Ухвала суду № 56077389, 19.09.2014, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

У Х В А Л А

Справа № 183/6036/14

№ 1-кс/183/478/14

19.09.2014 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., секретар Петренко О.А., за участю слідчої слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області Маркарянц А.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

19 вересня 2014 р. до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Маркарянц А.О., погодженого з процесуальним керівником прокурором Новомосковської міжрайонної прокурори Віричем М.Ф. про надання тимчасового доступу до документів стосовно ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2), а саме обліково-реєстраційної справи підприємства, актів (довідок) з усіма додатками до них за результатами проведених ДПІ перевірок підприємства в період з січня 2013 року по теперішній час, а також розрахункові рахунки, що мають підприємства, з метою виготовлення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. М. Головко, буд. 30.

Слідча мотивувала клопотання тим, що слідчим відділом Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.02.2014 р. за реєстраційним № 12014040350000483, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння ОСОБА_2 грошовими коштами, які належать ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь» шляхом шахрайства. Приблизно в травні 2013 р. за усною вказівкою директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь» ОСОБА_2, ОСОБА_4 підготував нові договори про надання послуг кабельного мовлення та абонентського обслуговування для фізичних осіб на офіційному бланку ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь» з зображенням знака підприємства (свідоцтво на знак товарів і послуг НОМЕР_3), але в новому договорі оператором зазначено ТОВ «Телебачення «Самарь» (код 38470527, юридична адреса: м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, 29), яке фактично ніякого відношення до ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь» не має, та фактичної діяльності за адресою реєстрації, що співпадало з юридичною адресою ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь» м. Новомосковськ, вул. Комсомольська, 29, не здійснювало. Також розрахунковий рахунок НОМЕР_4 (ПАТ «ВТБ банк») зазначений в даному договорі відноситься до ТОВ «Телебачення «Самарь». Фактично абоненти користувалися послугами ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь», а кошти за послуги сплачували на рахунок ТОВ «Телебачення «Самарь». Таким, чином директор ТОВ «Телебачення «Самарь» ОСОБА_2 отримав та продовжує отримувати безпідставно грошові кошти з абонентів, що користуються послугами ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь», чим завдає збитків зазначеному підприємству.

13.08.2013 р. ОСОБА_2 виключено зі складу співвласників ТОВ ТРК «Самарь» та наказу від 20.08.2013 р. ОСОБА_2 звільнено з посади генерального директора ТОВ ТРК «Самарь» за ст.40 п.4 КЗпП України. Разом з тим, колишній директор ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь» ОСОБА_2, користуючись доступом до системи дистанційного обслуговування «Клієнт банк», що дозволяє здійснювати оперативне управління рахунком ТОВ «Телерадіокомпанія «Самарь», незаконно за період з 20.08.2013 р. по 09.09.2013 р. перевів грошові кошти в сумі 84 900 грн. на розрахункові рахунки № НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_2 (код СДРПОУ НОМЕР_1) та № НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_3 (код СДРПОУ НОМЕР_2).

18.03.2014 р. направлено запит на ім'я начальника Новомосковської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_5, з метою отримання копій належним чином завірених документів стосовно ФОП ОСОБА_2 (СДРПОУ НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (СДРПОУ НОМЕР_2), але 25.03.2014 р. на адресу СВ Новомосковського MB з Новомосковської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надійшла відповідь, в якій викладено, що відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

12 лютого 2014 р. відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12014040350000483 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (а.с.3)

Представник Новомосковської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області в судове засідання не з'явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2) з метою виготовлення належним чином завірених копій, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні слідча довела необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні інспекції державної архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області Маркарянц Альоні Олександрівні тимчасовий доступу до документів стосовно ФОП ОСОБА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2), а саме обліково-реєстраційної справи підприємства, актів (довідок) з усіма додатками до них за результатами проведених ДПІ перевірок підприємства в період з січня 2013 року по теперішній час, а також розрахункові рахунки, що мають підприємства, з метою виготовлення належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні Новомосковської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. М. Головко, буд. 30.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 09 жовтня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя