Ухвала суду № 56103069, 18.02.2016, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.02.2016
Номер справи
758/2173/16-к
Номер документу
56103069
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2173/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Ларіонова Н.М., при секретарі Ткаченко І.І., за участю слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва,

про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015100070000064 від 12.06.2015 р., -

В С Т А Н О В И В :

Ст.слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафін Р.І. звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва Єфімовим А.А., в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, які належить на праві власності ПАТ «Укрсоц Банк», Компанії «Варніейт Лімітед», ТОВ «Петрохолдинг-Інвест», ТОВ «С.Т.К», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: договорів страхування, перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації та інших документів, які надаються страхувальником для укладення договору страхування та перестрахування з ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Внучата» (код 32938801), ТОВ «Профіт Груп» (код 34413030), ТОВ «Євро Термінал» (код 36351249), ПАТ «Хімволокно Проект» (код 38389756), ТОВ «Фокс-1» (код 39193995), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ПАТ «Аква Діджитал» (код 37147673), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Яблуко Трейд» (код 40189840), ТОВ «Нибулон Трейд» (код 40191252), ТОВ «ЛЯ ГУД» (код 40192680), ТОВ «Новий Потік» (код 40192764), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Петропак» (код 37049628), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ПАТ «Класик-Трейд» (код 35372850), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «АНТ» (код 24942333), ПП «Санпласт» (код 33975121), ТОВ «Ніка-Лізинг» (код 35378343), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Гар-Технологія» (код 37621399), ТОВ «Новий Розвиток» (код 38562963), ТОВ «Бізнес По-Нашому» (код 38708721), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Жито-Мир» (код 38862225), ТОВ «Правовий Бізнес Фронтир» (код 39075309), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Науково-Технологічний Альянс «Енергія» (код 39075436), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Муравей Груп» (код 40188847), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код 40190683), ТОВ «Ароімпекс» (код 40192900), ТОВ «Профі 2000 ЛТД» (код 40196973), ТОВ «Карадай Груп» (код 40199115) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, чорнових записів, «тіньова» бухгалтерія «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві знаходиться кримінальне провадження № 32015100070000064, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.1, 27 ч.5 212 ч.3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: в т.ч. і ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), а також ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах. Також встановлено, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб, в т.ч. і ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), а також ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром. Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс» здійснили перерахування грошових коштів на підконтрольні та відкриті злочинним шляхом банківські рахунки більш ніж 130 фізичних осіб - VIP-клієнтів ПАТ «Банк Професійного фінансування», призначенням платежів по яких було надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери. Також, встановлено, що вказані СГД несуть низьке податкове навантаження, за податковими адресами не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві. Крім того, встановлено, що в період жовтень-грудень 2014 року невстановленими особами за попередньою домовленістю з банківськими працівниками ПАТ «Банк Професійного Фінансування» відкрито більш ніж 130 банківських рахунків нібито клієнтам - фізичним особам. Встановлено, що переважна більшість клієнтів-фізичних осіб зареєстровані в Донецькій та Луганській областях, територія яких захоплена незаконними збройними формуваннями, також, встановлено що, переважна більшість клієнтів-фізичних осіб відносяться до малозабезпеченої та незахищеної верств населення (пенсіонери, студенти, раніше судимі, безробітні). Також, під час досудового розслідування допитано як свідків близько 30 клієнтів-фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування», які показали, що така банківська установа їм не відома, перший раз чують назву, не знають де знаходиться. Банківські рахунки в ПАТ «Банк Професійного фінансування» ніколи не відкривали, банківські договори не укладали, банківські довіреності ніколи не видавали та не підписували, банківські операції не проводили, зняття грошових коштів не здійснювали, банківських працівників вказаної установи не знають та ніколи не бачили. У ході досудового розслідування встановлено, що джерело походження грошових на рахунках ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц» є грошові кошти від підприємств, які зареєстровані у Донецькій області на території, що захоплена незаконними збройними формуваннями та фактично підконтрольні особам, які переховуються від правоохоронних органів, прокуратури та суду. Також, у ході досудового розслідування встановлено, що конкретні фізичні особи (названі в клопотанні), будучи довіреними особами підставних клієнтів-фізичних осіб банківських установ здійснили зняття грошових коштів з банківських рахунків на загальну суму близько 10 млн. грн. Під час досудового розслідування встановлено, що довірені особи клієнтів фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування» вказані фізичні особи та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб'єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів, та розподілили між собою функції з чітким дотриманням єдиного узгодженого між собою плану злочинних дій. Для реалізації цього злочинного плану зареєстрували/перереєстрували на своє ім'я ряд юридичних осіб: ТОВ «Внучата» (код 32938801), ТОВ «Профіт Груп» (код 34413030), ПП «Нове Село» (код 36150351), ТОВ «Євро Термінал» (код 36351249), ПАТ «Хімволокно Проект» (код 38389756), ТОВ «Фокс-1» (код 39193995), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ПАТ «Аква Діджитал» (код 37147673), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Яблуко Трейд» (код 40189840), ТОВ «Нибулон Трейд» (код 40191252), ТОВ «ЛЯ ГУД» (код 40192680), ТОВ «Новий Потік» (код 40192764), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Петропак» (код 37049628), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ПАТ «Класик-Трейд» (код 35372850), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «АНТ» (код 24942333), ПП «Санпласт» (код 33975121), ТОВ «Ніка-Лізинг» (код 35378343), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Гар-Технологія» (код 37621399), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Новий Розвиток» (код 38562963), ТОВ «Бізнес По-Нашому» (код 38708721), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Жито-Мир» (код 38862225), ТОВ «Правовий Бізнес Фронтир» (код 39075309), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Науково-Технологічний Альянс «Енергія» (код 39075436), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Муравей Груп» (код 40188847), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код 40190683), ТОВ «Ароімпекс» (код 40192900), ТОВ «Профі 2000 ЛТД» (код 40196973), ТОВ «Карадай Груп» (код 40199115), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів та власного збагачення. Вищезазначені члени злочинного угрупування в період з 2014 року по даний час, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, здійснювали документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» службовим особам суб'єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки. Документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» полягало у відображені недостовірних даних у звітних документах підприємств. Після завершення документального оформлення нібито поставки «товарів», надання «робіт», «послуг», службові особи суб'єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які підконтрольні вищезазначеним членам злочинного угрупування, останні в свою чергу обготівковували грошові кошти, що призвело до мінімізації податкових зобов'язань, не надходженні до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів в особливо великих розмірах. Так, незаконними послугами, які надавали вищезазначені члени злочинного угрупування користувались ряд суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36992835) та інші, що призвело до штучного заниження податкових зобов'язань та ненадходження до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів на суму близько 10 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 року по даний час конкретні фізичні особи (вказані в клопотанні) та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи систематично контактують з представниками ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», з метою прикриття незаконної діяльності, надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, не законного обготівкування грошових коштів тощо. Під час досудового розслідування встановлено, що ці фізичні особи (вказані у клопотанні) за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» фактично здійснюють протиправну діяльність у приміщенні ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та знарядь кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування клопоче про проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вищевикладеними підставами, вказавши, що повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням ще не виносилось у зв'язку з тим, що наявність зібраних доказів по кримінальному провадженню недостатня для повідомлення особі про підозру та не проведені усі необхідні слідчі дії для повного, неупередженого розслідування. Для цього і проводить обшук.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

12.06.2015 р. слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському району Головного управління ДФС у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 32015100070000064), за заявою ПАТ «Банк Професійного фінансування» за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк» в період вересня-грудня 2014 року, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів ряду юридичних осіб, в т.ч. і ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), а також інших підприємств, вказаних у клопотанні, та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Крім того, 23.07.2015 р., в межах вказаного кримінального провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Подільському району Головного управління ДФС у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.27 ч.5, 212 ч.3 КК України, за матеріалами правоохоронних органів за фактом того, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», в період вересня-грудня 2014 р., шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів ряду юридичних осіб, в т.ч. і ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), а також інших, вказаних у клопотанні, та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Як вбачається з наданих документів, органом досудового розслідування перевіряється версія причетності вищевказаних суб'єктів господарювання, окремі з яких мають ознаки фіктивності, до протиправної діяльності, направленої на ухилення від сплати обов'язкових податкових платежів, у складі злочинного угрупування, в т.ч. і дій щодо конвертації грошових коштів.

Крім того, згідно з наданими документами, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що конкретні вказані у клопотанні фізичні особи, за фактом незаконних дій яких, в межах вказаного кримінального провадження проводиться досудове розслідування, за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування», фактично здійснюють протиправну діяльність у приміщенні ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування».

Згідно з наданими документами, ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908) розташовано за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, займаючи окремі офісні приміщення.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Наданими матеріалами підтверджено обґрунтованість клопотання слідчого про те, що за місцем знаходження ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322) може знаходитись документація щодо фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, в т.ч. договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, чорнових записів, «тіньова» бухгалтерія «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності. Органу досудового розслідування необхідно виявити вказані документи та речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження

Вказані речі та документи майно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як докази, оскільки прямо вказують на фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення.

Обшук вищевказаного нежитлового приміщення органу досудового розслідування необхідно провести з метою виявлення цих речей, документів та майна, якими будуть підтвердженні обставин, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, виявлення слідів злочину та речових доказів, а також з метою виявлення та фіксації інших відомостей про обставини скоєних кримінальних правопорушення.

Як вбачається з наданих документів, за адресою адреса: м.Київ, вул.Борщагівська, 154, розташований об'єкт нежитлової нерухомості, який є багатоповерховою будівлею, що складається з групи приміщень. Згідно з витягу з Державного реєстру власниками вказаного нерухомого майна є ПАТ «Укрсоц Банк», Компанії «Варніейт Лімітед», ТОВ «Петрохолдинг-Інвест», ТОВ «С.Т.К».

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на обшук в офісних приміщеннях ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), розташованих за адресою: м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 154, які на праві власності належать та зареєстровані за ПАТ «Укрсоц Банк», Компанії «Варніейт Лімітед», ТОВ «Петрохолдинг-Інвест», ТОВ «С.Т.К», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: договорів страхування, перестрахування, договорів купівлі-продажу цінних паперів, реєстраційних, установчих документів, первинної фінансово-господарської документації та інших документів, які надаються страхувальником для укладення договору страхування та перестрахування з ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Внучата» (код 32938801), ТОВ «Профіт Груп» (код 34413030), ТОВ «Євро Термінал» (код 36351249), ПАТ «Хімволокно Проект» (код 38389756), ТОВ «Фокс-1» (код 39193995), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ПАТ «Аква Діджитал» (код 37147673), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Яблуко Трейд» (код 40189840), ТОВ «Нибулон Трейд» (код 40191252), ТОВ «ЛЯ ГУД» (код 40192680), ТОВ «Новий Потік» (код 40192764), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Петропак» (код 37049628), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ПАТ «Класик-Трейд» (код 35372850), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «АНТ» (код 24942333), ПП «Санпласт» (код 33975121), ТОВ «Ніка-Лізинг» (код 35378343), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Гар-Технологія» (код 37621399), ТОВ «Новий Розвиток» (код 38562963), ТОВ «Бізнес По-Нашому» (код 38708721), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Жито-Мир» (код 38862225), ТОВ «Правовий Бізнес Фронтир» (код 39075309), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Науково-Технологічний Альянс «Енергія» (код 39075436), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Муравей Груп» (код 40188847), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код 40190683), ТОВ «Ароімпекс» (код 40192900), ТОВ «Профі 2000 ЛТД» (код 40196973), ТОВ «Карадай Груп» (код 40199115) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність та реєстрацію/перереєстрацію підприємств з ознаками фіктивності, які свідчать про протиправну діяльність злочинного угрупування, чорнових записів, «тіньова» бухгалтерія «конвертаційного центру» в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка з членами злочинного угрупування за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на комп'ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування членами злочинного угрупування, комп'ютерної техніки та оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карток фізичних осіб, цінні папери, договори оренди, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку надати ст.слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу.

Копію ухвали скерувати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві Сафіну Р.І. - для виконання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 березня 2016 р. включно.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваН.М. Ларіонова

Попередній документ : 56102950
Наступний документ : 56113175