Ухвала суду № 56102810, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7681/16-к

У Х В А Л А

22 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

22.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015100090001133 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюком Б.М.про надання дозволу на проведення обшуку АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та в якій проживає ОСОБА_4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.07.2012 до 16.09.2014 діяльності ПАТ «Прайм-Банк» з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, встановлено факти, які можуть свідчити про виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг готівкових коштів у особливо великих розмірах на підставі безтоварних операцій із використанням суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб - нерезидентів, які будь-якого відношення до вказаних дій не мали.

Вивченням матеріалів НБУ встановлено, що в даній схемі задіяне

ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), яке також має відкриті рахунки в ПАТ «КСГ БАНК» за №26500018326.

Згідно висновку експерта №19/15-124 від 11.09.2015 відповідно виписки по рахунку ТОВ «ПРІН-ФІНКОМ КС», відкритому в ПАТ «КСГ БАНК», за період з 17.11.2014 по 14.05.2015 перерахування грошових коштів у сумі понад 1 000 грн. підтверджується в адресу ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72 з призначенням платежів «позика» та «поповнення карткових рахунків» на загальну суму понад 400 млн. грн.

Саме вказаними фізичними особами, ймовірно, здійснювалось їх обготівкування, шляхом зняття коштів готівкою уповноваженою на те особою - ОСОБА_4, про що свідчать матеріали банківських справ фізичних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо власника АДРЕСА_1 відсутні.

Згідно даних Київського МБТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_73.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чорному І.О. дозвіл на обшук АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та в якій проживає ОСОБА_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання у вказаних вище нежитлових приміщеннях речей і документів, пов'язаних із діяльністю ОСОБА_4, які можуть бути використані як докази його протиправної діяльності та протиправної діяльності службових осіб підприємств та банківських установ, а саме: касові документи, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції); банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договори, угоди, контракти, декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб - нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб банківської установи; комп'ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски), засоби зв'язку; документально не підтверджені готівкові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7681/16-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя О.А. Білоцерківець