Ухвала суду № 56085296, 22.02.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2109/16-к

Провадження № 1-кс/520/439/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А. за участю ст. слідчого Таїровського відділення Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого Таїровського відділення Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В. погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Чечітко О.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.02.2016 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, установлено, що у 1999 році створено дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» (код ЄДРПОУ 30315638 ) з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку шляхом виконання робіт і послуг підприємствам, організаціям і громадянам, торгівлі автомототранспорт ними засобами і номерними агрегатами до них.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії А00 № 261427, виданої державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради 17.03.1999, дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 17.03.1999 за № 15561200000011450.

Начальником відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс», в період часу з 01.02.2011 по 16.01.2015 згідно наказу № 04-К від 28.01.2011 генерального директора ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» призначено ОСОБА_3.

Розділом II посадової інструкції начальника відділу продаж, затвердженої генеральним директором ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», з якою ознайомлено ОСОБА_3 25.01.2011, визначено обов'язок щодо здійснення контролю за роботою оформлення продажу, заявок на індивідуальні поставки; безпосередньо керувати роботою співробітників відділу продажів (планування, організація, керування, контроль, звітність); контролю правильності оформлення документації по клієнтам і передачі її в бухгалтерію.

Також, розділом V посадової інструкції визначено, що начальник відділу продаж несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов'язків, за своєчасність і комплектність надання в бухгалтерію первинних документів, проведених господарських операцій; за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, мають матеріальні або іміджеві збитки компанії.

Так, приблизно в жовтні 2014 року, у ОСОБА_3, яка обіймала посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами покупців автомобілів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на грошовими коштами покупців автомобілів в особливо великому розмірі, ОСОБА_3, обіймаючи посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у загальній кількості 3 681 079 гривень 40 копійок.

Для створення умов щодо заволодіння грошовими коштами та надання вказаним операціям законного вигляду, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_3, розробила план незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_3, залучивши касира ПАТ «Профінбанк», організувала за її участю заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства. А саме, ОСОБА_3, після укладення контрактів з клієнтами на придбання транспортного засобу - автомобілів, направляла останніх для оплати вартості автомобіля до касира відділення ПАТ «Профінбанк», яке розташувалось в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси. Так, касир ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, отримавши від клієнтів грошові кошті на придбання транспортного засобу, на прохання ОСОБА_3 не зараховувала їх на розрахунковий рахунок підприємства та передавала їх останній.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_3, перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту Маршала Жукова, 2 у місті Одесі, у період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 підробила касові документи - квитанції: № 1388-14 від 07.10.2014, № 1425-14 від 06.11.2014, № 1229-14 від 24.11.2014, № 1230-14 від 24.11.2014, № 1249-14 від 26.11.2014, № 1248-14 від 26.11.2014, № 1518-25 від 10.12.2015, № 122915 від 22.12.2014, № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 та 25.11.2014 про отримання коштів у клієнтів - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 3 681 079, 40 грн., чим спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» на вищевказану суму.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 07.10.2014, перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-148А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_5 на придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», загальною вартістю в сумі 978 232,42 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 07.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1388-14 від платника ОСОБА_5, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 574 000,00 грн., надані ОСОБА_5 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». 06.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_3, шляхом використання підробленої квитанції № 1425-14 від платника ОСОБА_5, отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 292 000,00 грн., надані ОСОБА_5 за придбання вищевказаного автомобіля. 10.01.2015 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_3, шляхом використання підробленої квитанції №1518-25 від платника ОСОБА_5, отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 181 947,00 грн. надані ОСОБА_5 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності 07.10.2014, 09.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 і 13.01.2015 частково перерахувала на розрахунковий рахунок №26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 1 043 350,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 4 597,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та 18.10.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М.Жукова, 2 в м. Одесі доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_10 скласти договір (контракт) № 14-162А від 18.11.2013 між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_4 на придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16», загальною вартістю в сумі 1 240 270,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 18.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_4 на переказ готівки від 18.10.2014 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 1 185 270,00 грн. надані ОСОБА_4 за придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16». ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності 20.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № 26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 510 820,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 738 402,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_10 скласти договір (контракт) № 14-189А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, 25.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_6 на переказ готівки від 25.11.2014, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 596 000,00 грн., надані ОСОБА_6 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15». ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності 26.11.2014 і 27.11.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № 26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 298 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 298 000,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-193А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_7 на придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7, 24.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1229-14 від платника ОСОБА_7 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 319 000,00 грн. надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». Також, 26.11.2014 року (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 шляхом використання підробленої квитанції № 1248-14 від платника ОСОБА_7 за вищевказаною адресою отримала від касира ПАТ «Профінбанк» грошові кошті у сумі 319 200,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». 25.11.2014 ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок №26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 90 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 548 200,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_3, маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, 22.12.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-215А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d», загальною вартістю в сумі 2 171 880, 35 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, 22.12.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 122915 від платника ОСОБА_8, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_3, не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 2 171 880,40 грн., надані ОСОБА_8 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d». 24.12.2014, ОСОБА_3, з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок № 26005962502538 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 80 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 2 091 880,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» виконала свої зобов'язання перед клієнтами: ОСОБА_5 згідно контракту № 14-148А від 07.10.2014; ОСОБА_4 згідно контракту №14-162А від 08.10.2014; ОСОБА_6 згідно контракту № 14-189А від 25.11.2014; ОСОБА_7 згідно контракту № 14-193А від 25.11.2014; ОСОБА_8 згідно контракту № 14-215А від 22.12.2014, а саме передала автомобілі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 3076/3077 від 31.08.2015 начальник відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» у розмірі 3 мільйона 681 тисяча 079 гривень 40 копійок, що є особливо великим розміром.

Так, 07.10.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: місто Одеса проспект Маршала Жукова 2, уклала контракт за № 14-148А від 07.10.2014 з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_5 щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», вартість якого склала 978 232,42 грн., згідно якого у п. 3.1 оплата склала не менш 50% передоплати, що склало 574 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_5 передав гроші в сумі 574 000,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 574 000,00 грн., які ОСОБА_5 сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 07.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1388-14 від 07.10.2014 щодо переказу грошових коштів у сумі 574 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_5

Згідно даного контракту 06.11.2014 року ОСОБА_5, передав гроші в сумі 292 000,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 292 000,00 грн., які ОСОБА_5 сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 06.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1425-14 від 06.11.2014 щодо переказу ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 292 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_5

Згідно даного контракту 10.01.2015 року ОСОБА_5, передав гроші в сумі 181 947,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 181 947,00 грн., які ОСОБА_5 сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 10.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1518-25 від 10.12.2015, щодо переказу ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 181 947,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_5

18.10.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_10, за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_3, уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_4, щодо заказу транспортного засобу - «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати, що склало 1 185 270,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_4, передав гроші в сумі 1 185 270,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_10, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 1 185 270,00 гривень, які ОСОБА_4, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 18.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 18.10.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 1 185 270,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_10, власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_4

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_10, за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_3, уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_4, щодо заказу транспортного засобу - «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати.

Згідно даного контракту 12.01.2015 року ОСОБА_4, передав гроші в сумі 63 952,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 63 952,00 грн., які ОСОБА_4, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 12.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 95 від 12.01.2015, щодо переказу ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 63 952,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_4

Так, 24.11.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: м. Одеса пр-т. Маршала Жукова,2 уклала контракт за №14-193А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_12, щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 30% передоплати, що склало 319 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_12, 24.11.2014 року передав гроші в сумі 319 000,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т. М. Жукова,2 у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 000,00 грн., які ОСОБА_12, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 24.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр-т. М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №1229-14 від 24.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 319 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_12

Згідно даного контракту 26.11.2014 року ОСОБА_12, передав гроші в сумі 319 200,00 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т. М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_3 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 200,00 грн., які ОСОБА_12, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 26.11.2014 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1248-14 від 26.11.2014, щодо переказу ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 319 200,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_12

25.11.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_10 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 25.11.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_10, за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_3, уклав контракт за №14-189А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_6, щодо заказу транспортного засобу - автомобіля «BMW X5 М50d/F15», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 20% передоплати, що склало 596 000,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_6, передала гроші в сумі 596 000,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_10, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 596 000,00 гривень, які ОСОБА_6, сплатила у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 25.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 25.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 596 000,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_10, власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_6

Так, 22.12.2014 ОСОБА_3, знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, уклала контракт за №14-215А від 22.12.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8, щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 М50 d», вартість якого склала 2 171 880,35 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_8, 22.12.2014 року передав гроші в сумі 2 171 880,40 грн. касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_3, усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 2 171 880,40 грн., які ОСОБА_8, сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 22.12.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп'ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №122915 від 22.12.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 2 171 880,40 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_3, власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_8

За даним фактом 17.01.2015 СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочато кримінальне провадження №12015160480000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено і з допиту свідка ОСОБА_13 встановлено, що він використовує мобільний телефон оператора «Київстар» з номером НОМЕР_1 для спілкування зі своїм сином ОСОБА_13, який спільно з цивільною дружиною - підозрюваної ОСОБА_14 залишив місце свого проживання і їх місце знаходження не відомо. Інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру, належного батьку ОСОБА_13 № НОМЕР_1 може надати слідству потрібну інформацію про те, яким номером користується підозрювана ОСОБА_14 та подальшого встановлення її місцезнаходження.

Згідно рапорту ст.слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Волошенюк М.В. встановлено, що коди, які починаються на НОМЕР_2 та НОМЕР_3 належать ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 65098, м.Одеса, вул.Боженко,19, т.НОМЕР_4.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_5 у період часу з 01.08.2015 до теперішнього часу, які знаходяться у ПрАТ "Київстар", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Боженко 19.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Боженко,19 про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого Таїровського відділення СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Волошенюк М.В., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Чечітко О.А. - задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Боженко,19, виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентського номеру НОМЕР_5 у період часу з 01.08.2015 до теперішнього часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції Волошенюк М.В. наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GSM, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з'єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

Попередити посадових осіб ПрАТ "Київстар", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.