Ухвала суду № 56101971, 10.02.2016, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/2061/16-к

Провадження №: 1-кс/752/595/16

У Х В А Л А

10 лютого 2016 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Новак А.В., при секретарі Сабалдаш О.В., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва Р.О. Корж, в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 32015100010000126 від 28.07.2015 року клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Р.О. Корж про проведення обшуку нежилого приміщення, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України,-

встановив:

10.02.2016 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва Р.О. Корж з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 32015100010000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий зазначає, що службові особи ТОВ «Компанія «Стальсервіс»( код ЄДРПОУ 36791598) протягом вересня 2014 року - травня 2015 року ухилились від сплати податку на додану вартість за результатами фінансово-господарських взаєморозрахунків з ТОВ «Оптіма Капітал» код (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Доріо Груп» код (ЄДРПОУ 39383383), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( код ЄДРПОУ 39651743), ТОВ «Торенс Груп»( код ЄДРПОУ 39590735), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( код ЄДРПОУ 39391656), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39590771), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39233194), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( код ЄДРПОУ 39369605), ТОВ «Неон Компані» (код ЄДРПОУ 39565842), ТОВ «Деліо Гранд» (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Віда Лайн» (код ЄДРПОУ 38997475), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( код ЄДРПОУ 39283360) на суму 3 096 024 грн., що підтверджується висновком фахівця №24/26-50-28-08 від 20.07.15.

Крім того, невстановлені особи в період 2013 - 2015 років умисно, повторно зареєстрували ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Оптіма Капітал» код (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Доріо Груп» код (ЄДРПОУ 39383383), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( код ЄДРПОУ 39651743), ТОВ «Торенс Груп»( код ЄДРПОУ 39590735), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( код ЄДРПОУ 39391656), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39590771), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39233194), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( код ЄДРПОУ 39369605), ТОВ «Неон Компані» (код ЄДРПОУ 39565842), ТОВ «Деліо Гранд» (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Віда Лайн» (код ЄДРПОУ 38997475), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( код ЄДРПОУ 39283360) з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особою, відповідальною за ведення діяльності на ТОВ «Компанія «Стальсервіс»( код ЄДРПОУ 36791598) є директор підприємства ОСОБА_11 іпн.НОМЕР_2.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що особою, яка сприяє незаконній діяльності ТОВ «Компанія «Стальсервіс» (код ЄДРПОУ 36791598) та безпосередньо ОСОБА_11 є ОСОБА_6 іпн.НОМЕР_1. Так, використовуючи банківські рахунки та реквізити ТОВ «Оптіма Капітал» код (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Доріо Груп» код (ЄДРПОУ 39383383), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( код ЄДРПОУ 39651743), ТОВ «Торенс Груп»( код ЄДРПОУ 39590735), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( код ЄДРПОУ 39391656), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39590771), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39233194), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( код ЄДРПОУ 39369605), ТОВ «Неон Компані» (код ЄДРПОУ 39565842), ТОВ «Деліо Гранд» (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Віда Лайн» (код ЄДРПОУ 38997475), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( код ЄДРПОУ 39283360) ОСОБА_6 надавав можливість безпідставно формувати податковий кредит з податку на додану вартість та валові витрати з податку на прибуток реально діючим суб'єктам господарської діяльності. Крім того, незаконна діяльність ОСОБА_6 полягала у створені умов для переведення безготівкових коштів у готівку та в організації передачі замовникам первинних і бухгалтерських документів по операціях, що носять безтоварний характер.

Крім того, особою відповідальною за обготівковування грошових коштів отриманих від незаконної діяльності ОСОБА_6 та підприємств з ознаками «фіктивності», в тому числі за передачу коштів та первинних документів замовникам, серед яких ОСОБА_11, є ОСОБА_7 іпн.НОМЕР_3 та ОСОБА_8 іпн.НОМЕР_4.

Так, у схемах ухилення від сплати податків та з метою обготівковування грошових коштів ОСОБА_7 іпн.НОМЕР_3 та ОСОБА_8 іпн.НОМЕР_4 використовують підприємство ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542), директором якого є ОСОБА_7 , а засновником - ОСОБА_8.

ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542) фактично займає нежитлове приміщення за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, вул.Східна (мікрорайон Новий) буд.5, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «Ужгородська СПМК» (код ЄДРПОУ 00910376).

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542) за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, вул.Східна (мікрорайон Новий) буд.5 знаходяться первинні фінансово - господарські документи ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542), ТОВ «Компанія «Стальсервіс»( код ЄДРПОУ 36791598) по взаємовідносинам з ТОВ «Оптіма Капітал» код (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Доріо Груп» код (ЄДРПОУ 39383383), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( код ЄДРПОУ 39651743), ТОВ «Торенс Груп»( код ЄДРПОУ 39590735), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( код ЄДРПОУ 39391656), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39590771), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39233194), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( код ЄДРПОУ 39369605), ТОВ «Неон Компані» (код ЄДРПОУ 39565842), ТОВ «Деліо Гранд» (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Віда Лайн» (код ЄДРПОУ 38997475), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( код ЄДРПОУ 39283360) за період вересня 2014 року - травня 2015 року, та первинні документи , складені з використанням реквізитів інших підприємств з ознаками «фіктивності»

В органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні вказаних оригіналів документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої криміналістичної експертизи вказаних у клопотанні документів. Оригінали зазначених документів необхідно вилучити оскільки інформація, яку вони містять використовуватиметься як докази причетності службових осіб ТОВ «Компанія «Стальсервіс»( код ЄДРПОУ 36791598) до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3. ст.212 КК України та осіб, причетних до створення підприємств з ознаками «фіктивності»

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні комп'ютерної техніки,електронних носіїв інформації, жорстких дисків,чорнових записів, печаток, штампів, кліше оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої експертизи, комп'ютерно - технічної експертизи. Крім того, електронні носії інформації та комп'ютерна техніка будуть використані органом досудового розслідування у проведенні техніко - криміналістичної експертизи.

Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні комп'ютерної техніки,електронних носіїв інформації, жорстких дисків,чорнових записів, печаток, штампів, кліше оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печаток підприємств з ознаками «фіктивності», які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої експертизи, комп'ютерно - технічної експертизи. Крім того, електронні носії інформації та комп'ютерна техніка будуть використані органом досудового розслідування у проведенні техніко - криміналістичної експертизи.

Розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку нежилого приміщення, що використовується ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542) за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, вул.Східна (мікрорайон Новий) буд.5 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Ужгородська СПМК» (код ЄДРПОУ 00910376)

В судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі м. Києва ГУ ДФС України Козак Л.С. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 51522499 за адресою Закарпатська область, Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна (мікрорайон «Новий»), будинок 5 на праві власності зареєстровано за ТзОВ «Ужгородська СПМК», наймачем нежилового приміщення є ТОВ «Євро Континент».

Встановити вищевказані факти та здобути вказані предмети та документи іншим шляхом не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що прокурором, слідчим не обґрунтовано та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні відшукувані документи знаходяться в нежилому приміщенні, що використовується ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542) за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, вул.Східна (мікрорайон Новий) буд.5 та на праві власності зареєстроване за ТОВ «Ужгородська СПМК» (код ЄДРПОУ 00910376), а саме: первинні фінансово - господарських документів ТОВ «Компанія «Стальсервіс»( код ЄДРПОУ 36791598) по взаємовідносинам з ТОВ «Оптіма Капітал» код (ЄДРПОУ 39391829), ТОВ «Доріо Груп» код (ЄДРПОУ 39383383), ТОВ «Аркада Бізнес Груп»( код ЄДРПОУ 39651743), ТОВ «Торенс Груп»( код ЄДРПОУ 39590735), ТОВ «Аверс Компані ЛТД»( код ЄДРПОУ 39391656), ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39590771), ТОВ «Астекс Гарант» (код ЄДРПОУ 39267679), ТОВ «Пром-Інж-Стандарт»( код ЄДРПОУ 39269393), ТОВ «Крістал Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39233194), ТОВ «Бриффінг ЛТД»( код ЄДРПОУ 39369605), ТОВ «Неон Компані» (код ЄДРПОУ 39565842), ТОВ «Деліо Гранд» (код ЄДРПОУ 38923151), ТОВ «Айросс» (код ЄДРПОУ 39422542), ТОВ «Віда Лайн» (код ЄДРПОУ 38997475), ТОВ «Бізнес Інвест ЛТД»( код ЄДРПОУ 39283360) за період вересня 2014 року - травня 2015 року, документи ТОВ «Євроконтинент» (код ЄДРПОУ 37968542) та первинних документів, складених з використанням реквізитів інших підприємств з ознаками «фіктивності»

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається, що будь-які службові особи ТОВ «Євро Континент» причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.. 212 КК України, що могло б стверджуватися врученням їм підозри.

На підставі наведеного, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні документи знаходяться у нежилому приміщенні Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Великі Лази, вул. Східна (мікрорайон Новий) будинок 5, вважаю за необхідне відмовити у наданні дозволу на проведення обшуку у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні.

Також прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва додав до клопотання копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32015100010000126 від 28.07.2015 року, який не містить підпису реєстратора або будь-якої уповноваженої особи та відтиску мокрої печатки органу досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

ухвалив:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва Р.О. Корж про проведення обшуку нежилого приміщення, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Новак