Ухвала суду № 56054140, 23.02.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/8670/15-к

Провадження № 1-кс/591/482/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Баришевої А.І., слідчого - Місюри М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42013200000000123 ,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погоджене з прокурором, яке мотивував тим, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013200000000123 від 13.09.2013р. за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації та ТОВ "СКАТ" бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м. Охтирка. Встановлено, що 16.11.2011 р. між Управлінням капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації (замовник) та ТОВ "СКАТ" (підрядник) укладено договір №39 на капітальне будівництво Центральної районної лікарні м. Охтирка (розширення), договірна ціна на виконання будівельно-монтажних робіт складає 4917461,89 грн.. Для виконання зобов'язань за вищевказаним договором, ТОВ "СКАТ" (генпідрядник) 28.08.2012р. уклало договір субпідряду № 20 з ПП "ЛІМІК" (субпідрядник). При цьому, за вказівкою ОСОБА_1 свій підпис від його імені як керівника підприємства, у вказаному договорі поставив ОСОБА_2 Відповідно до умов вказаного договору, генпідрядник доручає, а субпідрядник приймає на себе зобов'язання виконати роботи по об'єкту "ЦРЛ по вул. Петровського, 15 у м. Охтирка (розширення) Котельня", відповідно до проектно-кошторисної документації И51.11-35.5-ТМК (Тепломеханічна частина котельні, автоматизація котельні, теплові мережі від котельні до УТК8). Загальна вартість договору становить 2 839 605,50 грн., з яких вартість будівельно-монтажних робіт - 684 082,80 грн., вартість обладнання - 2 155 522,70 грн. Діючи на виконання вказаного договору субпідряду, ПП "ЛІМІК" (покупець) уклало договір поставки № 23 від 27.08.2012 р. з ТОВ "Крігеркотлосервіс" (продавець) на поставку двох твердопаливних котлів. Відповідно до видаткових накладних від 24.09.2012р. № 111, 121 та інформації, наданої продавцем ТОВ "Крігеркотлосервіс", до комплекту поставки котлів входила автоматична система паливоподачі (САТ-003 "Живе дно"), яка не виділялась окремою товарною одиницею. На виконання умов вказаного договору від 28.08.2012р. №20, після виконання робіт складено акт на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 року, який підписаний директором ПП "ЛІМІК" ОСОБА_3 та головним інженером ТОВ "СКАТ" ОСОБА_2, який діяв від імені та за вказівкою директора підприємства ОСОБА_1 Документ завірено відбитками печаток обох підприємств. Згідно з цим актом, котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука на загальну суму 1 503 904,04 грн. у вересні 2012 р. поставлені до об'єкту "Центральна районна лікарня м. Охтирка (розширення) Добудова котельні на твердому паливі (з коригуванням проектно-кошторисної документації). Водночас, до вартості котлів ПП "ЛІМІК" було також включено систему автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", яка входила до комплекту поставки. Таким чином, у вересні 2012 р. котли з автоматичною системою паливоподачі "Живе дно" були поміщені на територію ЦРЛ м.Охтирка. На підставі вказаного акту ТОВ "СКАТ" прийняте обладнання: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки та котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука.У свою чергу, на виконання договору №39 від 16.11.2011 генпідрядником ТОВ "СКАТ" до замовника - управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації за актом на монтаж обладнання від 25.09.2012 № 8 на суму 1 503 904,04 грн., який підписаний директором ТОВ "СКАТ" ОСОБА_1, передано три котли з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно".На підставі зазначеного акта управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ "СКАТ" перераховані грошові кошти в сумі 1 503 904,04 грн.. Водночас, відповідно до акта №7 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року, підписаного 25.09.2015 ОСОБА_2 від імені та за вказівкою директора ТОВ "СКАТ" ОСОБА_1, у вересні 2012 р. генпідрядник здав, а замовник прийняв монтажні роботи по установленню котлів стальних жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі у кількості 3 штуки. У вересні 2012 року було здійснено монтаж котлів без автоматичної системи паливоподачі, яка фактично єдиним комплектом поставки була отримана ТОВ СКАТ" від ПП "ЛІМІК" згідно акта на монтаж обладнання без номеру і дати за вересень 2012 р.У подальшому, відповідно до акта приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 р. без номеру та дати, підписаного директором ПП "ЛІМІК" ОСОБА_3, цим підприємством здійснено монтаж транспортера скребкового - секції рухомої скребкової системи "Живе дно" у кількості 3 штуки. Таким чином, протягом жовтня-листопада 2012 р. ПП "ЛІМІК" проведено монтаж автоматичної системи паливоподачі, придбаної у ТОВ "Крігеркотлосервіс" єдиним комплектом з котлами та переданої до ТОВ "СКАТ" за актом на монтаж обладнання на суму 1 503 904,04 грн., яке, у свою чергу, згідно акта від 25.09.2012 р. №8 на виконання договору підряду від 16.11.2012 №39, передано до замовника - управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації. Згідно інформації, наданої ТОВ "Крігеркотлосервіс", відповідно до договору поставки № 23 від 27.08.2012 р. та затвердженого плану прив'язки підприємством замовлена продукція розглядалась як котельна установка, яка у відповідності до п. 3 ГОСТ 23172-78 "Котлы стационарные. Термины и определения" є сукупністю водогрійних котлів та допоміжного обладнання, до якого, в тому числі, відноситься система автоматизованої паливоподачі САТ-003. В свою чергу, до системи автоматизованої паливоподачі САТ-003 входять площадка подачі палива "Живе дно" СПС 005 в кількості 3 шт. та скребковий транспортер СКУ 022 в кількості 1 шт., тому САТ-003 "Живе дно" включений до комплекту обладнання, а не як окрема товарна одиниця.Також ТОВ "Крігеркотлосервіс" повідомило, що з ТОВ "СКАТ" договори поставки котлів та допоміжного обладнання не укладались та відповідна продукція не відвантажувалась.

У грудні 2012 р у ОСОБА_1 виник умисел на заволодіння грошовими коштами управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації шляхом зловживання своїм службовим становищем. Реалізуючи свій злочинний умисел, керуючись корисливим мотивом, у грудні 2012 р. директор ТОВ "СКАТ" ОСОБА_1 надав вказівку провідному інженеру (кошториснику) ТОВ "СКАТ" ОСОБА_4, яка не була обізнана про його злочинний умисел, скласти акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 р., до якого внести відомості про передачу до управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації системи автоматичної подачі палива "Живе дно", а також про монтаж зазначеного обладнання. У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо заволодіння чужим майном, достовірно знаючи про те, що система автоматичної подачі палива "Живе дно" поставлялась ПП "ЛІМІК" єдиним комплектом з котлами та була включена до акта від 25.09.2012 р. №8, на підставі якого управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації сплатило до ТОВ "СКАТ" його вартість у сукупності з вартістю котлів, ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, у грудні 2012 року надав вказівку головному інженеру ТОВ "СКАТ" ОСОБА_2 підписати від імені ТОВ "СКАТ" та видати замовнику акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року та довідку про вартість виконаних робіт за грудень 2012 р., куди зайво включено систему автоматичної подачі палива "Живе дно" САТ003. З цього часу ОСОБА_1 вступив із ОСОБА_2 у попередню змову на вчинення службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_1, вчинених за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та спрямованих на заволодіння чужим майном ОСОБА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, управлінням капітального будівництва Сумської облдержадміністрації до ТОВ "СКАТ" в період до 24.05.2013р. перераховано грошові кошти в сумі 1 067 882,40 грн., внаслідок чого ОСОБА_1, як директор та розпорядник грошових коштів ТОВ "СКАТ", безоплатно заволодів зазначеними коштами управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації, сума яких у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто, згідно примітки 4 до ст. 185 КК України, є особливо великим розміром.

З метою отримання даних щодо обставин виконання замовлення ПП "ЛІМІК" підприємством ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" та ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР", виробництва та передачі замовнику трьох котлів з автоматичною системою паливоподачі, тобто системою автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС".

Слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв'язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що СВ прокуратури Сумської області перебуває кримінальне провадження № №42013200000000123 від 13.09.2013р. за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати протягом 2011-2012 років службовими особами Управління капітального будівництва Сумської облдержадміністрації та ТОВ "СКАТ" бюджетних коштів у сумі понад 1 млн. грн. під час проведення будівельних робіт у Центральній районній лікарні м. Охтирка, тому документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та знаходяться у володінні ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" (м.Житомир, вул. Щорса,81) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" з можливістю вилучення їх копій, а саме, 1) статуту ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС", наказу про призначення директора ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС", який займав відповідну посаду станом за період з 08.08.2012 по 16.11.2012; 2) наказу про призначення ОСОБА_5 на займану посаду у ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" станом на серпень-вересень 2012 року; 3) наказу про призначення на посаду директора ТОВ "КРІГЕРКОТЛОСЕРВІС" ОСОБА_6; 4) особової справи ОСОБА_6; 5) договору взаємної співпраці ТОВ "КРІГЕРКОТЛО-СЕРВІС" та ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" щодо реалізації виготовленої останнім продукції; 6) документів за серпень-жовтень 2012 року щодо отримання та передачі замовлення, отримання від ТОВ "КОТЛОЗАВОД "КРІГЕР" та передачі до ПП "ЛІМІК" продукції у складі: котел КВм(а) - 0,82 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 2 штуки, котел КВм(а)-0,50 МВт (сипучий) з автоматичною системою паливоподачі у кількості 1 штука та система автоматичної подачі палива САТ-003 "Живе дно", а саме, нарядів-замовлення №80 від 08.08.2012, №77 від 08.08.2012, №94 від 27.08.2012; рахунок-фактура на виготовлену продукцію; порядок оформлення нарядів-замовлень; внутрішні накладні; податкові та видаткові накладні; сертифікати якості; паспорти на котли та САТ003 "Живе дно"; товарно-транспортні накладні.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчогов особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області Місюру М.М..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак