Ухвала суду № 56070785, 25.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/1751/16-к

Провадження № 1-кс/760/1866/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Польщі О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старший лейтенант податкової міліції Польщі О.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000315 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старший лейтенант податкової міліції Польща О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «АВЕРОН КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39565739), які перебувають у володінні у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників розслідується кримінальне провадження №32015100110000315 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015, відносно службових осіб ТОВ «Ягуар» (код за ЄДРПОУ 31571594) та ТОВ «ЕЙ.ДІ. Ленд» (код ЄДРПОУ 36530374), які діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою із службовими особами групи підприємств, а саме: ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Авісто», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Олерон Стандарт», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Істейт», ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Еріда Менеджмент», ПАТ ЗНВКІФ «Хантер», ПАТ ЗНВКІФ «Авісто», ПАТ ЗНВКІФ «Істейт», ТОВ КУА «Будкепітал» та ТОВ «ІБК Альянс - Груп», відповідно до розробленої злочинної схеми, у період 2014-2015р.р. документально оформили безтоварні операції з ТОВ «Горсан» (код за ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Гелеонтранс» (код за ЄДРПОУ 39588212), ТОВ «Еко Буд Монтаж» (код за ЄДРПОУ 38351999), ТОВ «Інтербуд - Центр» (код за ЄДРПОУ 38950646), умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 6 млн.грн.

Враховуючи викладене, слідчий вважав, що має бути наданий дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ «АВЕРОН КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39565739), які перебувають у володінні у ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2, оскільки вони можуть бути використані як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягає.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінального №32015100110000315 від 03.11.2015 року, кримінальне провадження внесено відносно службових осіб ТОВ «Ягуар» (код за ЄДРПОУ 31571594) та ТОВ «ЕЙ.ДІ. Ленд» (код ЄДРПОУ 36530374), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України. Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчим не було доведено, що запитувані документи ТОВ «АВЕРОН КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39565739) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, і в яких в цілях, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виходячи з фабули кримінального правопорушення. Відносно ж ТОВ «АВЕРОН КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39565739) до документів якого, слідчий просив надати тимчасовий доступ, кримінальне провадження взагалі не порушено. Крім того, із клопотання не вбачається зв'язок запитуваних документів із фабулою кримінального правопорушення.

Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки із документів, доданих до клопотання, а також в самому клопотанні відсутній відомості, що могли б надати можливість встановити взаємозв'язок запитаних документів ТОВ «АВЕРОН КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39565739) з потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування ВП старший лейтенант податкової міліції Польщі О.С., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В. про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000315 від 03.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова