Ухвала суду № 56106337, 25.02.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1227/16-к

Номер провадження 1-кс/404/304/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Павелко І.Л., з секретарем Клоченко Т.О., за участю слідчого Рудова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Рудова В.В. проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12015120020009213 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364-1 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Рудов В.В. за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козир Є.М. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12015120020009213 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364-1 КК України за фактом того, що 29.09.2015 року до СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява адвоката Дацьківа А.І. в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк», щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдойл" (м. Кіровоград), ПАТ ТДВ "Яготинське ХПП" (м. Яготин Київської області), ТОВ "Креатив Постач" (с. Берізки Кривозерського району Миколаївської області та с. Личково Магдалинівського району Дніпропетровської області).

30.09.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020009213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того 08.10.2015 року до Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_4 про те, що попереднім генеральним директором ПрАТ «Креатив» з метою отримання неправомірної вигоди в офіційні документи було внесено недостовірні відомості, щодо заставного майна відповідно до укладеного 27.09.2012 року договору застави в забезпечення виконання кредитних зобов'язань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив».

08.10.2015 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015120020009556, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

22.12.2015 року кримінальні провадження № 12015120020009213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та № 12015120020009556 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України об'єднано в одне провадження відповідно до ст.217 КПК України.

В ході досудового розслідування встановлено 10.09.2012 року між Приватним акціонерним товариством «Креатив», код ЄДРПОУ 31146251, юридична адреса: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 19, (надалі - «Позичальник») та ПАТ «Укрсоцбанк» і групою іноземних банків, а саме: Ерсте Груп Банк АГ (Erste Group Bank AG), юридична особа за законодавством Австрії, ІНГ Банк Н.В. (ING Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Амстердам, Трейд Банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, Сосієте Женераль (Societe Generale), юридична особа за законодавством Франції; Інтеса Санпаоло С.П.А. (Intesa Sanpaolo S.P.A.), юридична особа за законодавством Італії, яка діє через лондонську філію, Кредіт Юроп Банк Н.В. (Credit Europe Bank N.V.), юридична особа за законодавством Нідерландів, (надалі - «Солідарні кредитори»), було укладено Договір про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США.

27.09.2012 року в забезпечення виконання кредитних зобов'язань, між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив» було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112) за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), за адресою м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509), за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, та за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а.

З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ «Укрсоцбанк» було залучено сюрвейєра - ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (код ЄДРПОУ 34801719), юридична адреса: м. Одеса, вул. Успенська, 101, працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП «Еллада» (щоденно), ТОВ «Креатив Постач» (щотижнево), ТОВ «Трейдоіл» (щоденно), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» (щотижнево) про, що були укладені наступні договори:

- Договір № 190914/01 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/02 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 190914/03 від 19.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Укрсоцбанк»;

- Договір № 290914/01 від 29.09.2014 р. укладений між ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», ПрАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк».

Так, відповідно до Звітів з моніторингу від 31.07.2015 р. станом на зазначену дату на складах:

- ПП «Еллада» (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14-а) фактично знаходяться 73 068,936 метричні тони насіння соняшника та 37 172,765 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 44 135,365 та 28 086,301 метричні тони відповідно);

- ТОВ «Трейдоіл» (м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21) фактично знаходиться 3 012,615 метричні тони соняшникової олії (за балансом складу - 3 006,193 метричні тони).

Проте вже листами вих. № 263 та № 264, направлених Банку агентом з моніторингу, повідомлено, що за результатами інспекції від 11.08.2015 р. встановлено відсутність заставного майна на заводах ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», а також на елеваторах ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та ТОВ «Креатив Постач».

В серпні 2015 року в зв'язку із зміною власників Групи «Креатив», в ПрАТ «Креатив» змінилось керівництво та з 08.08.2015 року Генеральним директором товариства призначено ОСОБА_4. Новими власниками Групи «Креатив», було залучено незалежного сюрвейєра (інспектора з заставного майна) - британську компанію Drum Risk Management, яка з 11 по 13 серпня 2015 р. провела інспекційні перевірки заставного майна та встановила відсутність предмету застави. Також було залучено аудиторську компанію ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» для перевірки відповідних договорів застави сировини та продукції. За наслідками проведених перевірок, аудиторською компанією виявлено ряд суттєвих розбіжностей щодо кількості заставного майна вказаного в договорі застави та кількості заставного майна, що обліковується за даними бухгалтерського обліку.

Крім того, перевірка відповідної облікової документації аудиторською компанією ТОВ «Крестон Джі Сі Джі Аудит» виявила невідповідність звітів сюрвейєра ТОВ «Балтік Контрол Юкрейен» з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Тобто, обсяги заставного майна, вказані у звітах ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» були суттєво завищенні порівняно з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Також встановлено, що всі звіти ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», що виготовлені інспекторами: Чалим Олексієм Володимировичем, Бондаренко Миколаєм Миколайовичем, Пінчуком Владиславом Олександровичем, Сипко Миколаєм Анатолійовичем, (звіти складені з грудня 2014 року по липень 2015 року включно), не відповідали ані фактичній кількості заставного майна ані кількості заставного майна за даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив».

Натомість, у більшості звітів, працівники ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», зазначали обсяг заставного майна, що відповідав додатковій угоді № 134 до договору застави, а саме: насіння соняшнику на складі ПП «Еллада» - не менше 60 000 тон, насіння соняшнику на складі ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» - не менше 12 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ «Креатив Постач» (Берізківський елеваторний комплекс) - не менше 31 000 тон, насіння соняшнику на складі ТОВ «Креатив Постач» (Личківський елеваторний комплекс) - не менше 23 000 тон, соняшникова олія на складі ПП «Еллада» - не менше 34 900 тон, соняшникова олія на складі ТОВ «Трейдоіл» - не менше 2 900 тон.

Також, в ході досудового розслідування згідно показів представника потерпілого ОСОБА_4 та свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, встановлено, що необхідної кількості насіння соняшнику та соняшникової олії на складах та маслосховищах ПП «Еллада», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач» та ТОВ «Трейдоіл» ніколи не було, а перевірка наявності заставного майна працівниками ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» фактично не проводилась.

Крім того, в ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_23 ОСОБА_20, працівників елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», який розташований за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а, ОСОБА_17, ОСОБА_24, працівників елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д та ОСОБА_21, ОСОБА_22, працівників ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», яке за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21 встановлено, що на даний час документи, які б підтверджували рух насіння соняшника, яке зберігалося на складах ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», за період часу з початку 2014 року по 11.08.2015 року відсутні у зв'язку з тим, що вони були передані до головного офісу ПрАТ «Креатив» за вимогою керівництва.

Відповідно до повідомлень ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач», встановлено, що бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», ПП «Еллада», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», на даних підприємствах відсутні у зв'язку з тим, що колишнім керівництво даних підприємств вказані документи було знищено або вивезено.

Також під час досудового розслідування встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно належне ПрАТ «Креатив», за вказівкою колишнього керівництва групи «Креатив», в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавало довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», про наявність майна.

На даний час свої кредитні зобов'язання ПрАТ «Креатив» не виконало та має заборгованість перед ПАТ «Укрсоцбанк» (в т.ч. зі сплати процентів) за Кредитним договором 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та дев'яносто дев'ять центів), що є еквівалентом 1673 029 092, 64 грн., (один мільярд шістсот сімдесят три мільйони двадцять дев'ять тисяч дев'яносто дві гривні та шістдесят чотири копійки).

В ході досудового розслідування встановлено, що головою правління ПрАТ «Креатив Груп» в період часу 2007 року по березень 2015 року був гр. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований, за адресою: АДРЕСА_1, а фактично проживає разом з дружиною ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно до довідки № 53780039 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, належить гр. ОСОБА_26.

На даний час в ході досудового розслідування не отримано бухгалтерські та складські документи, що стосуються заставного майна належного ПрАТ «Креатив», а саме (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, що унеможливлює проведення відповідних експертних досліджень, тому з метою ефективного досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, кола осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування речових доказів, виникла необхідність в проведенні обшуку з метою відшукання бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна належного ПрАТ «Креатив», а саме (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке зберігалось на складах та маслосховищах ПП «Еллада», код (ЄДРПОУ 322656112) за адресою: м. Кіровоград, проспект Промисловий, 14а, ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), за адресою:м. Кіровоград, проспект Промисловий, 21, ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509), за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21, ТОВ «Креатив Постач», код (ЄДРПОУ 36978434), за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д, та за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а.

Частиною 1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а за адресою: АДРЕСА_2, де слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення: документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а саме бухгалтерські документи, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ПрАТ «Креатив» код (ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Постач» код (ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), ПП «Еллада» код (ЄДРПОУ 322656112), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509), а також складські квитанції, реєстри документів з надходження зерна, журнали кількісно-якісного обліку зерна, картки аналізу зерна, вагові відомості щодо зерна, прийнятого на зберігання, звіти про рух зерна на елеваторах («Реєстри руху та залишків зерна» до форми № 3XC-37), акти приймання-передачі зерна, накази керівника зерноскладу (форма № 16), товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», реєстри руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до/з складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та інших документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року, а також комп'ютерного обладнання, електронних носіїв на яких можуть перебувати відомості та документи в електронному вигляді, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, і будуть в подальшому визнані речовими доказами, що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Рудову В.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл у вказаному кримінальному провадженні слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Рудову В.В., заступнику начальника СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області Виходець Р.В. та слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області Балацькому В.П. на проведення обшуку (один раз) за адресою: АДРЕСА_2, належного гр. ОСОБА_26, де проживає гр. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання і вилучення документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а саме бухгалтерські документи, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ПрАТ «Креатив» код (ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Постач» код (ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), ПП «Еллада» код (ЄДРПОУ 322656112), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509), а також складські квитанції, реєстри документів з надходження зерна, журнали кількісно-якісного обліку зерна, картки аналізу зерна, вагові відомості щодо зерна, прийнятого на зберігання, звіти про рух зерна на елеваторах («Реєстри руху та залишків зерна» до форми № 3XC-37), акти приймання-передачі зерна, накази керівника зерноскладу (форма № 16), товаро-транспортних накладних, що підтверджують завезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», реєстри руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до/з складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та інших документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року, а також комп'ютерного обладнання, електронних носіїв на яких можуть перебувати відомості та документи в електронному вигляді, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали визначити до 25 березня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І. Л. Павелко