Ухвала суду № 56088633, 25.02.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1934/16-к

Провадження №1-кс/751/396/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 25 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Ю.Г. Гордійко

при секретарі Ващиліній Т.В.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 32015270000000063 від 28.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Зазначає, що Документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об'єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків. У зв'язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках СФГ «Основа» (ЄДРПОУ 23324627) - № 26046300070003, № 260063012447 і первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів за період з дати відкриття по дату закриття рахунку, які становлять банківську таємницю клієнта СФГ «Основа» і знаходяться в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г).

Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції Давидок І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні в АТ «Ощадбанк» - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

документів юридичної справи СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627, передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627 № 26046300070003, № 260063012447 за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року,

руху грошових коштів по рахунках СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627 № 26046300070003, № 260063012447, які відкрито для СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627, з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді),

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки СФГ «Основа» ЄДРПОУ 23324627 № 26046300070003, № 260063012447 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.08.2015 по 05.02.2016 року,

які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя Ю.Г. Гордійко