Ухвала суду № 56114641, 05.02.2016, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/1016/16-к

УХВАЛА

Іменем України

05 лютого 2016 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Мікуліна А.В.

при секретарі Дегтяр М.В.,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції Олійник В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

05.02.2016 р. до Ірпінського міського суду Київської області звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київській області старшого лейтенанта поліції Олійник В.О. із зазначеним вище клопотанням, в якому просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12014110040001283 від 30.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у відділі державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції у Київській області на виконанні перебуває виконавче провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа №367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ «Давір-Фінанс» на користь ОСОБА_2 безпідставно набутих коштів в сумі 311 072, 00 грн.

26.04.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції Скрипником В.О. відповідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі рішення суду, накладено арешт на кошти боржника ТОВ «Давір Фінанс», що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ «ОТП Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», ЗАТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк» та ПАТ «КБ Інтербанк».

25.06.2013 державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області Бобровою К.С., безпідставно, винесено постанову про звільнення майна боржника ТОВ «Давір Фінанс» з-під арешту, однак у тому числі звільнено з-під арешту кошти ТОВ «Давір Фінанс», що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ «ОТП Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», ЗАТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк» та ПАТ «КБ Інтербанк», що в подальшому надало можливість посадовим особам ТОВ «Давір Фінанс» розпорядитися зазначеним майном та коштами на власний розсуд, чим було порушено права стягувача у виконавчому провадженні №37538363 ОСОБА_2

02.04.2015 у ВДВС Ірпінського МУЮ у Київській області проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа № 367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ «Давір-Фінанс» на користь ОСОБА_2 та вилучено копії даних матеріалів, в ході огляду яких встановлено, що у виконавчому провадженні міститься постанова від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ «Давір Фінанс» з-під арешту, винесена державним виконавцем Бобровою К.С.

Під час допиту в якості свідка, державний виконавець відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області Боброва К.С., пояснила, що вище вказану постанову від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ «Давір Фінанс» з-під арешту вона не виносила та підпис, який знаходиться у вище вказаній постанові їй не належить.

Крім того, в матеріалах виконавчого провадження №37538363 міститься постанова від 25.06.2013 про перевірку матеріалів виконавчого провадження, винесена начальником відділу державної виконавчої служби Ірпінського МУЮ у Київській області Коваль І.В., в регулятивній частині якої п.2 зазначено про необхідність скасування постанови про арешт коштів боржника від 26.04.2013. Однак, при огляді матеріалів виконавчого провадження встановлено, що постанова про скасування арешту коштів боржника ТОВ «Давір-Фінанс» відсутня. Не зважаючи на це, в період арешту коштів ТОВ «Давір-Фінанс», що знаходились на розрахунковому рахунку ТОВ «Давір-Фінанс» № НОМЕР_1, відкритому у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 380775), службовими особами ТОВ «Давір-Фінанс» здійснювалось перерахування та зняття коштів готівкою.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445) має відкритий поточний рахунок НОМЕР_1 у філії «КИЇВСІТІ» Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» (ПАТ КБ «Приват Банк») (МФО 380775), адреса: мДніпропетровськ вул.Набережна Перемоги, 50.

11.06.2015 отримано ухвалу слідчого судді Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Чернова Д.Є. щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язано керівника ПАТ КБ «Приват Банк» розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1, відносно клієнта Банку - ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445). В ході проведення тимчасового доступу у приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» було надано ряд копії документів, в тому числі копію постанови державного виконавця ВДВС Ірпінського МУЮ в Київській області Бобрової К.С. про зняття арешту коштів боржника ТОВ «Давір-Фінанс» від 25.06.2013.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 380775) негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1, відносно клієнта Банку - ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445), який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приват Банк» (ПАТ КБ «Приват Банк»), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Представники ТОВ «Давір-Фінанс» та ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12014110040001283 від 30.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у відділі державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції у Київській області на виконанні перебуває виконавче провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа №367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ «Давір-Фінанс» на користь ОСОБА_2 безпідставно набутих коштів в сумі 311 072, 00 грн.

26.04.2013 старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції Скрипником В.О. відповідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі рішення суду, накладено арешт на кошти боржника ТОВ «Давір Фінанс», що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ «ОТП Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», ЗАТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк» та ПАТ «КБ Інтербанк».

25.06.2013 державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області Бобровою К.С., безпідставно, винесено постанову про звільнення майна боржника ТОВ «Давір Фінанс» з-під арешту, однак у тому числі звільнено з-під арешту кошти ТОВ «Давір Фінанс», що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ «ОТП Банк», ПАТ «КБ «Приватбанк», ЗАТ «ОТП Банк», АТ «Райфайзенбанк» та ПАТ «КБ Інтербанк», що в подальшому надало можливість посадовим особам ТОВ «Давір Фінанс» розпорядитися зазначеним майном та коштами на власний розсуд, чим було порушено права стягувача у виконавчому провадженні №37538363 ОСОБА_2

02.04.2015 у ВДВС Ірпінського МУЮ у Київській області проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа № 367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ «Давір-Фінанс» на користь ОСОБА_2 та вилучено копії даних матеріалів, в ході огляду яких встановлено, що у виконавчому провадженні міститься постанова від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ «Давір Фінанс» з-під арешту, винесена державним виконавцем Бобровою К.С.

Під час допиту в якості свідка, державний виконавець відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області Боброва К.С., пояснила, що вище вказану постанову від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ «Давір Фінанс» з-під арешту вона не виносила та підпис, який знаходиться у вище вказаній постанові їй не належить.

Крім того, в матеріалах виконавчого провадження №37538363 міститься постанова від 25.06.2013 про перевірку матеріалів виконавчого провадження, винесена начальником відділу державної виконавчої служби Ірпінського МУЮ у Київській області Коваль І.В., в регулятивній частині якої п.2 зазначено про необхідність скасування постанови про арешт коштів боржника від 26.04.2013. Однак, при огляді матеріалів виконавчого провадження встановлено, що постанова про скасування арешту коштів боржника ТОВ «Давір-Фінанс» відсутня. Не зважаючи на це, в період арешту коштів ТОВ «Давір-Фінанс», що знаходились на розрахунковому рахунку ТОВ «Давір-Фінанс» № НОМЕР_1, відкритому у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 380775), службовими особами ТОВ «Давір-Фінанс» здійснювалось перерахування та зняття коштів готівкою.

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445) має відкритий поточний рахунок НОМЕР_1 у філії «КИЇВСІТІ» Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» (ПАТ КБ «Приват Банк») (МФО 380775), адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50.

11.06.2015 отримано ухвалу слідчого судді Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області Чернова Д.Є. щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язано керівника ПАТ КБ «Приват Банк» розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1, відносно клієнта Банку - ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445). В ході проведення тимчасового доступу у приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» було надано ряд копії документів, в тому числі копію постанови державного виконавця ВДВС Ірпінського МУЮ в Київській області Бобрової К.С. про зняття арешту коштів боржника ТОВ «Давір-Фінанс» від 25.06.2013.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно ч. 6. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання слідчого, у зв'язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на розкриття банківської таємниці в кримінальному провадженні №12014110040001283 та тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київської області старшого лейтенанта поліції Олійника В.О. погодженого з прокурором Ірпінського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3 класу Роговенко М.В. - задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Київської області старшому лейтенанту поліції Олійнику В.О. в кримінальному провадженні № 12014110040001283 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 380775) негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_1, відносно клієнта Банку - ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445), який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Приват Банк» (ПАТ КБ «Приват Банк»), адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: оригінали документів (постанови, ухвали та інше) виданих та наданих органами Державної виконавчої служби України, в тому числі ВДВС Ірпінського МУЮ в Київській області, стосовно арешту та зняття арешту з коштів клієнта Банку Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» (ПАТ КБ «Приват Банк») - ТОВ «Давір-Фінанс» (код ЄДРПОУ 35730445) за весь період обслуговування.

Строк дії ухвали - один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.02.2016 р.

Закінчення строку дії ухвали 05.03.2016 р.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п'яти днів.

Суддя: А. В. Мікулін