, майновим поручителем якого виступив ОСОБА_5 Предметом застави за цим договором були транспортні засоби MERSEDES Benz 313D, 2002 року випуску, тип т/з вантажопасажирський-В, колір білий, шасі НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_4 та MERSEDES Benz, 313D, 2004 року випуску, тип т/з вантажопасажирський-В., колір коричневий, шасі НОМЕР_2, реєстраційний номер НОМЕР_3. Однак в порушення умов вищевказаного договору боржник не виконував взятих на себе зобов'язань, згідно умов вищевказаного кредитного договору.

Тому представник банку звернувся із позовом у Тернопільський міськрайонний суд про примусове стягнення заборгованості.

29 вересня 2011 року Другим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження №28923347.

19 жовтня 2011 року державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції винесено постанову про розшук майна боржника, а саме: двох автомобілів

19 березня 2012 року виконавче провадження боржниками якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_3 передано до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Тернопільській області.

Про те, 02.12.2015 року ОСОБА_5 дані автомобілі були реалізовані, незважаючи на те, що вони перебували у заставі у даному банку.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ «Форум», а саме кредитний договір №0089/08/26-КЕ від 16 вересня 2008 року та додатки до нього, укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Форум» в особі начальника відділення ПАТ «Банк Форум», має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.

У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні порушується питання про вилучення оригіналу кредитного договору та додатків до нього для проведення почеркознавчої експертизи, однак матеріали долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасовго доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, можуть перевищувати необхідність досягнення завдань у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінал кредитного договору №0089/08/26-КЕ від 16 вересня 2008 року та додатків до нього, укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Форум» в особі начальника відділення ПАТ «Банк Форум», що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління НП в Тернопільській області Бачинської Г.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління НП в Тернопільській області Бачинській Галині Петрівні на тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Форум», що знаходиться за адресою м. Київ, вул.Верховної Ради, 7, код 21574573, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме: кредитного договору №0089/08/26-КЕ від 16 вересня 2008 року та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ «Форум» в особі начальника відділення ПАТ «Банк Форум».

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.