Ухвала суду № 56112856, 22.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2719/16-к

Провадження № 1-кс/234/1001/16

УХВАЛА

Іменем України

22 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Мінарського Є.І про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Мінарського Є.І про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050660000039, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

Згідно клопотання, першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016050000000070 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму 16 860 748 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «АЛЬТТРАНС» здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Згідно інформації ГУДФС у Донецькій області ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449) було зареєстровано 13.01.2012 Красноармійським міськрайонним управлінням юстиції Донецької області ( ЄДРПОУ 25703048).

Єдиним способом отримати докази хто безпосередньо був причетний до створення ТОВ «АЛЬТТРАНС» та здійснення фінансово - господарських операцій з перерахування грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів» є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду щодо вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449).

Враховуючи, що вказані документи мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про статутні документи ТОВ «АЛЬТТРАНС», документи, які свідчать про призначення службових осіб підприємства, протоколи загальних зборів засновників з моменту реєстрації підприємства у зв'язку з чим, слідчий промив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449) з можливістю її вилучити, яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Красноармійського міськрайонного управління юстиції Донецької області (адреса: Донецька область, місто Красноармійськ, вулиця Якіра, 2).

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, об'єктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Красноармійського міськрайонного управління юстиції Донецької області (адреса: Донецька область, місто Красноармійськ, вулиця Якіра, 2).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу Мінарського Є.І про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449) з можливістю її вилучити, яка перебуває у розпорядженні посадових осіб Красноармійського міськрайонного управління юстиції Донецької області (адреса: Донецька область, місто Красноармійськ, вулиця Якіра, 2).

Строк дії ухвали встановити до 22 березня 2016 року.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева