Ухвала суду № 56071166, 25.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа 760/3233/16-к

Провадження 1-кс/760/1990/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000178 від 06 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В. про тимчасовий доступ до речей документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ:21560766, адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18) стосовно абонента, який використовує IP-адресу: НОМЕР_1 та провести виїмку цих документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000178 від 06 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Хімтрейд» (код ЄДРПОУ 37982902) за результатами фінансово господарської діяльності з ТОВ «СП Сузірря» ( код ЄРПОУ37429944), ТОВ «НФ Трейдінг Україна» (код ЄДРПОУ37883328) та ТОВ «ПК «Зоря Поділля» (код ЄДРПОУ34009446) за період з 01.01.2014 по 30.12.2014 занизили податок на прибуток у сумі 1 907 509 грн. та податок на додану вартість у сумі 2 119 455 грн. що підтверджується висновком акту перевірки від 26.03.2015 №1087/26-58-22-05/37982902.

Встановлено, що подача податкової звітності ТОВ «ТД Хімтрейд» в електронному вигляді здійснювалася з IP-адреси: НОМЕР_1 Встановлено, що IP-адреса НОМЕР_1 належить ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ:21560766).

Слідчий вказав, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось вчинення злочину і осіб, які його вчинили.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Ігнатенко Н.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000178 від 06 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Ігнатенко Надії Вікторівні на тимчасовий доступ до речей та документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом та інше, яка знаходиться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ:21560766, адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18) стосовно абонента, який використовує IP-адресу: НОМЕР_1 та провести виїмку цих документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова