Ухвала суду № 56113027, 25.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2900/16-к

Провадження № 1-кс/234/1066/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Приходька О.П., розглянув клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Приходька О.П. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ОСОБА_2.

Клопотання надійшло до суду 23.02.2016 р.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000321 від 13.07.2015 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000321 від 13.07.2015 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000321 від 13.07.2015 р. за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, скоєного у великих розмірах посадовими особами ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229), які протиправно, шляхом обману, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 укладеного між ЗАТ «Гірмаш» (ЄДРПОУ 30540229) та ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», набутих через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», (ЄДРПОУ 32286978), на користь ТОВ «Аллігатор виробнично-експортна компанія» (ЄДРПОУ 30764464), заволоділи майном ОСОБА_2 у крупному розмірі, а саме грошовими коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 431 000,00грн.

Проведеним досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, на підставі генеральної довіреності, виданої ОСОБА_3, отримав у власність пакет акцій ЗАТ «Гірмаш» у кількості 903 акцій. Через деякий час, до останнього звернувся акціонер ЗАТ «Гірмаш» ОСОБА_4 з пропозицію щодо купівлі пакету акцій ОСОБА_2, на що останній погодився. При цьому при проведенні купівлі-продажу пакету акцій ОСОБА_2, останній відмовлявся від будь-яких претензій до ЗАТ «Гірмаш». В розмові з ОСОБА_2, ОСОБА_4 повідомив, що оскільки грошові кошти на розрахункових рахунках ЗАТ «Гірмаш» відсутні, він пропонує в якості оплати отримати майно ЗАТ «Гірмаш», а саме магнітні сепаратори на загальну суму 1 431 000,00 гривень. ОСОБА_2 погодився на дану пропозицію.

27.05.2015 ОСОБА_2 зустрівся з довіреною особою ОСОБА_4 невідомим ОСОБА_11 в кафе «У Мусліма» в м. Слов'янську. В ході зустрічі невідомий ОСОБА_11 передав ОСОБА_2 договір про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 за підписом ОСОБА_4 та скріплений печаткою ЗАТ «Гірмаш», відповідно якого ОСОБА_2 набував права отримання магнітних сепараторів, які належать ЗАТ «Гірмаш» в ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». Одночасно з цим невідомий ОСОБА_11 передав ОСОБА_2 довідку - реєстр майна ЗАТ «Гірмаш» станом 27.05.2015 щодо наявності магнітних сепараторів та довіреність на отримання зазначених сепараторів. Після цього, відповідно домовленості зі ОСОБА_4, ОСОБА_2 власноруч написав розписку щодо відмови від претензій до ЗАТ «Гірмаш», а також підписав два протоколи зборів засновників ЗАТ «Гірмаш», щодо передачі пакету акцій на користь ОСОБА_4 Наступного дня, звернувшись до ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» ОСОБА_2 виявив відсутність магнітних сепараторів ЗАТ «Гірмаш».

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах, ретельному вивченні та дослідженні, призначенні відповідний судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої, наступної документації - договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, між ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) та ТОВ «Аллігатор виробничо-експертна компанія» (ЄРДПОУ 30764464), довідки - реєстру рухомого майна ЗАТ «Гірмаш» станом 27.05.2015р., довіреності ЗАТ «Гірмаш» до ОСОБА_2, щодо отримання від ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» магнітних сепараторів, іншої документації, яка складалась посадовими і службовими особами ЗАТ «Гірмаш» при оформленні факту відчуження магнітних сепараторів на користь ОСОБА_2

Зазначені вище документація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, оскільки остання була видана та отримана від відповідних службовими та посадових осіб Закритого акціонерного товариства «Гірмаш».

Дані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що в них містяться, визначають коло службових обов'язків службових і посадових осіб Закритого акціонерного товариства ЗАТ «Гірмаш» та можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення інших обставин, що мають значення в кримінальному провадженні.

Вказану в документах інформацію не може бути отримано іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відлучення нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності належить ОСОБА_5.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що ОСОБА_2, на підставі генеральної довіреності, виданої ОСОБА_3, отримав у власність пакет акцій ЗАТ «Гірмаш» у кількості 903 акцій. Через деякий час, до останнього звернувся акціонер ЗАТ «Гірмаш» ОСОБА_4 з пропозицію щодо купівлі пакету акцій ОСОБА_2, на що останній погодився. При цьому при проведенні купівлі-продажу пакету акцій ОСОБА_2, останній відмовлявся від будь-яких претензій до ЗАТ «Гірмаш». В розмові з ОСОБА_2, ОСОБА_4 повідомив, що оскільки грошові кошти на розрахункових рахунках ЗАТ «Гірмаш» відсутні, він пропонує в якості оплати отримати майно ЗАТ «Гірмаш», а саме магнітні сепаратори на загальну суму 1 431 000,00 гривень. ОСОБА_2 погодився на дану пропозицію.

27.05.2015 р. ОСОБА_2 зустрівся з довіреною особою ОСОБА_4 невідомим ОСОБА_11 в кафе «У Мусліма» в м. Слов'янську. В ході зустрічі невідомий ОСОБА_11 передав ОСОБА_2 договір про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 за підписом ОСОБА_4 та скріплений печаткою ЗАТ «Гірмаш», відповідно якого ОСОБА_2 набував права отримання магнітних сепараторів, які належать ЗАТ «Гірмаш» в ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». Одночасно з цим невідомий ОСОБА_11 передав ОСОБА_2 довідку - реєстр майна ЗАТ «Гірмаш» станом 27.05.2015 щодо наявності магнітних сепараторів та довіреність на отримання зазначених сепараторів. Після цього, відповідно домовленості зі ОСОБА_4, ОСОБА_2 власноруч написав розписку щодо відмови від претензій до ЗАТ «Гірмаш», а також підписав два протоколи зборів засновників ЗАТ «Гірмаш», щодо передачі пакету акцій на користь ОСОБА_4 Наступного дня, звернувшись до ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» ОСОБА_2 виявив відсутність магнітних сепараторів ЗАТ «Гірмаш».

Відповідно до матеріалів клопотання є достатні підстави вважати, що оригінали договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 між Закритим акціонерним товариством «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аллігатор виробничо-експортна компанія» (ЄРДПОУ 30764464); довідки - реєстру рухомого майна ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) станом 27.05.2015р., виданої Закритим акціонерним товариством «Гірмаш»; довіреності Закритого акціонерного товариства «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) до ОСОБА_2, щодо отримання від ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» магнітних сепараторів; документації, яка складалась посадовими і службовими особами ЗАТ «Гірмаш» при оформленні факту відчуження магнітних сепараторів на користь ОСОБА_2, перебувають у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення злочину, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а вилучення оригіналів зазначених документів необхідно для проведення почеркознавчих експертиз, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області Приходька О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченко Олександру Анатолійовичу, Дюміну Олександру Вікторовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Приходьку Олександру Павловичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипцю Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікову Олексію Валентиновичу або іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 між Закритим акціонерним товариством «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аллігатор виробничо-експортна компанія» (ЄРДПОУ 30764464); довідки - реєстру рухомого майна ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) станом 27.05.2015р., виданої Закритим акціонерним товариством «Гірмаш»; довіреності Закритого акціонерного товариства «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) до ОСОБА_2, щодо отримання від ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» магнітних сепараторів; документації, яка складалась посадовими і службовими особами ЗАТ «Гірмаш» при оформленні факту відчуження магнітних сепараторів на користь ОСОБА_2, які перебувають у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає у АДРЕСА_1.

Дати розпорядження ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає у АДРЕСА_1, надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Донецької області Дьяченко Олександру Анатолійовичу, Дюміну Олександру Вікторовичу, Бєліку Феліксу Олександровичу, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Приходьку Олександру Павловичу, старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипцю Станіславу Анатолійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Національної поліції в Донецькій області Овсяннікову Олексію Валентиновичу або іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів договору про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015 між Закритим акціонерним товариством «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аллігатор виробничо-експортна компанія» (ЄРДПОУ 30764464); довідки - реєстру рухомого майна ЗАТ «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) станом 27.05.2015р., виданої Закритим акціонерним товариством «Гірмаш»; довіреності Закритого акціонерного товариства «Гірмаш» (ЄРДПОУ 30540229) до ОСОБА_2, щодо отримання від ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» магнітних сепараторів; документації, яка складалась посадовими і службовими особами ЗАТ «Гірмаш» при оформленні факту відчуження магнітних сепараторів на користь ОСОБА_2, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 25.03.2016 р.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва