Ухвала суду № 56069151, 23.02.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/1701/16-к

Провадження №1кс/712/941/16

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 23 лютого 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Пидорича С.М., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Ходаковської Олени Миколаївни, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000012, слідчим Ходаковською О.М. та погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області Пидоричем С.М., клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього підтверджуючі матеріали, перевіривши їх, заслухавши думку слідчого та прокурора,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ходаковська О.М. звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32016250000000012, відомості про яке внесені 04.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно службових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 0022394) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941), яке зареєстроване за адресою: Черкаська область, Лисянський район, с. Дашуківка, протягом 2012-2014 років безпідставно відобразивши в податковому та бухгалтерському обліках товариства придбання природного газу від ТОВ «Українська нафто-газова компанія» (код ЄДРПОУ 37764888), що має ознаки фіктивності, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на суму 1 959 556 грн. та податку на додану вартість на суму 1 953 184 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 3 912 740 грн., що є в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб ПАТ «Дашуківські бентоніти» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, кваліфікованого як умисне ухилення від сплати податків, зборів (загальнообов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

У зв'язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунках ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) №26005415364, №26004415149, №2604450163, №26006415363, №26007415362, №2604950171, №26008415361 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом, а ніж розкриттям банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи неможливо дослідити вказані вище обставини, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме: особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) №26005415364, №26004415149, №2604450163, №26006415363, №26007415362, №2604950171, №26008415361 за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), щосекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ПАТ «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 00223941) №26005415364, №26004415149, №2604450163, №26006415363, №26007415362, №2604950171, №26008415361, оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків з можливістю вилучення перелічених вище документів.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ходаковську О.М., або іншого співробітника за її дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її прийняття.

У разі відмови від законних вимог виконавця (слідчого) щодо надання документів предметів, слідчий може ініціювати проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.С. Грабовий