Ухвала суду № 56108021, 18.02.2016, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/185/16-к

Провадження № 1-кс/622/46/2016

УХВАЛА

іменем України

18.02.2016 року смт. Золочів

Cлідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Юхименко О.М., за участю прокурора Кришталя С.В., розглянувши клопотання прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції С.В. Кришталя, що надійшло до суду 15.02.2016 року щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016221280000009 від 22.01.2016 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції С.В. Кришталя про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку №260446107 (українська гривна) який зареєстрований в ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 за період з 01.01.2013 року до теперішнього часу, та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналогічний період часу.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що службовими особами ДП «Івашківський спиртзавод» в період часу з 2013 року по жовтень 2015 року не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства, у зв'язку з чим на підприємстві виникла заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати на загальну суму 667 тис. грн. За даним фактом Золочівським відділом Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 42016221280000009 від 22.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.

Прокурор вважає, що доступ до виписок про рух коштів та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції коштів та який знаходиться в ПАТ «МЕГАБАНК», може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

Представник ПАТ «МЕГАБАНК» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Прокурор клопотання підтримав з наведених у клопотанні мотивів.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п.4 ч.2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному КПК України.

Відповідно до Глави 3 та ст. 36 КПК України прокурор є стороною кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування доводів клопотання прокурором додано витяг з кримінального провадження, акт бухгалтера-спеціаліста ДП «Івашківський спиртзавод» від 23.11.2015 року та інформацію ДПІ ГУМ в Харківській області.

Відтак з витягу з кримінального провадження №42016221280000009 вбачається, що воно було порушене 22 січня 2016 року за ч.1 ст. 175 КК України за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень. Службовими особами ДП «Івашківський спиртзавод» не виплачувалася заробітна плата працівникам підприємства, у зв'язку з чим виникла заборгованість у сумі 374 тис. грн.

З акту бухгалтера -спеціаліста ДП «Івашківський спиртзавод» ОСОБА_2 від 23.11.2015 року про проведення перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства висновку якого вбачається що заборгованість по виплаті заробітної плати співробітникам ДП «Івашківський спиртзавод» в сумі 666 324,50 грн. виникла в результаті недотримання ОСОБА_3 Закону України № 108/95-ВР від 24.03.2015 року. Також за розпорядженням ОСОБА_3 грошові кошти навмисно не переводилися на виплату заробітної плати співробітникам підприємства а оплачувалися рахунки інших підприємств.

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію від Державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області про те, що ДП «Івашківський спиртзавод» у ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 має розрахунковий рахунок №260446107 (українська гривна).

Відтак слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ «МЕГАБАНК» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції С.В. Кришталя - задовольнити.

Надати прокурору Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області С.В. Кришталю дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «МЕГАБАНК», що становлять банківську таємницю, а саме до виписок про рух коштів по розрахунковому рахунку №260446107 (українська гривна), який зареєстрований в ПАТ «МЕГАБАНК» МФО 351629 за період часу з 01.01.2013 року по 18.02.2016 року, та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналогічний період часу.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Юхименко О. М.