Постанова № 56120843, 17.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

17.02.2016

Справа № 522/2710/16-к

Провадження № 1-«кс»/522/3017/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Лабунський В.М., при секретарі Шараєвій О.А., за участю слідчого Васюкова А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СУ ФР ГУ ДФС в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32015160000000139 від 14.05.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) в 2014 році отримано державні кошти від ДП «ІМТП» (ЄДРПОУ 01125672) за лако - фарбні вироби, які в подальшому були перезамовлені ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» у підприємства з ознаками фіктивності ПП «Віва Трейдінг».

Так, ПП «Віва Трейдінг» (ЄДРПОУ 39070777) має ознаки фіктивності, а саме: засновник, директор, головний бухгалтер підприємства одна особа. На підприємстві відсутні автомобільні засоби, достатня кількість працюючих, складські та виробничі потужності.

Господарські операції ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» по договору з ПП «Віва Трейдінг» не мали мети реального настання правових наслідків та були спрямовані на заволодіння майном держави в сумі 991 488грн.

Таким чином службові особи ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» здійснили привласнення державних коштів в сумі 991 488, чим заподіяли шкоду державі в особі ДП «ІМТП» в сумі 991 488грн.

З метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів від ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» на рахунки підприємства ПП «Віва Трейдінг» та встановлення кінцевого адресата руху грошових коштів (фактичного виконавця робіт) СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298).

Слідством встановлено, що ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) мало протягом 2014 - 2015 років відкриті рахунки №26003310196303 (євро), №260569419631 (долар США), №26009311963 (українська гривня), №26000321963 (долар США), №26051000000018 (долар США), №26043010001963 (українська гривня) в АБ "Пiвденний" (МФО 328209).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298).

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР», як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять данні про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства.

Також, для встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ «Південий».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ «Південий», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять відомості про рух грошових коштів ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26003310196303 (євро), №260569419631 (долар США), №26009311963 (українська гривня), №26000321963 (долар США), №26051000000018 (долар США), №26043010001963 (українська гривня) за 2014 -2015 роки, юридична справа ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298), картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, заяви на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, інформація, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, договори та інші документи, на підставі яких ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам за 2014 - 2015 роки, кредитні договори та документи, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічні контракти і документи, що складаються під час їх виконання та оплати, які знаходяться в АБ "Південний" (МФО 328209), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АБ "Південний", володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкова А.В. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Васюкову Андрію Володимировичу або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, відображених на паперовому та електронному носіях, які знаходяться у володінні АБ «Південний» (МФО 328209), які містять відомості про рух грошових коштів, ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26003310196303 (євро), №260569419631 (долар США), №26009311963 (українська гривня), №26000321963 (долар США), №26051000000018 (долар США), №26043010001963 (українська гривня) за 2014 -2015 роки.

- юридичної справи ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора).

- картки із зразками підписів і відбитком печатки.

- заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками.

- заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства за період 2014 рік.

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства.

- договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ ФІРМА «ХЕНТО ІНТЕР» (ЄДРПОУ 30390298) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №26003310196303 (євро), №260569419631 (долар США), №26009311963 (українська гривня), №26000321963 (долар США), №26051000000018 (долар США), №26043010001963 (українська гривня) за 2014 - 2015 роки;

- кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати.

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: