Ухвала суду № 56111206, 16.01.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/196/15-к

Провадження 1-кс/216/68/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Бондарєва О.І.

при секретарі - Городнічевій Т.О.

за участю слідчого - Головіна Л.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Головіної Л.С., винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12014040230000277 від 23 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором прокуратури м. Кривого Рогу Давидовим С.В., про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Головіна Л.С. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ «НВП Будпромсервіс».

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 22.04.2014 до чергової частини Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від співробітників ВДСБЕЗ Криворізького МУ надійшов рапорт про те, що наприкінці 2013 року керівництвом КП «Кривбасводоканал» було придбано нову пересувну лабораторію (ЕТЛ-35К) виробництва «Харківенергоприлад» за ціною близько 1,5 млн. гривень, але ринкова ціна при цьому зазначеного обладнання на момент купівлі складала близько 500 тис. гривень. Подальшою перевіркою встановлено, що вказане обладнанняу 2013 році було придбано не у фірми-виробника ТОВ «Харківенергоприлад», а у іншого контрагента - ТОВ «НВП Будпромсервіс», згідно аналітичного дослідження №56/16.03/03341316, хоча фактично приймання-передача ЕТЛ-35К здійснювалась працівниками КП «Кривбасводоканал» у м. Харкові на базі підприємства ТОВ «Харківенергоприлад».

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040230000277 від 23.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи КП «Кривбасводоканал» (код ЄДРПОУ 03341316, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, буд. 6-А) у липні 2013 року уклали договір на придбання електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К з ТОВ «НВП Будпромсервіс» (код ЄДРПОУ 35005641, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 31, кв. 80), загальною вартістю 1500350 грн. Однак, оскільки ТОВ «НВП Будпромсервіс» не є виробником та не має власної матеріально-технічної бази, то цим підприємством у липні 2013 року було укладено договір з ТОВ «Харківенергоприлад» (код ЄДРПОУ 32868970) на придбання електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К на загальну суму 120 600 грн., яка й була перерахована ТОВ «НВП Будпромсервіс» на розрахунковий рахунок ТОВ «Харківенергоприлад».

В подальшому, 11.02.2014 року між ТОВ «НВП Будпромсервіс» та КП «Кривбасводоканал» було укладено акт приймання-передачі ЕТЛ-35К.

Крім того, досудовим розслідуванням, встановлено, що місцем знаходження ТОВ «НВП Будпромсервіс» є адреса: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 31, приміщення №80.

22.12.2014 року до ТОВ «НВП Будпромсервіс» було направлено запит про надання належним чином завірених копій документів, що відображають постачання у 2013 році ЕТЛ-35К на адресу КП «Кривбасводоканал», однак 05.01.2015 року від директора ТОВ «НВП Будпромсервіс» надійшов лист про те, що підприємство відмовляє в наданні витребуваних копій документів, оскільки порядок їх надання регулюється ст. 159 КПК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що документація, яка відображає господарські взаємовідносини між КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) та ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄДРПОУ 35005641), а також інша документація по взаємовідносинам інших суб'єктів господарювання з ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄДРПОУ 35005641) щодо поставки у 2013-2014 роках електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К, можуть перебувати за місцем знаходження ТОВ «НВП Будпромсервіс», за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 31, приміщення № 80, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів, просила надати доступ до наступних документів:

- комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; реєстраційні документи ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄДРПОУ 35005641), а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення;документи, які відображають оприбуткування на ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄДРПОУ 35005641) електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К - інвентарні картки обліку основних засобів, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі; документи, що відображають розрахунки КП «Кривбасводоканал» за поставлену у 2013-2014 роках підприємством ТОВ «НВП Будпромсервіс» електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К, а саме - рахунки-фактури; платіжні доручення; виписки по відкритим банківським рахункам ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄДРПОУ 35005641) за 2013-2014 роки; листи ТОВ «НВП Будпромсервіс» на адресу КП «Кривбасводоканал» щодо можливості розрахунку за поставлену електротехнічну лабораторію ЕТЛ-35К простими векселями; прості векселя серії АА № 257570, серії АА № 257574; акти прийому-передачі вказаних векселів; накладні, що відображають прийом-передачу вказаних векселів підприємству ТОВ «НВП Будпромсервіс»; довіреності на отримання векселів; документи, що відображають передачу простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 підприємством ТОВ «НВП Будпромсервіс» іншим підприємствам (відповідні листи, накладні, акти прийому-передачі, довіреності на отримання векселів); документи, що відображають пред'явлення підприємством ТОВ «НВП Будпромсервіс» простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 для оплати; а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі; документи про відрядження працівників ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄДРПОУ 35005641) у 2013-2014 роках до м. Харків для прийняття електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К - накази про відрядження, посвідчення про відрядження, особові справи цих працівників, а також інші документи, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК клопотання розглядалося без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтоване та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати, як побічні докази у кримінальному провадженні, та відсутні можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Разом з тим, суддя не убачає достатніх підстав вилучення оригіналів вказаних документів, вважає за необхідне вилучити належним чином завіренні копії цих документів.

Крім того, в частині тимчасового доступу до інших документів, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі слід відмовити, оскільки, слідчим у клопотанні та додатках до нього не зазначено, в яких саме документах, на думку слідчого, містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та які можуть мати значення для встановлення істини у справі(крім документів, які зазначає слідчий).

Керуючись ст. ст. 110, 159-160, 309, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Головіної Л.С., про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Головіній Л.С. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ «НВП Будпромсервіс» (Код ЄДРПОУ 35005641), за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 31, приміщення №80, а саме:

- комерційні пропозиції; відповідні договори з додатками; специфікації; акти приймання-передачі; супровідні документи; довіреності на отримання продукції; видаткові та податкові накладні; товарно-транспортні накладні; реєстраційні документи ТОВ «НВП Будпромсервіс»; документи, які відображають оприбуткування на ТОВ «НВП Будпромсервіс» електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К - інвентарні картки обліку основних засобів; документи, що відображають розрахунки КП «Кривбасводоканал» за поставлену у 2013-2014 роках підприємством ТОВ «НВП Будпромсервіс» електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К, а саме - рахунки-фактури; платіжні доручення; виписки по відкритим банківським рахункам ТОВ «НВП Будпромсервіс» за 2013-2014 роки; листи ТОВ «НВП Будпромсервіс» на адресу КП «Кривбасводоканал» щодо можливості розрахунку за поставлену електротехнічну лабораторію ЕТЛ-35К простими векселями; прості векселя серії АА № 257570, серії АА № 257574; акти прийому-передачі вказаних векселів; накладні, що відображають прийом-передачу вказаних векселів підприємству ТОВ «НВП Будпромсервіс»; довіреності на отримання векселів; документи, що відображають передачу простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 підприємством ТОВ «НВП Будпромсервіс» іншим підприємствам (відповідні листи, накладні, акти прийому-передачі, довіреності на отримання векселів); документи, що відображають пред'явлення підприємством ТОВ «НВП Будпромсервіс» простих векселів серії АА № 257570, серії АА № 257574 для оплати; документи про відрядження працівників ТОВ «НВП Будпромсервіс» у 2013-2014 роках до м. Харків для прийняття електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К - накази про відрядження, посвідчення про відрядження, особові справи цих працівників,

з можливістю, ознайомлення з ними та вилучення завірених належним чином копій, для долучення до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання,- відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 16 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О.І. Бондарєва