Ухвала суду № 56113463, 24.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/22264/15-к

№1-кс/760/2199/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренко С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкіним В. Л. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32015100110000304 від 27.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100110000304 від 27.10.2015, за фактом вчинення невстановленим слідством особами придбання (створення) суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження № 32015100110000304 від 27.10.2015, невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Підтверджує зазначений вище факт протокол від 10.02.2016 року допиту як свідка директора ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267) гр-ки ОСОБА_3, згідно з яким остання дала покази що зареєструвала зазначене підприємство за грошову винагороду і не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «УКРТРЕЙДТОП», та нікого на це не уповноважувала.

Таким чином, правочини укладені ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267) з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків третіх осіб.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267) знаходяться у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації Білоцерківського міського управління юстиції Київської області, адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 94.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів реальності здійснення господарських взаємовідносин ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267) з підприємствами - контрагентами, а також встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємства, тощо.

Слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити реєстраційні справи ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267), які будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшому лейтенанту податкової міліції Дмитренку С.О. або ст. оперуповноваженому МОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Ващенку Є.О. за дорученням в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації Білоцерківського міського управління юстиції Київської області, адреса: 09100, Київська область, м. Біла Церква, бульвар 50-річчя Перемоги, 94, а саме: статутів, рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші наявні документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «УКРТРЕЙДТОП» (ЄДРПОУ 40057267).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.