Ухвала суду № 56081649, 24.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2151/16-к

н/п 1-кс/640/1147/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Чуніка Д.М.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Д.М. по кримінальному провадженні № 12015220490004621 від 26.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.02.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Д.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Мироненко С.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів стосовно проведення аукціонів співробітниками Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, що розташована за адресою: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, а саме до:

- документів щодо проведення аукціону з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, яка перебувала у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів;

- документів щодо проведення аукціону з реалізації Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 року випуску, реєстраційний державний номер НОМЕР_2, № шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, яка перебувала у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_4 про те, що колишній ліквідатор Приватного підприємства «Федорівське-СГ» (код ЄДРПОУ 33929138) ОСОБА_5 умисно не виконує ухвалу господарського суду Харківської області від 17.11.2014, якою його відсторонено від виконання обов'язків ліквідатора ПП «Федорівське-СГ» та зобов'язано останнього передати новому ліквідатору ПП «Федорівське-СГ» ОСОБА_4 протягом 15 днів бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності зазначеного підприємства.

У зв'язку з викладеним відомості викладені в заяві арбітражного керуючого ОСОБА_4 внесені Київським відділом поліції ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2015 за ч.2 ст. 382 КК України.

Також до прокуратури Київського району м. Харкова надійшла заява арбітражного керуючого ОСОБА_6 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_5 під час проведення процедури банкрутства ФОП ОСОБА_3, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_2 (справа № Б-19/207-09) було порушено процедуру реалізації майна банкрута, а саме: в період з лютого 2012 по квітень 2013 реалізовано майно боржника шляхом проведення двох аукціонів, за наслідком яких кошти від проданого майна не були перераховані на рахунок ліквідатора та не були внесені на депозитний рахунок нотаріуса відповідно до вимог ст. 48 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», внаслідок чого кредиторам ФОП «ОСОБА_3.» спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 183600,00 грн.

У зв'язку з викладеним прокуратурою Київського району 23.10.2015 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015220080000113, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

17.12.2015 року матеріали кримінальних проваджень № 42015220080000113 за ч. 4 ст. 191 КК України та № 12015220490004621 від 26.10.2015 за ч. 2 ст. 382 КК України об'єднані в одне кримінальне провадження за № 42015220080000113.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2014 року господарський суд Харківської області призначив ОСОБА_4 ліквідатором ПП «Федорівське-СГ» (код ЄДРПОУ 33929138) у справі про банкрутство № Б-39/144-10. До цього часу він продовжує бути ліквідатором вказаного підприємства.

Після його призначення суд зобов'язав попереднього ліквідатора ОСОБА_5 передати всю документацію, активи підприємства ПП «Федорівське-СГ» у 15-денний строк. Однак, до цього часу ОСОБА_5 на його адресу не передано жодних активів чи документів ПП «Федорівське-СГ».

Разом з цим, без повернення документів завершити ліквідаційну процедуру не надається можливим. Без коштів та бухгалтерської документації ліквідатор ОСОБА_4 не має змоги розрахуватися з кредиторами ПП «Федорівське-СГ». Без наявності документів на продаж майна ПП «Федорівське-СГ» неможливо проаналізувати законність реалізації майна. Окрім цього, відсутні акти інвентаризації майна, які б свідчили про наявність майна підприємства крім того що було продане.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 зазначив, що попереднім ліквідатором ОСОБА_5 продано майно ПП «Федорівське-СГ», що зафіксовано в протоколах торгів на загальну суму близько 700 тис.грн.

Однак, кошти від реалізації проданого майна надійшли не в повному обсязі на рахунки ПП «Федорівське-СГ». За підрахунками ОСОБА_4, на рахунки ПП «Федорівське-СГ» не надійшла значна сума в розмірі близько 300 000 грн.

Досудовим розслідуванням з метою перевірки показань ОСОБА_4, з АТ «Банк Золоті Ворота» витребувано інформацію про рух коштів по ліквідаційному розрахунковому рахунку ПП «Федорівське-СГ» № 2600930111133, згідно із якою встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01.06.2011 і до даного моменту не здійснював перерахунок грошових коштів на рахунки кредиторів після отримання зазначених коштів від продажу майна ПП «Федорівське-СГ».

Додатково в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 знав про винесену ухвалу господарського суду Харківської області від 17.11.2014, проте не здійснив жодних заходів, спрямованих на її виконання, а ні після отримання особисто листів з ухвалою суду від ліквідатора ОСОБА_4, а ні після його усних вимог в ході приватного спілкування, а ні після отримання пояснень від нього в прокуратурі Київського району міста Харкова 10.11.2015. Вказане свідчить про свідоме та умисне приховування ОСОБА_5 документів, які стосуються ліквідаційної процедури ПП «Федорівське-СГ».

Також було встановлено, що суддею господарського суду Харківської області Міньковським С.В. винесено ухвалу від 01.06.2011 про визнання банкрутом ПП «Федорівське-СГ» та призначено ліквідатором вказаного підприємства ОСОБА_5, якого зобов'язано виконати ліквідаційну процедуру.

В ході ліквідаційної процедури ліквідатор ОСОБА_5 не провів ліквідаційну процедуру та не надавав повний звіт разом з документами, які б свідчили про завершення ліквідаційної процедури як того вимагали правила ч.12 ст. 30, ст. 32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції станом на 04.11.2012) та вимагають ст.40, ч.6-12 ст. 41, ст. 46 зазначеного Закону України (у редакції станом на 01.08.2014).

Разом з цим, ліквідаційна процедура ПП «Федорівське-СГ» після визнання його банкрутом 01.06.2011 триває на даний час понад 4 роки та 5 місяців, що відбулося внаслідок дій ОСОБА_5

Так, господарський суд Харківської області у справі № Б-39/144-10 ухвалою від 06.02.2014 встановив неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_5 своїх обов'язків та надіслав ухвалу до державного органу з питань банкрутства з метою проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області в період з 22.04.2014 до 24.04.2014 проведено позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого ОСОБА_5 під час виконання повноважень ліквідатора ПП «Федорівське-СГ», за результатом якої виявлені порушення ГПК України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в діях арбітражного керуючого ОСОБА_5 За наслідком зазначеної перевірки Головним територіальним управлінням юстиції у Харківській області на адресу Департаменту з питань банкрутства Міністерства юстиції України направлено пропозицію про внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення.

В подальшому, у зв'язку із зазначеними порушеннями, а також систематичними порушеннями вимог ГПК України та Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», на підставі подання Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих про застосування до арбітражного керуючого ОСОБА_5 дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 03.07.2015 № 310 наказом Міністерства юстиції України від 03.08.2015 № 1406/5 свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № НОМЕР_4 від 28.02.2013, видане ОСОБА_5, анульоване.

На даний час склалася ситуація за якої: по перше - усупереч вимогам ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» кошти, одержані від продажу майна банкрута ПП «Федорівське-СГ», арбітражним керуючим ОСОБА_5 не були спрямовані на задоволення вимог кредиторів, а були використані останніми у невстановленому досудовим розслідуванням напрямку, а по друге - через умисну бездіяльність ОСОБА_5 неможливо завершити ліквідаційну процедуру ПП «Федорівське-СГ» після визнання його банкрутом.

Допитаний у якості свідка арбітражний керуючий ОСОБА_6 повідомив, що 14.10.2014 року господарський суд Харківської області призначив його ліквідатором ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) у справі про його банкрутство № Б-19/207-09. До цього часу свідок продовжує бути ліквідатором вказаної особи. Суд зобов'язав попереднього ліквідатора ОСОБА_5 передати всю документацію, активи ФОП ОСОБА_3 у 15-денний строк. Однак, до цього часу ОСОБА_5 не передано свідкові жодних активів чи документів. Надалі свідком виявлено, що попереднім ліквідатором ОСОБА_5 продано майно ФОП ОСОБА_3, що зафіксовано у відповідних протоколах торгів. Однак, кошти від реалізації проданого майна не надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_3 та не надійшли на депозитний рахунок нотаріуса. Особисто свідком направлено два листи попередньому ліквідатору ОСОБА_5 з вимогою передати активи та всю документацію ФОП ОСОБА_3 Однак, жодні активи чи документи передані на адресу арбітражного керуючого передані не були. Також свідок повідомив, що без повернення документів ФОП ОСОБА_3 та активів завершити ліквідаційну процедуру в повному обсязі неможливо. Не вирішене питання зникнення коштів від продажу майна, оскільки без вказаних грошових коштів немає можливості розрахуватися з кредиторами. Без наявності документів на продаж майна ФОП ОСОБА_3 неможливо проаналізувати законність реалізації майна. В ході ліквідаційної процедури ліквідатором ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_3 продано наступне майно: автомобіль Мітсубісі Паджеро 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_2. за 119300 грн. в період з лютого 2012 по квітень 2013 року, однокімнатна квартира за адресою: АДРЕСА_1, за 64300 грн. в період з лютого 2012 по квітень 2013.

Зазначене майно було продано при проведенні аукціону Товарною біржею «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, зареєстрованої за адресою: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, керівником якої є ОСОБА_8.

Вищезазначені дії ОСОБА_5, який здійснював професійну діяльність арбітражного керуючого, свідчать про умисне та свідоме невиконання вимог Закону про банкрутство, що призвело до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів ФОП ОСОБА_3 у вигляді не отримання грошових коштів на загальну суму 183600,00 грн.

Крім того, Господарським судом Харківської області в ухвалі від 14.10.14 р. встановлено систематичне неналежне виконання ліквідатором ОСОБА_5 своїх обов'язків, в зв'язку з чим суд усунув його від виконання обов'язків ліквідатора у справі №Б-19/207-09.

25.12.2015 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 в ході якого виявлено вказані в ухвалі слідчого судді речі та документи, які в подальшому вилучені та на які накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового слідства необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, встановлення істинних обставин події, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення злочину, проведення експертиз, виявлення і фіксації інших епізодів злочинної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Чуніка Д.М. по кримінальному провадженні № 12015220490004621 від 26.10.2015 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Товарну біржу «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, що розташована за адресою: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, надати старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Чуніка Д.М. право тимчасового доступу до речей і документів, а також надати належним чином завірені копії документів та можливість вилучення копій, а саме:

- документів щодо проведення аукціону з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, яка перебувала у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів;

- документів щодо проведення аукціону з реалізації Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 року випуску, реєстраційний державний номер НОМЕР_2, № шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, яка перебувала у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Чуніка Д.М. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Товарної біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», код ЄДРПОУ 37875935, що розташована за адресою: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, 111, корпус А, офіс 4, а саме до:

- документів щодо проведення аукціону з реалізації однокімнатної квартири загальною площею 35,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, яка перебувала у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів;

- документів щодо проведення аукціону з реалізації Mitsubishi Pajero Wagon, 2008 року випуску, реєстраційний державний номер НОМЕР_2, № шасі (кузова, рами) НОМЕР_3, яка перебувала у власності ОСОБА_3, код НОМЕР_1, а саме: документів щодо оголошення про проведення аукціону; повідомлення про результати аукціону; заявок (повідомлень) на участь в аукціоні з відповідними додатками копій документів; рішень про допуск заявників до участі в торгах; рішень про відмову в допуску заявників; договори із заявниками про умови участі в аукціоні; документи щодо прийняття гарантійних внесків від учасників; документів щодо визначає учасників торгів; документів щодо здійснення проведення торгів; документів щодо визначення переможця торгів та відповідні протоколи про результати проведення торгів; документів щодо повідомлення учасників торгів про результати проведення торгів; документів щодо юридичного супроводу при оформленні документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2016 року.

Роз'яснити Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.