Ухвала суду № 56069922, 24.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

24.02.2016 Справа № 756/2394/16-к

№ 756/2394/16-к № 1-кс/756/247/16

У Х В А Л А

Іменем України

24 лютого 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Коваленко В.В., при секретарі Шкарпіті І.К., за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів,

у с т а н о в и в:

Слідчий другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигун Р.В. за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва Батрином Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100050000002 від 12.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, з посиланням на те, що ТОВ «Філін фінанс» (код ЄДРПОУ 39676654) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у сприянні в ухиленні від сплати податків, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Так, будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Філін фінанс» ОСОБА_3 показав, що створив вказане підприємство на прохання малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

16 лютого 2016 року згідно ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва Жука М.В. здійснено тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Філін фінанс» рахунку № 26002001004547 (українська гривня) у ПАТ «Банк Софіївський» (МФО 380861) за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Згідно руху коштів по рахунку № 26002001004547 встановлено, що всі кошти ТОВ «Філін фінанс» із рахунку № 26002001004547 за час його використання протягом 2015 року перераховувалися на рахунок № 26008001003597 який відкритий ТОВ «Фінанс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ39428539) у ПАТ «Банк Софіївський» (МФО 380861) за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Фінанс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ39428539) використовувався рахунок № 26008001003597 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Банк Софіївський» (МФО 380861) за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків ТОВ «Фінанс груп ЛТД» з контрагентами та дослідження обставин проведення розрахунків виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ «Банк «Софіївський» про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, однак у судове засідання не з'явилися, причини неявки не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.01.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ч. 27, ч. 1 ст. 205 КК України (кримінальне провадження № 32016100050000002).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме зберігаються в ПАТ «Банк «Софіївський» за адресою: м. Київ, пр-т Повітрофлотський 54.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «Банк «Софіївський», оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва Батрином Ю.М. - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000002 від 12.01.2016, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гапонюку Сергію Миколайовичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: ПАТ «Банк «Софіївський» (МФО 380861) за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 54, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фінанс груп ЛТД» (код ЄДРПОУ39428539) щодо відкриття та функціонування рахунку № 26008001003597 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам ПАТ «Банк «Софіївський» надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Р.В. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 32016100050000002 від 12.01.2016, а саме: старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лихненку Андрію Олександровичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Гапонюку Сергію Миколайовичу або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя