Ухвала суду № 56102445, 22.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7689/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Онопрієнка С.Ю., слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

22.02.2016 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорний І.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюком Б.М., звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.07.2012 до 16.09.2014 діяльності ПАТ «Прайм-Банк» з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, встановлено факти, які можуть свідчити про виведення у тіньовий неконтрольований державою обіг готівкових коштів у особливо великих розмірах на підставі безтоварних операцій із використанням суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також фізичних осіб - нерезидентів, які будь-якого відношення до вказаних дій не мали.

Вивченням матеріалів НБУ встановлено, що в даній схемі задіяне

ТОВ «ПРІМ-ФІНКОМ КС» (ЄДРПОУ 38387628), яке також має відкриті рахунки в ПАТ «КСГ БАНК» за №26500018326.

Згідно висновку експерта №19/15-124 від 11.09.2015 відповідно виписки по рахунку ТОВ «ПРІН-ФІНКОМ КС», відкритому в ПАТ «КСГ БАНК», за період з 17.11.2014 по 14.05.2015 перерахування грошових коштів у сумі понад 1 000 грн. підтверджується в адресу ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, рахунки яких відкриті в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), з призначенням платежів «поповнення карткових рахунків» на загальну суму понад 4,5 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні Національного банку України та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015100090001133.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292):

-ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_1) НОМЕР_68,

-ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_2) НОМЕР_69,

-ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_3) НОМЕР_70,

-ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_4) НОМЕР_71,

-ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_5) НОМЕР_72,

-ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_6) НОМЕР_73,

-ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_7) НОМЕР_74,

-ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_8) НОМЕР_75,

-ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_9) НОМЕР_76,

-ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_10) НОМЕР_77,

-ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_11) НОМЕР_78,

-ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_12) НОМЕР_79,

-ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_13) НОМЕР_80,

-ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_14) НОМЕР_81,

-ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_15) НОМЕР_82,

-ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_16) НОМЕР_83,

-ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_17) НОМЕР_84,

-ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_18) НОМЕР_85,

-ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_19) НОМЕР_86,

-ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_20) НОМЕР_87,

-ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_21) НОМЕР_88,

-ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_22) НОМЕР_89,

-ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_23) НОМЕР_90,

-ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_24) НОМЕР_91,

-ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_25) НОМЕР_92,

-ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_26) НОМЕР_93,

-ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_27) НОМЕР_94,

-ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_28) НОМЕР_95,

-ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_29) НОМЕР_96,

-ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_30) НОМЕР_97,

-ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_31) НОМЕР_98,

-ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_32) НОМЕР_99,

-ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_33) НОМЕР_100,

-ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_34) НОМЕР_101,

-ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_35) НОМЕР_102,

-ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_36) НОМЕР_103,

-ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_37) НОМЕР_104,

-ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_38) НОМЕР_105,

-ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_39) НОМЕР_106,

-ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_40) НОМЕР_107,

-ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_41) НОМЕР_108,

-ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_42) НОМЕР_109,

-ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_43) НОМЕР_110,

-ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_44) НОМЕР_111,

-ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_45) НОМЕР_112,

-ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_46) НОМЕР_113,

-ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_47) НОМЕР_114,

-ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_48) НОМЕР_115

-ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_49) НОМЕР_116,

-ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_50) НОМЕР_117,

-ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_51) НОМЕР_118,

-ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_52) НОМЕР_119,

-ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_53) НОМЕР_120,

-ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_54) НОМЕР_121,

-ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_55) НОМЕР_122,

-ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_56) НОМЕР_123,

-ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_57) НОМЕР_124,

-ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_58) НОМЕР_125,

-ОСОБА_77 (іпн.НОМЕР_126) НОМЕР_127,

-ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_59) НОМЕР_128,

-ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_60) НОМЕР_129,

-ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_61) НОМЕР_130,

-ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_62) НОМЕР_131,

-ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_63) НОМЕР_132,

-ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_64) НОМЕР_133,

-ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_65) НОМЕР_134,

-ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_66) НОМЕР_135,

-ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_67) НОМЕР_136, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 6, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених клієнтів, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам клієнтів;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків клієнтів;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7689/16-к

Прим. № 2 - наданий слідчому Чорному І.О.