Ухвала суду № 56051029, 08.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7296/15-к

Провадження № 1-кс/727/2131/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області Вінника М.О. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 42014260010000008 від 17.05.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Вінник М.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42014260010000008 від 17.05.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Шевченківського району м. Чернівці Базною Р.В.

Вказує, що до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області надійшли матеріали перевірки діяльності ПП "Санталіс", під час якої було виявлено порушення службовими особами ПП "Санталіс" умов та порядку використання коштів, виділених з місцевого бюджету, а саме Комунальним підприємством "Чернівціводоканал" на рахунки ПП "Санталіс" 11.04.13 року із бюджету м. Чернівці перераховано 525 тис. грн. авансового платежу за ремонтні роботи по договору закупівлі. Однак, службовими особами ПП "Санталіс" не було виконано взятих на себе зобов'язань по договору, і кошти в розмірі 525 тис. грн. виділені з місцевого бюджету умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, було привласнено та використано на власний розсуд, зокрема для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках.

Під час досудового розслідування, шляхом допиту заступника директора ОСОБА_3 було встановлено, що кошти які надійшли до ПП "Санталіс" в якості авансу в сумі 525 тис. грн., були використані підприємством для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках. Однак, згідно рішення Господарського суду Чернівецької області ПП "Санталіс" було зобов'язано повернути використаний аванс до КП "Чернівціводоканал", оскільки використання цих коштів було незаконним.

В зв'язку зі тим, що службові особи ПП "Санталіс" добровільно не повернули грошові кошти до КП "Чернівціводоканал", Шевченківське ВДВС Чернівецького МУЮ на підставі наказу від 12.05.2014 року Господарського суду Чернівецької області, 19.05.2014 року відкрило виконавче провадження ВП №4333244457 по примусовому стягненню з ПП "Санталіс" заборгованості в сумі 573 943,36 грн. Згідно постанови Шевченківського ВДВС Чернівецького МУЮ від 29.05.2014 року було накладено арешт на кошти ПП "Санталіс" на всіх наявних на той момент рахунках боржника.

Не дивлячись на вищевказане та обов'язок повернути кошти до бюджету, керівництвом ПП "Санталіс" з набранням рішенням суду законної сили, відкривалися поточні банківські рахунки та проводились транзакції через них.

Так, згідно інформації ДПІ у м.Чернівцях ГУ ДФС у Чернівецькій області №1109/9/24-12-18-02 від 26.03.2015 року, службові особи ПП "Санталіс" в березні 2015 року відкрили від імені підприємства банківські рахунки №26007011553535, №26004011556762 та №26057011555141 в ПАТ "Укрсоцбанк" та почали здійснювати безготівкові розрахункові операції, ухиляючись від обов'язку повернути кошти до бюджету.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.364, ч.4 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.382 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в Чернівецькому відділенні ПАТ "Укрсоцбанк", а саме до матеріалів юридичної справи клієнта банку ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі, до оригіналів документів про відкриття рахунку №26007011553535, який належить ПП "Санталіс", до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку №26007011553535, який належить ПП "Санталіс", до оригіналів документів про відкриття рахунку №26004011556762, який належить ПП "Санталіс", до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку №26004011556762, який належить ПП "Санталіс", до оригіналів документів про відкриття рахунку №26057011555141, який належить ПП "Санталіс", до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку №26057011555141, який належить ПП "Санталіс".

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються в Чернівецькому відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою м.Чернівці, вул.Міцкевича, буд.2, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області Віннику М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в Чернівецькому відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" за адресою м.Чернівці, вул.Міцкевича, буд.2, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- матеріалів юридичної справи клієнта банку ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі;

- оригіналів документів про відкриття рахунку №26007011553535, який належить ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107);

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку №26007011553535, який належить ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107);

- оригіналів документів про відкриття рахунку №26004011556762, який належить ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107);

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку №26004011556762, який належить ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107);

- оригіналів документів про відкриття рахунку №26057011555141, який належить ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107);

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 02.03.2015 року по 08.09.2015 року по рахунку №26057011555141, який належить ПП "Санталіс" (код ЄДРПОУ №31887107).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.