Постанова № 56053501, 19.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2614/16-к

№1-«кс»/522/2918/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2016 р. м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П.

за участю секретаря Гасанова Р.Н.

за участю заступника начальника Голотова О.В.

розглянувши клопотання заступника начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Голотова О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №32015160000000095 від 24.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Голотов О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому він просить розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26006051363758 (українська гривня). Надати заступнику начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції Голотову Олександру Володимировичу, а також особам, які діятимуть за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, відображений на електронному та паперових носіях в період часу з 25.04.2013 по 25.09.2014, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № 26005000463004 (українська гривня), який належить ТОВ «Брук - Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817), оригіналів наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Брук - Сетклімат», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ «Брук - Сетклімат» на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Брук - Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Брук - Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817) № 26005000463004 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, нежитлове приміщення №75, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях.

Розглянувши клопотання та матеріали, які обґрунтовують клопотання, вислухавши думку заступника начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Голотова О.В., який просив клопотання задовольнити, вважаю що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до вимог п. 6. п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначається: можливість використання як доказів відомостей що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заступник начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, вказуючи, що інформація про вилучення якої порушується питання в клопотанні необхідна для встановлення істини по кримінальному провадженні, а також має значення для доказування факту скоєння злочину, і іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування грошових коштів в ході здійснення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків.

В клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів, з клопотання не випливає, за для досягнення якої мети в кримінальному провадженні необхідні саме оригінали документів, та чому неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Суд також звертає увагу на ту обставину, що в порушення вимог п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не зазначено правової кваліфікації злочину. В поданому клопотанні слідчий зазначив лише статтю та часину статті закону України про кримінальну відповідальність, а не правову кваліфікацію кримінального правопорушення при здійсненні досудового розслідування якого порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також не зазначено прізвище ім'я по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів, що є порушенням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України.

В клопотанні слідчого не наведено достатніх і законних підстав для надання тимчасового доступу, а тому застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Таким чином, вважаю клопотання не обґрунтованим, таким, що не відповідає вимогам КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника 3 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Голотова О.В. про тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів, відображений на електронному та паперових носіях в період часу з 25.04.2013 по 25.09.2014, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку № 26005000463004 (українська гривня), який належить ТОВ «Брук - Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817), оригіналів наступних документів: документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Брук - Сетклімат», документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ «Брук - Сетклімат» на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ «Брук - Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Брук - Сетклімат» (ЄДРПОУ 38979817) № 26005000463004 (українська гривня), відкритий у ПАТ «Класикбанк» (МФО 306704), розташоване за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, 10, нежитлове приміщення №75, з можливістю вилучення її на паперовому та електронному носіях - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис) копія вріна

Слідчий суддя:

Секретар:

19.02.2016