Ухвала суду № 56050982, 26.10.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8524/15-к

Провадження № 1-кс/727/2575/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області Кургаєвої І.С. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32015260000000051 від 08 липня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення - слідчий Кургаєва І.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000051 від 08 липня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В,

Вказує, що службові особи ТОВ «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Моріса Терези,76), у період січня-лютого 2015 року при проведенні реалізації паливо-мастильних матеріалів кінцевому споживачу умисно ухилилися від сплати акцизного податку до бюджету на загальну суму 2 018 724,97 грн.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ «Ефрон» (код ЄДРПОУ 39523252, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану,71), у період січень-березень 2015 року, в результаті проведення взаємовідносин з ПП «Еталон» (код ЄДРПОУ 25524885), ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261) та ТОВ «Капітал Х» (код ЄДРПОУ 37365100) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 694 875 грн.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ «Міранж» (код ЄДРПОУ 39523218, юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Героїв Майдану,71), у період з 01.02.2015 року по 31.03.2015 рік, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ «Нафтакомпані» (код ЄДРПОУ 37391261) та ТОВ «Капітал Х» (код ЄДРПОУ 37365100) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 15 986 954 грн.

Директором ТОВ «Міранж» з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка користувалась і користується номером мобільного телефону оператора «МТС України» - НОМЕР_1 для зв'язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками тощо.

Головним бухгалтером ТОВ «Міранж» з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка користувалась і користується номером мобільного телефону оператора «МТС Україна» - НОМЕР_2 для зв'язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками тощо.

Директором та особою, що виконувала обов'язки головного бухгалтера ТОВ «Ефрон», з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка користувалась і користується номерами мобільного телефону оператора «МТС Україна» - НОМЕР_3, НОМЕР_4 для зв'язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками тощо.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв′язку «МТС», а саме: до документів, які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року з абонентськими номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_1.

А тому просить надати слідчим слідчої групи або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна», розташоване за адресою: м. Львів, вул. Івасюка, 3. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Вороніну Михайлу Сергійовичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ПрАТ «МТС Україна», розташоване за адресою: м. Львів, вул. Івасюка, 3, а саме до документів, які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року з абонентськими номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_1 з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_1.

1.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_1: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.

1.3.Типи з'єднання абонентів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_1: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.