Ухвала суду № 56069222, 24.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/1845/16-к

Провадження № 1-кс/712/1036/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 24 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Дерунець О.А. при секретарі Сагун Я.І. за участю прокурора Палій Т.Л., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Ковбаси О.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32015250000000076слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції Ковбасою О.С., і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Палій Т.Л. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Ковбаса О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно акту №63/23-25-22-010 від 03.10.2014 службові особи ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» (код ЄДРПОУ 32291375) при проведенні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Системи розвитку бізнесу» (код ЄДРПОУ 38138341) занизили податок на прибуток за 2013 рік на суму 4301,2 тис. грн. та податок на додану вартість за період з 01.09.2013 по 30.04.2014 на суму 6909,9 тис. грн., а всього на загальну суму 11211,1 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТЕП Транско» провело нетипові операції по реалізації олії соєвої до наступних покупців-контрагентів, а саме: NOBLEYSON MANAGEMENT LIMITED (Кіпр), NFC POLSKA NORTH SP.Z.O.O. (Польща), "OREXEM LIMITED" (United Kingdom), Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe Venus M.Zyga Sp.J., AB Linas Agro (Литва), Wist Sp.Z.o.o (Польща), Agrokam Sp.z.o.p (Польща), Euroavis Sp.z.o.o (Польща), Harbor Commodities Limited (Hong Kong).

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що питаннями приймання купленої олії соєвої від імені ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» займався працівник ТОВ «Системи Розвитку Бізнесу» ОСОБА_3, який діяв на підставі довіреності (доручення).

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 постійно використовує мобільний термінал з наступним номером сім-картки: НОМЕР_1 (оператор ПрАТ «Київстар»).

На даний час виникла необхідність у встановленні місць перебування ОСОБА_3 в період з 01.09.2013 по 30.04.2014, який користується мобільним терміналом з номером телефону НОМЕР_1.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Ковбаса О.С. та прокурор Палійц Т.Л. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ковбаса О.С., прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Палій Т.Л., клопотання підтримали та просили його повністю задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, беручи до уваги вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити місця перебування ОСОБА_3 в період з 01.09.2013 по 30.04.2014, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням у ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832) таких речей і документів слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Ковбаси Олега Станіславовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ: 21673832) про зв'язок абонента НОМЕР_1 ОСОБА_3, надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив'язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.09.2013 по 30.04.2014 року, з можливість їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ковбасу Олега Станіславовича, або на іншу особу за його дорученням.

Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.А. Дерунець