Ухвала суду № 56050925, 04.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7235/15-к

Провадження № 1-кс/727/2118/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Конецької Т.І. про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення -слідчий Конецька Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що фізична особа-підприємець - платник єдиного податку ІІ групи ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_2), протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Розмитнення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підставних суб'єктів господарювання, з використанням послуг групи осіб м. Києва та м. Одеси, які представляють офіційно не зареєстровану компанію «Гуд Вілл» (м. Київ). Реалізація продукції здійснюється через мережу Інтернет та гуртовим посередникам зі складу. Приховування доходів здійснюється шляхом їх не відображення, або частковим їх відображенням на підставних осіб - приватних підприємців, які являються його фактично найманими працівниками (менеджери). Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

Вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUA-WORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_2

Продукція торгової марки AQUA-WORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_2, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов'язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китаї до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів). Одним із таких підприємств являється ТОВ «МЖК Груп» (код ЄДРПОУ 31953855, юридична адреса: 2225 м. Київ, Дніпровський район, вул. Райдужна, буд.13, фактична адреса: 2105, м. Київ, проспект Миру, буд.23, кв. 28) .

Крім того встановлено, що службовими особами ТОВ «МЖК Груп» (код ЄДРПОУ 31953855) в Публічному акціонерному товаристві «Радикал Банк» МФО 319111, місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2 /В. відкрито рахунки у національній валюті та валютні рахунки, а саме: № 26002001013420 (валютний, євро); № 26002001013420 (валютний, долар США); № 26002001013420 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» - ТОВ «МЖК Груп», а саме: документи на відкриття та розпорядження рахунками № 26002001013420 (валютний, євро), № 26002001013420 (валютний, долар США) та № 26002001013420 (українська гривня), в тому числі документів, які зазначені в клопотанні.

А тому просила надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні «Радикал Банк» МФО 319111, місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2 /В, і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області - Маланич Вікторії Миколаївні, Конецькій Тетяні Іванівні, Максимюку Максиму Борисовичу, Вороніну Михайлу Сергійовичу, Білому Андрію Євгеновичу, Кургаєвій Ірині Сергіївні або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - Публічного акціонерного товариства «Радикал Банк» МФО 319111, місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2 /В - ТОВ «МЖК Груп» (код ЄДРПОУ 31953855, юридична адреса: 2225 м. Київ, Дніпровський район, вул. Райдужна, буд.13, фактична адреса: 2105, м. Київ, проспект Миру, буд.23, кв. 28), з можливістю їх вилучення, а саме: документи на відкриття та розпорядження рахунками № 26002001013420 (валютний, євро), № 26002001013420 (валютний, долар США) та № 26002001013420 (українська гривня), в тому числі:

●виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2014 року по 01.08.2015 року;

●картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «МЖК Груп»;

●договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

●заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків;

●доручення на право користування рахунками;

●грошові, касові чеки;

●платіжні доручення;

●меморіальні ордера;

●прихідні та розхідні касові ордера;

●заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп'ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп'ютера, з якого здійснювалось з'єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.