Ухвала суду № 56109556, 17.02.2016, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/454/16-к

Провадження № 1-кс/209/68/16

У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2016 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Герасимчук І.О., Петропольської М.Л., слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Федоренко Я.А., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП Федоренко Я.А., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Петропольської М.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015040790002008,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження № 12015040790002008 за ч.3 ст. 185 КК України, згідно якого в період з 03.00 години до 06.00 годину 27 жовтня 2015 року невстановлена особа таємно, шляхом пошкодження замка вхідних воріт складу ПММ ПП «Планета 2000», що знаходиться по вул. Західний проїзд, буд. 2-А в м. Дніпродзержинську, проникла на вказану територію, звідки викрала розчинник «сольвент», що знаходився на зберіганні на вказаному складі та що належить ТОВ «Дніпровський Будівельник».

За даними фактами 27 жовтня 2015 року, за заявою ОСОБА_4, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), поєднане з проникненням в житло, інше приміщення чи сховище, внесене до ЄРДР за №12015040790002008.

В ході досудового розслідування встановлено, при додатковому допиті потерпілого ОСОБА_4, було встановлено, що він працює директором ПП «Планета 2000», яке надає послуги з оренди ємностей, що знаходяться на складі ПММ за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, буд. 2. 05 січня 2015 року між ПП «Планета 2000» та ТОВ «Дніпровський Будівельник», в особі директора ОСОБА_5, був укладений договір оренди про здачу у користування ємкостей для зберігання ПММ у кількості 1 одиниці за вищевказаною адресою. Згідно вказаного договору, ТОВ «Дніпровський Будівельник» має право зберігати на вказаному складі своє майно. 20 жовтня 2015 року ОСОБА_4 отримав від співробітників Дніпровського ВП розчинник «сольвент» в кількості 38640 літрів, що належить ТОВ «Дніпровський Будівельник». Наскільки йому відомо, то між вказаним товариством та якоюсь компанією, що знаходиться в м. Кременчук (назва якої йому не відома) існує спір з приводу того, кому належить вищевказаний розчинник. 27 жовтня 2015 року в 16.00 годині ОСОБА_4 від охорони вищевказаного складу дізнався, що на вхідних воротах складу ПММ по вул. Західний проїзд, буд. 2, збитий навісний замок. Приїхавши на місце події та оглянувши територію складу, ОСОБА_4 виявив, що на кришці люку ємності № 8, в якій зберігався вказаний розчинник, зірвана пломба, а з ємності зникла велика кількість розчиннику «Сольвент». В крадіжці останній підозрює осіб, які причетні до Кременчуцької фірми, між якою та ТОВ «Дніпровський Будівельник» на даний час вирішується спір про належність вищевказаного розчинника.

В ході досудового розслідування, при допиті потерпілого ОСОБА_5, було встановлено, що він працює директором ТОВ «Дніпровський Будівельник». Засновниками вказаного товариства являються ОСОБА_4 та ОСОБА_6, яке займається оптовою торгівлею паливно - мастичними матеріалами (ПММ). 05 січня 2015 року між ПП «Планета 2000» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Дніпровський Будівельник» в особі директора ОСОБА_5 був укладений договір оренди про здачу у користування ємкостей для зберігання ПММ у кількості 1 одиниці на складі ПММ за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, буд. 2. Згідно вказаного договору, ТОВ «Дніпровський Будівельник» має право зберігати на вказаному вище складі своє майно. Зі слів ОСОБА_4, ОСОБА_5 стало відомо, що останній на початку жовтня 2015 року знайшов підприємство ТОВ «Антей-Маркет», що знаходиться у м. Києві, вул. Ломоносова, буд. 4, яке також займається оптовою торгівлею ПММ. 15 жовтня 2015 року між ТОВ «Дніпровський Будівельник» та ТОВ «Антей-Маркет» був укладений договір поставки розчинника складного органічного «Solvent Spesial», в кількості 38640 літрів, після чого бухгалтерія ТОВ «Дніпровський Будівельник» здійснила переказ коштів в сумі 436632 грн. на рахунок ТОВ «Антей-Маркет». 19-20 жовтня 2015 року на склад ПММ по вул. Західний проїзд, буд. 2, ТОВ «Інтерсплав» привезло вищевказаний розчинник і стало вимагати від ОСОБА_4 гроші за розчинник, на що останній відповів, що вже оплатив грошові кошти ТОВ «Антей-Маркет». Після цього, останні, залишивши на території вказаного складу розчинник, поїхали. Через деякий час, також зі слів ОСОБА_4, ОСОБА_5 дізнався, що 20 жовтня 2015 року вказаний розчинник з території складу вул. Західний проїзд, буд. 2 в м. Дніпродзержинську, був викрадений. На теперішній час між ТОВ «Інтерсплав» та ОСОБА_4 відбуваються спори щодо належності вищевказаного розчинника.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірки наявності рахунків та встановлення руху грошових коштів ТВ «Дніпровський Будівельник», встановлення факту перерахування Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровський Будівельник» грошових коштів в сумі 436632 грн. за розчинник складний органічний «Solvent Spesial», в кількості 38640 літрів на рахунок ТОВ «Антей-Маркет», що необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час оригінали документації стосовно наявних рахунків ТОВ «Дніпровський Будівельник», ЄДРПОУ 33984492, знаходяться в приміщенні Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів України у Дніпропетровській області за адресою вул. Медична 9 у м. Дніпродзержинську. Отримання доступу до оригіналів документації має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати факт реального перерахування грошових коштів в сумі 436632 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровський Будівельник» на рахунок ТОВ «Антей-Маркет».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені в ньому та довів достатні підстави про необхідність доступу до вказаних документів.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації стосовно наявних рахунків «Дніпровський Будівельник», яка відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і перебуває у володінні Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів України у Дніпропетровській області.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Федоренко Я.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Федоренку Ярославі Анатоліївні тимчасовий доступ до оригіналів документації (в тому числі електронної) стосовно наявних банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпровський Будівельник», ЄДРПОУ 33984492, які перебувають у володінні Дніпродзержинської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міністерства доходів України у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Медична, 9, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення з 17 лютого 2016 року до 17 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара