Ухвала суду № 56107384, 26.02.2016, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/230/16-к

Провадження № 1-кс/622/67/2016

УХВАЛА

іменем України

26.02.2016 року смт. Золочів

Cлідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Юхименко О.М., за участю прокурора Моргай А.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Макарової Л.В., погоджене з прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області, що надійшло до суду 25.02.2016 року щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220310000027 від 13.01.2016 року, порушеного за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Макарової Л.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: до виписок про рух коштів та фотоматеріалів за банківським рахунком НОМЕР_1 який зареєстрований в ПАТ «ПриватБанк» з моменту його відкриття до теперішнього часу, та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за аналогічний період часу. Надати доступ до фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банків у яких проводились поповнення або зняття коштів за зазначеними рахунками.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13.01.2016 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.12.2015 року невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000,00 грн. За даним фактом 13.01.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вважає, доступ до виписок про рух коштів та фото-відео матеріали за зазначеним банківським рахунком НОМЕР_1, який знаходяться в та ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Макарова Л.В. не з'явилася, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Прокурор клопотання підтримав з наведених у клопотанні мотивів.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування доводів клопотання слідчим додано витяг з кримінального провадження, протокол допиту потерпілої ОСОБА_2

Відтак з витягу з кримінального провадження №12016220310000027 вбачається, що воно було порушене 13 січня 2016 року за ч.1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_2 яка 13.01.2016 року повідомила про те, що 24.12.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 6000,00 грн. які належать останній.

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 13.01.2016 року вбачається, що 24.12.2015 року близько 09:30 години перебуваючи за місцем свого проживання, їй на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, який представився її зятем ОСОБА_3, і повідомив, що він на своєму автомобілі збив людину, а також повідомив, що він знаходиться в міліції, і для ніби то вирішення питання про не притягнення його до кримінальної відповідальності потрібні гроші, а саме потрібно перерахувати гроші в сумі 6 тисяч гривень на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» та надав номер банківського рахунку НОМЕР_1.

Відтак слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «ПриватБанк» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Л.В.Макарової- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області Л.В. Макаровій дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «ПриватБанк», що становлять банківську таємницю, а саме до виписок про рух коштів та фотоматеріалів за банківським рахунком № НОМЕР_1 який зареєстровані в ПАТ «ПриватБанк» з моменту його відкриття і до 26.02.2016 року, та анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеними рахунками проводились транзакції грошових коштів за аналогічний період часу.

Надати доступ до фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банків у яких проводились поповнення або зняття коштів за зазначеним рахунком.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Юхименко О. М.