Ухвала суду № 56113015, 25.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2827/16-к

Провадження № 1-кс/234/1042/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Шалати А.В., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Шалати А.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ».

Клопотання надійшло до суду 22.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1,2 ст. 204 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, 10.02.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковника податкової міліції Данилюка Є.І. про те, що в ході проведення оперативно - профілактичних заходів виявлено групу невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність з виробництва та розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв на території м. Краматорська, Донецької області.

04.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського місцевого суду Донецької області проведено обшук за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8, під час якого виявлено та вилучено цистерну з прозорою рідиною із характерним запахом спирту об'ємом 31,5 метрів кубічних, обладнання та сировину для виготовлення даної рідини, документи, чорнові записи, щодо процесу виготовлення рідини, носії інформації, електронні системи та їх частини, що містять відомості про надходження сировини, її незаконне виготовлення, зберігання та реалізації.

Під час проведення обшуку, із виявленої та вилученої цистерни з прозорою рідиною із характерним запахом спирту відібрано зразки та призначено експертне дослідження спиртовмісних речовин. Згідно висновку експертного дослідження від 08.02.2016 року проведеного Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та відповідають за складом вимогам ГОСТ та ДСТУ (ГОСТ 131-67, ГОСТ 5962, ДСТУ 3099-95, ТУУ 18.462.98, ТУ 10-03-34797-10-91) щодо якості етилового спирту.

На даний час не вдалося за можливе встановити власників незаконно виготовленого етилового спирту, однак згідно рапорту старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Турнацбкого Ю.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8, здійснюють підприємницьку діяльність наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), ТОВ «Виробничий Комплекс «Вітязь» (код ЄДРПОУ 39002576) та ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), яким може належати вказана продукція.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) використовує у своїй господарській діяльності банківський рахунок № 2600918544, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) необхідно для встановлення фактичних постачальників сировини з якої вироблявся спирт етиловий, покупців вказаної продукції, а також для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки, їх подальшого використання, встановлення осіб причетних до незаконної господарської діяльності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа», що знаходяться в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, відображені в банківських документах ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

В клопотанні прокурор порушує питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку). Однак, суд вважає, що ПАТ «ПУМБ» не є особою, у володінні якої знаходяться оригінали зазначених документів, а тому, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Шалати А.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Шалаті А.В., Лозовському К.І., Глієвому А.О., Володіну В.Ю., Саєнко Є.Г., Опрі С.І., Прийменко Г.С., визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016050390000025 та співробітникам ДФС України відрядженим для проходження служби в зоні проведення АТО за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), що містять банківську таємницю по рахунку № 2600918544, (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4, а саме:

- документів юридичної та кредитної справи ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906);

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 2600918544, за період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), їх коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 2600918544, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 2600918544, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року,

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP - адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи "Банк-Клієнт", які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) у буд. 4 по вул. Андріївській у м. Києві, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 23.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва