Ухвала суду № 56076165, 25.02.2016, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/1348/16-к

(1-кс/199/192/16)

УХВАЛА

25.02.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Савченко Є.М. при секретарі Обора Б.Ю., за участю прокурора Бевз А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш. про тимчасовий доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.02.2016 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Гасанова Р.Ш. від 24.02.2016 року, погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Бевз А.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ ТПФК «Теркон» (код ЕРДПОУ 21866643) за адресою м.Дніпропетровськ пр. Воронцова будинок № 57, квартира № 7.

Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП надійшов рапорт співробітників поліції, про те, що посадові особи ТОВ ТПФК «Теркон» в період 2014-2015 року уклали договори зі суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

15.01.2016 року даний факт внесений до ЄРДР №12016040630000173, правова кваліфікація: ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 за вихідним 98/а-136 від 22.01.2016 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання завірених копій наступних документів, а саме: догорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, актів постачання, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, укладених між ТОВ ТПФК «Теркон» (код ЕРДПОУ 21866643) та ТОВ ІНСАЙДЕ БІЗНЕС ГРУП (код ЄРДПОУ 39652083), ТОВ ФОРТУНА АЛЬЯНС (код ЄРДПОУ 39771696), ТОВ ВЕГА РІТЕЙЛ (код ЄРДПОУ 39682482), ТОВ БІГЛІОН (код ЄРДПОУ 37165657), ТОВ К-ТЕК (код ЄРДПОУ 36472831), ТОВ ІНТОРГКІЙ (код ЄРДПОУ 38441831), ТОВ ТД БРІСТОН (код ЄРДПОУ 39679367), ТОВ АВТОКАРГОЛІМ (код ЄРДПОУ 39168890).

За вихідним № 22 від 05.02.2016 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 було отримано відповідь від ТОВ ТПФК «Теркон» з посиланням на ч. 2 ст. 152 КПК України, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, по фактам фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ТПФК «Теркон» за період з 2014-2015 р. з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності, які знаходяться у володінні ТОВ ТПФК «Теркон», та можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Представник ТОВ ТПФК «Теркон» до суду не з'явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у відсутність представників у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор Бевз А.С. просив задовольнити клопотання та надати дозвіл ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ст.лейтенанту поліції Примушу А.С. на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ ТПФК «Теркон»(код ЕРДПОУ 21866643) за адресою м.Дніпропетровськ пр. Воронцова будинок № 57, квартира № 7.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених копій, вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у ТОВ ТПФК «Теркон», і яка відповідно до п) 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що містить комерційну таємницю, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин уданому кримінальному провадженні, може бути використана як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Задовольнити клопотання та надати старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки в національній поліції України старшому лейтенанту поліції Примушу А.С. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, актів постачання, рахунків фактури, товарно-транспортних накладних, укладених між ТОВ ТПФК «Теркон» (код ЕРДПОУ 21866643) та: ТОВ ІНСАЙДЕ БІЗНЕС ГРУП (код ЄРДПОУ 39652083); ТОВ ФОРТУНА АЛЬЯНС (код ЄРДПОУ 39771696); ТОВ ВЕГА РІТЕЙЛ (код ЄРДПОУ 39682482);ТОВ БІГЛІОН (код ЄРДПОУ 37165657); ТОВ К-ТЕК (код ЄРДПОУ 36472831); ТОВ ІНТОРГКІЙ (код ЄРДПОУ 38441831); ТОВ ТД БРІСТОН (код ЄРДПОУ 39679367); ТОВ АВТОКАРГОЛІМ (код ЄРДПОУ 39168890) за період 2014-2015 років, данні документи знаходяться у володінні ТОВ ТПФК «Теркон» (код ЕРДПОУ 21866643) за адресою м. Дніпропетровськ пр. Воронцова (перейменовано на пр.Мануйлівський), будинок № 57, квартира № 7.

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.М.Савченко