Ухвала суду № 56069194, 23.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/1539/16-к

Провадження №1-кс/712/858/16

м. Черкаси 23 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Тітко А.А., начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12015251010001046 від 15.12.2015 року, начальником відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Леніна, 35 та перебувають у володіння ГУ ДФС в Черкаській області.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримнальному провадженні № 12015251010001046 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 жителька Кривого Рогу з 1997 року перебуває на пенсії та ніде не працевлаштована, а згідно форми ОК-5 Пенсійногофондду вона перебуває в трудових відносинах з ТОВ «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838), що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Леніна, 35, а семе є засновником, директором та бухгалтером вказаного Товариства. Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців міністерства юстицій України є ОСОБА_5.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 не здійснював реєстрацію ТОВ «Іваньків-БУД» та не приймає участі у фінансово-господарській діяльності Товариства,

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Іваньків-БУД» за адресою реєстрації м. Черкаси, вул. Леніна, 35 фактично не знаходиться, господарської діяльності не веде, найманих працівників не має. Будь-які реєстраційні документи на ТОВ «Іваньків-БУД» в ОСОБА_5 та ОСОБА_3 відсутні.

Слідчий вказав, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів податкової справи ТОВ «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838), з метою встановлення службових осіб даного Товариства, їх прав та обов'язків, розміру часток у статутних капіталах засновників і їх вартості, черговості та порядку зміни засновників (власників) Товариства, осіб, які підписували договори купівлі-продажу, наявності найманої праці, відкриті ТОВ «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838) розрахункові рахунки в банківських установах, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство, акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися, податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, а також для проведення судових експертиз (технічна, почеркознавча, економічна) з метою ідентифікації відтисків печатки підприємства, а також осіб, що підписували відповідні документи, які містяться у реєстраційній справі, тощо.

Крім того зазначив, що оригінал податкової справи ТОВ «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838), знаходиться у ГУ ДФС в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В клопотанні зазначено, що для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити саме оригінал податкової справи, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень невідомих на даний час стороні обвинувачення.

Також вказано, що в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення, які знаходяться у ГУ ДФС в Черкаській області, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у даній установі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до всіх документів податкової справи ТОВ «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838), яка перебуває у володінні ГУ ДФС в Черкаській області.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника відділення Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області Буряк Л.С..

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналу податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838), юридична адреса: м. Черкаси, вул. Леніна, 35; номерів відкритих ТОВ «Іваньків-БУД» (ЄДРПОУ 39473838) розрахункових рахунків в банківських установах, анкетних даних працівників, додатки № 5 (Розшифровка податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) до декларації з ПДВ за період з 01.01.2012 по теперішній час, у повному обсязі, які подавало вказане підприємство; акти складені за результатами проведення планових та позапланових перевірок вказаного підприємства з моменту створення по теперішній час, якщо такі проводилися; податкову звітність у повному обсязі з моменту створення по теперішній час, з метою вилучення та проведення необхідних експертиз, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Черкаській області.

Організацію виконання ухвали доручити начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Буряк Л.С. та за дорученням оперативним працівникам.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»_____201__року