увійти
УКР
Справа № 643/16431/14-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2016 року м.Харків
Московський районний суд м.Харкова у складі:
головуючого судді Горбунової Я.М.,
суддів Оксененко В.А., Зінченко Ю.Є.,
при секретарі Маріновій О.Ю., Арестовій І.В.,
за участю прокурорів Панасенко О.О., Гультай П.М.,
захисника ОСОБА_1,
представника потерпілого ОСОБА_2,
обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинувальним актом відносно
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Покровське Троїцького району Луганської області, громадянина України, освіта вища економічна, одружений, має 2 малолітніх дітей, раніше судимий 21.11.2011р. Московським р/с м. Харкова, за ч.2. ст.366, ч.5 ст.185, ч.2 ст.383 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, на підставі ухвали Жовтневого р/с м. Харкова від 02.06.2014 р. згідно ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 р.» був звільнений від подальшого відбування покарання, мешкає за адресою: АДРЕСА_1,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч.1,2 ст. 209, ч.2 ст. 366 КК України,
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с.Новочервоне, Троїцького району, Луганської області, громадянина України, освіта вища, одружений, має малолітнього сина, раніше судимий 21.11.2011 р. Московським р/с м.Харкова, за ч.5 ст.185 КК України до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, на підставі ухвали Ковпаківського р/с м. Суми від 01.07.2014р. згідно із ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 р.» був звільнений від подальшого відбування покарання, голова кредитної спілки «Слобода-кредит», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, мешкає: АДРЕСА_2,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженка сел.Троїцьке, Луганської області, громадянка України, освіта вища, заміжня, не судима, адміністратор магазину «Простор», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5, мешкає: АДРЕСА_3,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Відповідно до протоколу засновницьких зборів № 1 від 09.07.2005 р. ОСОБА_3 призначений головою спостережної ради кредитної спілки «Слобода-кредит», і в період діяльності кредитної спілки з 18.07.2005 р. до 13.10.2008 р. відповідно до ст. 15 ЗУ «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р., Статуту кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженого установчими зборами засновників за протоколом №1 від 09.07.2005 р. та зареєстрованого 18.07.2005 р., Положення про спостережну раду кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженого установчими зборами кредитної спілки «Слобода-кредит» протоколом № 1 від 09.07.2005 р. ОСОБА_3 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою.
Відповідно до протоколу №14 засідання наглядової ради кредитної спілки «Слобода-кредит» від 31.01.2006 р. і наказу голови наглядової ради № 12 від 31.01.2006 р. ОСОБА_4 призначений на посаду голови правління, і на підставі п.10.5 ст. 10 Статуту кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженого установчими зборами засновників за протоколом №1 від 09.07.2005 р. та зареєстрованого 18.07.2005 р., і п.4.3 п.4 Положення про правління кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженого установчими зборами за протоколом №1 від 09.07.2005 р. посадової інструкції голови правління, затвердженої головою спостережної ради 01.02.2006 р. ОСОБА_4 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто був службовою особою.
Відповідно до наказу голови правління кредитної спілки «Слобода-кредит» № 23л/с від 05.07.2006 р. ОСОБА_5 була призначена на посаду касира кредитної спілки та відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 05.07.2006 р. ОСОБА_5 доручене зберігання майна КС «Слобода-кредит»; її функціональні обов'язки визначені посадовою інструкцією касира, затвердженою головою правління кредитної спілки «Слобода-кредит».
В період з 20 вересня 2007 року до 10 жовтня 2008 року, перебуваючи в приміщенні КС «Слобода-кредит», розташованому за адресою: м.Харків, пр.Московський, 65, кімн.4, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою привласнили майно КС «Слобода-кредит» на загальну суму 28 813 500 грн., вчинили службове підроблення, а ОСОБА_5 порушила обов'язок щодо охорони майна, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.
ОСОБА_3, маючи організаторські здібності та досвід роботи в системі кредитних спілок, під час здійснення керівництва діяльністю КС «Слобода-кредит» на посаді голови наглядової ради, будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність даної фінансової установи, а саме, про кількість вкладників, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів КС, обставини і порядок видачі кредитів, порядок та умови виплати відсотків за депозитними договорами і отримання відсотків за кредитними договорами, використовуючи отримані ним раніше знання особливостей роботи кредитної спілки, переслідуючи мету незаконного збагачення розробив злочинний план, спрямований на умисне протиправне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, що належать цій фінансовій установі, для подальшого використання викрадених грошових коштів в своїх особистих комерційних проектах.
Для здійснення свого злочинного умислу по привласненню грошових коштів кредитної спілки щляхом службового підроблення ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та фактично керуючи діяльністю КС і розпоряджаючись грошовими коштами, які надходили у розпорядження спілки, перебуваючи в офісі за адресою: м.Харків пр.Московський, 65 кім.4, систематично отримував інформацію про надходження готівкових грошових коштів у касу КС у вигляді депозитних внесків членів КС, після чого, надавав ОСОБА_4 відомості про засновника чи іншого члена КС і давав вказівку на оформлення завідомо неправдивих кредитних договорів та видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів з каси КС. ОСОБА_4, реалізуючи єдиний злочинний план, спрямований на умисне, протиправне заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, виконуючи вказівку ОСОБА_3, на комп'ютері, що знаходився в його робочому кабінеті в офісі КС «Слобода-кредит» за адресою м.Харків пр.Московський, 65 кім.4, складав завідомо неправдивий кредитний договір за копіями особистих документів на ім'я засновника або іншого члена КС, наданими ОСОБА_3 або узятими в офісі КС. Далі, діючи за вказівкою і спільно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 як голова правління КС «Слобода-кредит» підписував кредитний договір, що містив завідомо неправдиві відомості, і ставив відбиток печатки КС «Слобода-кредит». Після цього, ОСОБА_3, діючи спільно з ОСОБА_4, а також з невстановленою слідством особою, підробляли підпис члена КС на складеному завідомо неправдивому кредитному договорі і потім, реалізуючи свій злочинний план, передавали підроблений документ касиру ОСОБА_5, яка не була обізнана щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів та вчинення службового підроблення, даючи вказівку на складання видаткового касового ордера. ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною що в наданий кредитний договір внесені неправдиві відомості, на комп'ютері, розташованому на її робочому місці в офісі КС «Слобода-кредит» за адресою: м.Харків пр.Московський, 65 кім.4, складала видатковий касовий ордер і вносила в документ відомості про анкетні дані члена КС з наданого їй підробленого кредитного договору, а також дані самого кредитного договору, суму грошових коштів, належних до видачі з каси відповідно до умов кредитного договору, та передавала ордер ОСОБА_4 і ОСОБА_3, які спільно, а також за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробляли підпис зазначеної в ордері особи.
ОСОБА_5, будучі матеріально-відповідальною особою, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» № 637 від 15.12.2004, яким визначено, що видачу готівкових коштів касир повинен здійснювати тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері, видавала з каси зазначену у видатковому ордері суму грошових коштів замість особи, яка зазначена у ордері, ОСОБА_4 Видані суми ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, привласнювали та розпоряжались ними на власний розсуд.
Так, 20 вересня 2007 року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_7, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 20-09/07-Б1 від 20.09.2007, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 94 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_7 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000014441, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 94 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, після чого ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_7 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_7 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 94 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 19 березня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_8, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 19-03/08-Б1 від 19.03.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 63 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_8 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000003802, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 63 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_8 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_8 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 63 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 9 квітня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_9 Васильовча, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 09-04/08-П4 від 09.04.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 130 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_9 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000004684, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_9 грошових коштів у сумі 63 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_9 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_9 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 130 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 09 квітня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_10, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 09-04/08-П3 від 09.04.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 130 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_10 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000004683, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 130 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_10 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_10 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 130 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 09 квітня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_11, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 09-04/08-П2 від 09.04.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 130 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_11 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000004682, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_11 грошових коштів у сумі 130 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_11 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_11 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 130 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 10 квітня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 10-04/08-П1 від 10.04.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 130 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_12 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000003802, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 63 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_12 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_12 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 130 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 10 квітня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_13, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 10-04/08-П2 від 10.04.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 80 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_13 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000004690, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 80 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_13. у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_13 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 80 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 10 липня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_14, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 10-07/08-П1 від 10.07.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 200 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_14 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000008899, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 200 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_14 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_14 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 200 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 10 липня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_15, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 10-07/08-П2 від 10.07.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 30 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_15 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000008900, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 30 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_15. у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_15 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 30 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 27 серпня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_16, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 27-08/08-Б3 від 27.08.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 200 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_16 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000011039, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 200 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_16 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_16 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 200 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 27 серпня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_7, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 27-08/08-Б1 від 27.08.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 100 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_7 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000011037, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 100 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_7 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_7 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 100 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 28 серпня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_17, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 28-08/08-Б10 від 28.08.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 200 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_17 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000011114, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_17. грошових коштів у сумі 200 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_17 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_17 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 200 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 28 серпня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_18, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 28-08/08-Б9 від 28.08.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 200 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_18 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000011113, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_18. грошових коштів у сумі 200 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_18 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_18 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 200 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 16 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_19, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 16-09/08-Б7 від 16.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 421 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_19 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №0000000111908, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_19 грошових коштів у сумі 421 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_19 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_19 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 421 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 16 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_20 , незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 16-09/08-Б2 від 16.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_20 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000111902, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_20 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_20 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_20 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 16 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_21, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 16-09/08-Б1 від 16.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_21 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000111900, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_21 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_21 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_21 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 16 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_22, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 16-09/08-Б6 від 16.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_22 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000111907, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_22 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_22 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_22 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_23, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б1 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_23 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112189, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_23 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_23 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_23 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_24, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б4 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_24 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112202, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_24 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_24 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_24. ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_25, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б9 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 242 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_25.у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112226, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_25грошових коштів у сумі 242 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_25.у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_25ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 242 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_26, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б8 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_26 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112216, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_26 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_26 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_26 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_27 незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б7 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_27 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112215, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_27 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_27.у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_27 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_28, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б5 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_28 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112207, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_28 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_28 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_28 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 22 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_29, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 22-09/08-Б6 від 22.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_29 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112211, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_29 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_29.у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_29 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 веренся 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_30, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б1 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_30 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112333, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_30 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_30. у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_30 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_31, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б5 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_31 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112337, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_31 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_31 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_31 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_32, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б12 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 268 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_32 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112344, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_32 грошових коштів у сумі 268 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_32 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_32 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 268 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_33, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б7 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_33 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112339, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_33 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_33 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_33 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_34, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б6 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_34 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112338, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_34 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_34 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_34 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_35 , незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б10 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_35 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112342, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_35 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_35 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_35 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_36, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б9 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_36 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112341, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_36 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_36 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_36 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_37, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б3 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_37 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112335, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_37 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_37 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_37 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_38, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 24-09/08-Б4 від 24.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_38 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112336, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_38 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_38 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_38 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 24 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_39, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 25-09/08-Б4 від 25.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 263 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_39 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112392, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_39 грошових коштів у сумі 263 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_39 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_39 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 263 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 25 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_40, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 25-09/08-Б4 від 25.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 263 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_40 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112392 який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_40 грошових коштів у сумі 263 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_40 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_40 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 263 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 25 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_41, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 25-09/08-Б2 від 25.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_41 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №000000112112389 який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_41 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_41 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_41 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 25 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_42, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 25-09/08-Б1 від 25.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_42 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112388, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_42 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_42 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_42 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 26 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_43, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26-09/08-Б3 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_43 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112471, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_43 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_43 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_43 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 26 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_44, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26-09/08-Б6 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_44 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112474, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_44 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_44 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_44 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 26 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_45, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26-09/08-Б5 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_45 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112473, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_45 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_45 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_45 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 26 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_46, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26-09/08-Б1 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_46 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112469, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_46 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_46 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_46 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 26 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_47, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26.09/08-Б8 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 381 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_47 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112476, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_47 грошових коштів у сумі 381 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_47 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_47 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 381 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 26 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_48, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26.09/08-Б7 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_48 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112475, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_48 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_48 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_48 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_49, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б1 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_49 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112596, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_49 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_49 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_49 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_50, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б2 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_50 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112597, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_50 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_50 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_50 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_51, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б4 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_51 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112599, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_51 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_51 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_51 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_52, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б5 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_52 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112600, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_52 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_52 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_52 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_53, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б6 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_53 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112601, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_53 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_53 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_53 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_54, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б7 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_54 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112602, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_54 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_54 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_54 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_55, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б8 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_55 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112603, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_55 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_55 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_55 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_56, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б9 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_56 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112604, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_56 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_56 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_56 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_57, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б10 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_57 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112605, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_57 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_57 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_57 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_58, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29.09/08-Б11 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_58 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112606, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_58 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_58 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_58 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_59, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б13 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_59 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112608, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_59 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_59 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_59 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_60, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б15 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_60 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112610, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_60 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_60 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_60 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_61, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б16 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_61 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112611, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_61 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_61 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_61 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_62, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б17 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_62 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112612, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_62 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_62 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_62ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_63, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б18 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_63 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112613, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_63 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_63 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_63 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_64, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б19 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_64 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112614, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_64 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_64 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_64 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_65, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б21 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_65 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112616, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_65 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_65 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_65 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_66, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б22 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_66 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112617, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_66 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_66 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_66 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_67, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б23 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_67 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112618, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_67 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_67 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_67 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_68, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б24 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_68 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112619, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_68 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_68 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_68 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_69, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б25 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_69 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112620, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_69 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_69 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_69 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_70, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б26 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_70 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112621, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_70 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_70 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_70 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_71, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б27 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 49 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_71 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112622, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_71 грошових коштів у сумі 49 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_71 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_71 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 49 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_72, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б14 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_72 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112609, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_72 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_72 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_72 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 29 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_73, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б20 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_73 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112615, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_73 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_73 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_73 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_74, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-Б9 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_74 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112639, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_74 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_74 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_74 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_75, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-П4 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 515 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_75 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112666, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_75 грошових коштів у сумі 515 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_75 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_75 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 515 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_76, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-Б3 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_76 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112632, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_76 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_76 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_76 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_77, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-Б6 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_77 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112635, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_77 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_77 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_77 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_78, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-Б2 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_78 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112631, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_78 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_78 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_78 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_79, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-Б4 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_79 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112633, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_79 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_79 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_79 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_80, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 30-09/08-Б1 від 30.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 450 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_80 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112630, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_80 грошових коштів у сумі 450 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_80 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_80 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 450 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_81, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 26-09/08-Б8 від 26.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 13 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_81.у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112668, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_81 грошових коштів у сумі 13 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_81 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_81 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 13 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 30 вересня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_71, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б27 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 121 500 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_71 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112640, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_71 грошових коштів у сумі 121 500 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_71 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_71 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 121 500 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Так, 01 жовтня 2008 р. року в офісі КС «Слобода-кредит», за адресою:м. Харків, пр-т Московський, 65, кім.4, ОСОБА_3 дав вказівку ОСОБА_4 на складання завідомо неправдивого кредитного договору. ОСОБА_4, виконуючи вказівку ОСОБА_3, використовуючи копії паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_71, незаконно склав завідомо неправдивий кредитний договір № 29-09/08-Б27 від 29.09.2008, в який вніс неправдиві відомості про виділення йому кредиту в сумі 49 000 грн., підписав підроблений кредитний договір як голова правління і поставив відбиток печатки КС.
ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 і невстановленою слідством особою підробили підпис ОСОБА_71 у вказаному кредитному договорі, і ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами КС, передав підроблений кредитний договір касиру ОСОБА_5, надавши вказівку скласти видатковий касовий ордер.
ОСОБА_5, виконуючи вказівку ОСОБА_4, не будучі обізнаною щодо дійсного умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на привласнення грошових коштів КС «Слобода-кредит» та вчинення ОСОБА_3 і ОСОБА_4 службового підроблення, склала неправдивий видатковий касовий ордер №00000000112696, в який внесла неправдиві відомості про видачу ОСОБА_71 грошових коштів у сумі 49 000 грн., не будучі обізнаною, що внесені відомості є неправдивими, а ОСОБА_4, і ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, підробили підпис ОСОБА_71 у вказаному видатковому касовому ордері.
Після чого, ОСОБА_5, в порушення вимог розділу 3 пункту 3.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004 р., неналежно виконуючи свої обов'язки щодо зберігання грошових коштів КС «Слобода-кредит», незаконно видала замість ОСОБА_71 ОСОБА_4 за вказаним видатковим касовим ордером 49 000 грн., які ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнили, зловживаючи своїм службовим становищем.
Крім того, ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії та маючи намір на легалізацію доходів, отриманих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, звернув на свою користь грошові кошти, викрадені з кредитної спілки «Слобода-кредит», та легалізував їх при наступних обставинах.
ОСОБА_3, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, умисного заволодіння з каси КС «Слобода-кредит» коштів у сумі 28.813 500 грн. шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення за попередьою змовою з ОСОБА_4, при обставинах що зазначені вище у вироку суду, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню викраденими коштами, легалізував їх шляхом використання у будівництві житлових будинків і придбанні земельних ділянок.
Так, ОСОБА_3 в період 2007-2008р., даючи вказівки ОСОБА_4 оформляти підроблені документи за кредитними договорами, отримував готівкові грошові кошти за підробленими видатковими касовими ордерами і передавав викрадені грошові кошти ОСОБА_82
ОСОБА_83, не обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_3, на ділянці площею 0,1200 га за адресою: АДРЕСА_6, що належить йому на підставі державного акту про право власності за земельну ділянку НОМЕР_1, виданого Баришівською селищною радою 10.10.2007, зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договору оренди землі за НОМЕР_2 та рішення про дозвіл на будівництво житлового будинку, виданого Баришівською селищною радою, Баришівського району, Київської області 27.04.2007 № 6725, використовував передані йому ОСОБА_3 грошові кошти для будівництва домоволодіння і надвірних будівель.
Далі ОСОБА_3, реалізуючи злочинний умисел на легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом, зареєстрував побудований будинок з прибудинковими спорудами та земельну ділянку за вищевказаною адресою на підставну особу ОСОБА_6, який працював начальником служби безпеки КС «Слобода-кредит», а саме, 21 січня 2008р. підписав договір купівлі-продажу, посвідчений 21 січня 2008 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_84 за реєстраційним №182, згідно якого продавець ОСОБА_83, від імені якого діяв ОСОБА_3 за дорученням, передав, а ОСОБА_6 прийняв у власність житловий будинок 74% готовності та земельну ділянку площею 0,1200 га. загальною вартістю 356 510 грн., надавши, таким чином, вид легітимності викраденим на вказану суму грошовим коштам.
Далі ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, маючи умисел на легалізацію доходів, отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, звернув на свою користь грошові кошти, викрадені з кредитної спілки «Слобода-кредит», а потім легалізував їх шляхом укладання 29 січня 2008 р. договору купівлі-продажу земельної ділянки, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_85 за реєстраційним №143, згідно якого продавець в особі ОСОБА_86 передав у власність, а покупець в особі ОСОБА_3 прийняв земельну ділянку площею 0,1000 гектара, призначену для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7, вартістю 505 750 грн., і отримав державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_3 від 17.04.2008р., зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю і право постійного користування землею, договорів оренди землі за НОМЕР_4, надавши, таким чином, вид легітимності викраденим коштам на вказану суму.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_3 вчинив злочини, передбачені ч.5 ст.191 КК України - привласнення майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та ч.2 ст. 27 , ч.2 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, та ч.1 і ч.2 ст. 209 КК України - вчинення правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене повторно.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинив злочини, передбачені ч.5 ст.191 КК України - привласнення майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 366 КК України - співучасть у вигляді пособництва в службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ст. 197 КК України, тобто неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чужого майна, своїх службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для власника.
В судовому засіданні ОСОБА_3 свою вину у інкримінованих йому злочинах не визнав та пояснив, що перебуваючи на посаді голови спостережної ради кредитної спілки «Слобода-кредит» він ніяких злочинів не вчиняв, у злочинну змову ні з ОСОБА_4 ні з ОСОБА_5 він не вступав, мав достатній дохід від здійснення підприємницької діяльності для укладання угод по набуттю права власності на земельні ділянки та житлові будинки.
В судовому засіданні ОСОБА_4 визнав свою вину частково, пояснивши, що визнає себе винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 366 КК України, так як дійсно підробляв кредитні договори, але спростовує висновки сторони обвинувачення, що вчиняв ці дії за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 та що привласнював майно кредитної спілки. Пояснив, що ніяких вказівок від ОСОБА_3 щодо підробки документів не отримував, ОСОБА_5 про підробку договорів та ордерів не повідомляв. Гроші ОСОБА_5 передава йому особисто, при цьому, він розумів, що допускається порушення. Пояснив, що за підробленими договорами на суму 450 000 грн. фактично кошти ніким з каси не видавалися, окільки, по суті це були договори перекредитації, тобто документально переоформлювалися непогашені підроблені договори кредиту на суму до 130 000 грн. з урахуванням несплачених за ними відсотками, що і складало загальну суму 450 000 грн. Зважаючи на це, вважає, що відсутні докази привласнення майна спілки у особливо великому розмірі і кваліфікацію слід змінити на ч.4 ст. 191 КК України. Також, ОСОБА_4 пояснив, що раніше надані ним показання на попередньому слідстві та в суді, в яких він зазначав, що вчинив злочин за попередньою змовою з ОСОБА_3, який давав йому вказівки щодо механізму вчинення дій по заволодінню коштами кредитної спілки, не відповідають дійсності. Такі показання він давав, оскільки, разом із ОСОБА_83 домовився обмовити ОСОБА_3
В судовому засіданні ОСОБА_5 свою вину у інкримінованих їй органом досудового слідства злочинах не визнала, та пояснила, що не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо заволодіння грошовими коштами кредитної спілки. Так, вона працювала касиром в кредитній спілці, безпосереднім її начальником був ОСОБА_4, вказівки якого вона виконувала як підлегла особа. Дійсно, вона видавала кошти по окремим кредитним договорам не особисто особі, яка вказана була у договорі як позичальник, а заносила гроші, які необхідно було видати за договором кредиту, у кабінет ОСОБА_4 за його вимогою, так як боялася звільнення за невиконання вимог свого керівника, при цьому, вона не знала, що договори були підробленими. Такий порядок видачі коштів для VIP-клієнтів існував і до того як вона була оформлена на посаду касира. Крім того, під час її відсутності на роботі кошти з каси видавали інші працівники спілки і також передавали їх ОСОБА_4, а не особисто позичальникам. Підтвердила той факт, що вона виготовляла видаткові касові ордери за переданими їй ОСОБА_4 кредитними договорами, при цьому, вона роздруковувала форму ордера з комп'ютера і вписувала у ордер інформацію про особу, яка отримує кредит, та суму кредиту, з наданого їй кредитного договору, і передавала виписаний ордер ОСОБА_4 З приводу видачі грошей поза касою вона доповідала старшому бухгалтеру неодноразово, але ситуація не змінювалася. ОСОБА_5 також зазначила, що не вважає, що касир при виконанні своїх трудових обов'язків є службовою особою, і визнає свою вину у порушенні, покладених на неї обов'язків як матеріально відповідальної особи по збереженню довірених ій грошових котів.
Встановлені судом обставини підтверджуються представленими сторонами кримінального провадження та дослідженими судом нижченаведені докази.
Протоколом засновницьких зборів № 1 від 09.07.2005 р. кредитної спілки «Слобода-кредит» (а.с.2 т.5);
Статутом кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженим установчими зборами засновників за протоколом №1 від 09.07.2005 р. та зареєстрованим 18.07.2005 р. (а.с3-16 т.5);
Положенням про спостережну раду кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженим установчими зборами кредитної спілки «Слобода-кредит» протоколом № 1 від 09.07.2005 р. (а.с.35-40 т.5);
Протоколом №14 засідання наглядової ради кредитної спілки «Слобода-кредит» від 31.01.2006 р. про призначення головою правління ОСОБА_4 (а.с.129 т.5);
Наказом голови наглядової ради № 12 від 31.01.2006 р. про призначення на посаду голови правління ОСОБА_4 (а.с.130 т.5);
Посадовою інструкцією голови правління, затвердженою головою спостережної ради 01.02.2006 р. (а.с.132 т.5);
Положенням про правління кредитної спілки «Слобода-кредит», затвердженим установчими зборами за протоколом №1 від 09.07.2005 р. (а.с.41-43 т.5);
Наказом голови правління кредитної спілки «Слобода-кредит» № 23л/с від 05.07.2006 р. про призначення ОСОБА_5 на посаду касира (а.с.119 т.5);
Посадовою інструкцією касира, затвердженою головою правління кредитної спілки «Слобода-кредит» (а.с.128 т.5);
Договором про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 05.07.2006 р. (а.с.131 т.5).
Висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджується, що в вилучених кредитних договорах, договорах про надання відновлювальної кредитної лінії, укладеними між кредитною спілкою «Слобода-Кредит» як кредитором та особами, зазначеними вище у вироку суду, які виступали за даними договорами як «позичальник», та видаткових касових ордерах, які видавалися за цими договорами, підписи від імені «позичальника» зроблені не цими особами, а в окремих договорах ОСОБА_4, ОСОБА_3 та іншою особою (а.с.1-271 т.6, а.с.1-13 т.7, а.с.1-26 т.8).
Актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Слобода-кредит» від 14.10.2008 р. за період з 01.09.2007 р. до 13.10.2008 р., яким визначений збиток нанесений спілці у сумі 6 821 161, 10 грн. (ас. 1-10 а.с.9).
Актом про результати здійсненої перевірки кредитної спілки «Слобода-кредит» від 06.02.2009 р. територіального управління Харківської, Сумської та Полтавської областей Держфінпослуг, з якого вбачається порушення ст. 21 ЗУ «Про кредитні спілки» та п.5.1 Статуту щодо надання фінансових кредитів особам, які за ознакою умов Статуту, не можуть бути членами кредитної спілки; п.1 ст. 10 ЗУ «Про кредитні спілки» щодо недотримання умов п.6.1 та 13.1 Статуту в частині прийняття осіб до членів кредитної спілки; ч.1 ст. 21 ЗУ «Про кредитні спілки» щодо надання кредиту члену кредитної спілки у розмірі, перевищуючому 20% капіталу кредитної спілки, а саме, кредитна спілка надала кредити у період з 01.05.2008 р. до 30.06.2008 р. своїм членам за умови відсутності капіталу кредитної спілки; п.п.2.2.2 п.2.2 Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.04 р. № 7 в частині наявності у кредитної спілки ознак неплатоспроможності, оскільки, розмір отриманих кредитною спілкою збитків перевищував суму резервного капіталу більш ніж на 25%. (а.с.242-252 т.9).
Актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Слобода-кредит» за період з 01.07.2005 р. до 10.10.2008 р. від 12.01.2009 р. згідно висновків якої грошові кошти, які надходили до каси від фізичних осіб - членів кредитної спілки, у вигляді пайових внесків, відсотків за користування кредитами та повернення кредитів, у відділення банку не здавалися, а видавалися у вигляді кредитів фізичним особам - членам кредитного союзу; кредитною спілкою не дотримувалися фінансові нормативи діяльності кредитних спілок в частині формування та наявності резервного капіталу, що є однією з причин неплатоспроможності спілки; за весь період діяльності спілки видано кредитів на загальну суму 131 466 877 грн., дебіторська заборгованість становить на 10.10.2008 р. по виданим кредитам 43 550 450,02 грн., залучено по депозитам за весь період діяльності грошових котів на загальну суму 95 216 791,21 грн., кредиторська заборгованість на 10.10.2008 р. становить 45 784 452 грн. (а.с.4-237 т.10, а.с.1-246 т.11, та додатками до нього, а.с.1-267 т.12).
Висновоком судово-економічної експертизи № 3336 від 31.08.2009 р., якою підтверджені висновки акту фінансово-господарської діяльності кредитної спілки «Слобода-кредит» від 12.01.2009 р. та встановлено, що, вилучення грошових коштів з каси кредитної спілки за кредитними договорами, оформленими на підставних осіб в період всієї діяльності кредитної спілки, здійснювалося шляхом оформлення видаткових касових ордерів на видачу кредиту. Оплата кредиту і нарахування відсотків за користування ним оформлювалося прибутковими касовими ордерами. В період відображення у бухгалтерському обліку кредитної спілки прибутковими касовими ордерами оплати заборгованості за кредитними договорами, оформленими на підставних осіб, шляхом перекредитування, оформлювалася видача нового кредиту на підставну особу, на ім'я якого в цей період була оформлена оплата раніше виданого кредиту та процентів за користування ним або видатковими касовими ордерами оформлювалася видача нового кредиту на інших підставних осіб; заборгованість за кредитними договорами, оформленими на підставних осіб, станом на 13.10.2008 р. складає 28 954 164, 62 грн., в тому числі, за основним боргом у сумі 28 813 500 грн., по нарахованим процентам - 140 664,62 грн. (а.с.14-192 з додатками до висновку, 193-273 т.13).
Документами, які підтверджують переход права власності на житловий будинок із земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_6, а саме: інвентаризаційна справа на даних житловий будинок, державний акт на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_87 від 10.10.2007 р., рішення Баришівської селищної ради від 27.04. 2007 р. про надання згоди на будівництво на земельній ділянці по АДРЕСА_6 житлового будинку ОСОБА_87, витяг про реєстрацію права власності на дану земельну ділянку за ОСОБА_87, договір купівлі-продажу від 21.01.2008 р., згідно якого ОСОБА_87, від імені якого діяв ОСОБА_3 продав, а ОСОБА_6 купив зазначений вище недобудований житловий будинок (74% готовності) за суму 356 510 грн., витяг про державну реєстрацію права власності на даний будинок за ОСОБА_6 (а.с. 62- 94, 100, 118, 120,т.14, а.с. 3 т. 16).
Документами, які підтверджують переход права власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_7, а саме: державний акт на земельну ділянку на ім'я ОСОБА_3 від 17.04.2008 р. та технічна документація із складання державного акту на право власності на землю, договір купівлі-продажу від 29.01.2008 р., згідно якого ОСОБА_88 продав, а ОСОБА_3 купив земельну ділянку площею 0,1000 га під будівництво та обслуговування житлового будинку за зазначеною вище адресою за 505 750 грн. витяг про державну реєстрацію права власності на даний будинок за ОСОБА_3 (а.с. 205, 207-209, 213 т.14).
Постановою про проведення вилучення від 27.04.2009 р, постановою від 24.05.2009 р. про визнання та приєднання речових доказів та протоколами вилучення від 27.04.2009 р. та від 21.05.2009 р., згідно яких було проведено вилученя та приєднання зазначених вище доказів по об'єктам нерухомого майна, протоколом огляду вилучених документів, протоколами опису та арешту майна від 23.05.2009 р.(а.с.201-204,216-218, 234, 244-248, 252-256 т.14).
Зазначеними вище у мотивувальній частині вироку суду підробленими договорами кредиту, видатковими касовими ордерами, а також графіками погашення кредиту, заявами про надання кредиту, протоколами засідань спостережної ради та кредитного комітету про начебто видачу кредиту за зазначеними підробленими кредитними договорами (а.с.1-285 т. 15)
Протоколом огляду гаражу в АГК «Авто» та автомобілів ОСОБА_3 від 17.10.2008 р. з вилученям бухгалтерських документів від 17.10.2008 р., протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 18.10.2008 р., протоколом обшуку в домі АДРЕСА_8, належному ОСОБА_3 від 15.11.2008 р., згідно яких вилучені документи, які були предметом дослідження в судовому засіданні і які зазначені вище у вироку суду (а.с.2-4 т.28, а.с. 3-4, 31 т.29).
Протоколами огляду вилучених під час обшуків, проведених за місцем проживання ОСОБА_4, в автомобілях та за місцем проживання ОСОБА_3 та за місцем знаходження іншого його майна, і в офісі КС «Слобода-кредит» документів та інформації, яка міститься на накопичувачах системних блоків (а.с.6-260 т.17, а.с.1-247 т.18, а.с.1-248 т.19, а.с.1-246 т.20, а.с. 1-250 т.21, а.с.1-253 т.22, а.с.1- 232 т. 23, а.с.1-249 т. 24, а.с.8-25 т.25, а.с.5-13 т.28, а.с. 5-8, 32-34 т. 29).
Крім того, на підтвердження вини обвинувачених в судовому засіданні допитані свідки та досліджені відповідно до п.8 перехідних положень до КПК України 2012 р. в якості доказів протоколи допиту свідків, допитаних під час попереднього слідства до введення в дію КПК України 2012 р., та протоколи очних ставок між обвинуваченими та свідками.
Так, допитані в судовому засіданні свідки: ОСОБА_89, ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_45, ОСОБА_51, ОСОБА_32, ОСОБА_56 дали показання про те, що договори, які підписані начебто від їх імені, ніколи ними не підписувалися, грошей за цими договорами вони не отримували.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_6 пояснив, що працював у Кредитній спілці «Слобода-кредит» начальником служби охорони, безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_3, виконував його розпорядження та іноді розпорядження ОСОБА_4 щодо виконання своїх функціональних обов'язків у кредитній спілці. За проханням ОСОБА_3 він підписав договір купівлі продажу житлового будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_6, але при цьому, ніяких грошей він не передавав за начебто куплений будинок. Як пояснював йому ОСОБА_3, переоформлення будинку на його ім'я є формальним і викликано тим, що погіршення здоров'я ОСОБА_87 може призвести до того, що майно перейде до його спадкоємців, а як йому було відомо, то відносини між ОСОБА_3 та ОСОБА_87 будувалися на якихось спільних бізнес-проектах. Також свідок пояснив, що працевлаштувався до кредитної спілки за рекомендацією ОСОБА_83, який на даний час помер. Декілька разів підписував договори кредиту із кредитною спілкою за проханням ОСОБА_3 та ОСОБА_4, але грошових коштів за даними договорами не отримував, куди витрачалися дані кошти не знає. Пояснив, що ніяких привілеїв ОСОБА_5 не надавалося ні ОСОБА_3 ні ОСОБА_4, відношення до неї було як і до інших працівників спілки.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_90 пояснив, що працював в КС «Слобода-кредит» з березня 2006 р. до жовтня 2008 р. на посаді юриста, його робоче місце знаходилося в кабінеті ОСОБА_91 і він безпосередньо бачив, що ОСОБА_4 особисто приймає та видає грошові кошти клієнтам спілки. При цьму, ОСОБА_4 надавав розпорядження ОСОБА_5 на те, щоб вона виготовляла видаткові касові ордери і приносила гроші для видачі клієнтам йому особисто до кабінету. ОСОБА_4 також особисто виготовляв прибуткові та видаткові касові ордери та підписував їх. За відсутності ОСОБА_5, на час її відпустки або хвороби касові ордери виписували інші співробітники з депозитного відділу і передавали ОСОБА_4 гроші з каси. Неодноразово виникали конфлікти між головним бухгалтером ОСОБА_92 та ОСОБА_4 з приводу порушення правил видачі готівки з каси, оскільки, ОСОБА_5 доповідала головному бухгалтеру про видачу грошових коштів поза касою, а також про факти самостійного вилучення ОСОБА_4 з каси спілки грошових коштів. Пояснив, що ніяких привілеїв ОСОБА_5 не надавалося ні ОСОБА_3 ні ОСОБА_4 перед іншими працівниками.
З досліджених в судовому засіданні протоколів допиту свідків ОСОБА_19, ОСОБА_67, ОСОБА_60, ОСОБА_39, ОСОБА_61, ОСОБА_59, ОСОБА_42, ОСОБА_53, ОСОБА_23, ОСОБА_63, ОСОБА_7, ОСОБА_19, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_16, ОСОБА_41, ОСОБА_95, ОСОБА_25, ОСОБА_55, ОСОБА_78, ОСОБА_38, ОСОБА_64, ОСОБА_57, ОСОБА_96, ОСОБА_45, ОСОБА_97, ОСОБА_28, ОСОБА_33, ОСОБА_72, ОСОБА_56, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_80, ОСОБА_73, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_27, ОСОБА_48, ОСОБА_79, ОСОБА_100, ОСОБА_24, ОСОБА_101, ОСОБА_61, ОСОБА_43, ОСОБА_34, ОСОБА_21, ОСОБА_62, ОСОБА_71, ОСОБА_47, ОСОБА_59, ОСОБА_17, ОСОБА_102, ОСОБА_75, ОСОБА_50, ОСОБА_70, ОСОБА_76, ОСОБА_32, ОСОБА_74, ОСОБА_52, ОСОБА_58, ОСОБА_46, ОСОБА_60 ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_42, ОСОБА_35, ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_15, ОСОБА_103, вбачається, що під час досудового слідства свідки пояснювали, що договори, які підписані начебто від їх імені, ніколи ними не підписувалися, грошей за цими договорами вони не отримували (а.с. 1- 228, 234- 269 т.30).
З досліджених у судовому засіданні протоколів допиту свідка ОСОБА_87 вбачається, що свідок під час попереднього слідства пояснював, що підписуючи договори поруки, за якими він начебто виступав поручителем по кредитним договорам, він насправді позичальників не знав, і підписи ставив на договорах на прохання ОСОБА_3, при цьому, особисто він за цими кредитними договорами коштів не отримував. Грошові кошти, які він вкладував у будівництво житлових будинків в смт.Баришівка, передавав йому ОСОБА_3 (а.с.270-276 т.30).
З досліджених у судовому засіданні протоколів допиту свідка ОСОБА_92 вбачається, що свідок під час попереднього слідства пояснював, що видаткові касові ордери оформлювалися співробітниками депозитного відділу або нею особисто на підставі кредитного договору, який надавав голова правління. Іноді за вказівкою ОСОБА_3 або голови правління вона заносила грошові кошти до їх кабінету і залишала гроші у кабінеті, при ній не завжди позичальник заповнював видатковий касовий ордер, но в кабінеті, куди вона заносила гроші, вона завжди бачила сторонніх людей, при цьому, підстав недовіряти ОСОБА_3 та голові правління у неї не було. (а.с.а.с.148152 т.4)
З дослідженого протоколу очної ставки, проведеної 03.09.2009 р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та протоколів допиту обвинуваченого ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_4 визнавав частково свою вину і пояснював, що після призначення його головою правління ОСОБА_3 розповів йому, що у нього є особисті проекти, які потребують вкладення грошових коштів, і зазначені грошові кошти беруться з грошів, які надходять в якості взносів у кредитну спілку. ОСОБА_3 розповів, що на засновників спілки оформлюються підроблені кредитні договори, без відома цих членів, а кошти за цими кредитами витрачаються на його особисті проекти. ОСОБА_3 давав йому вказівки виготовляти підроблені кредитні договори, щоб можливо було отримати за ним гроші в касі спілки, і він за документами, копії яких були наявними у спілці на членів кредитної спілки (копія паспорта та індифікаційного коду), на своєму комп'ютері у робочому кабінеті виготовляв підроблені кредитні договори, підписував їх як голова правління та підроблював підпис від імені позичальника в договорах, ставив печатку, підробляв підпис у видаткових ордерах, які передавав касиру. ОСОБА_3 знав про підроблення підписів у зазначених документах. Ордера за цими договорами виписувала касир. Гроші за цими договорами передавались ОСОБА_3 Фактично засідань Спостережної ради та засідань членів кредитного комітету не було, всією діяльності спілки керував ОСОБА_3 (а.с. 168-172, 173-175Ю 192-195, 196-198 т.4)
З дослідженного у судовому засіданні протоколу допиту ОСОБА_5, вбачається, що під час досудового слідства ОСОБА_5 визнавала свою вину у тому, що вона підписувала видаткові касові ордери про видачу грошових коштів особам, зазначеним в ордерах, без їх присутності і видавала грошові кошти за такими ордерами ОСОБА_4 за його вказівкою. Але зазначені порушення вона допускала, оскільки, ОСОБА_4 погрожував їй звільненням. Про те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 займалися викраденням коштів спілки вона не знала, як не знала і про те, що ОСОБА_4 складає підроблені договори кредиту. Неодноразово вона помічала, що в касі сейфу недоставало коштів, коли про це вона доповідала ОСОБА_4, то він вимагав її виписувати видаткові ордери на суму недостачі. Про те, що порушуються правила видачі грошових коштів з каси і що ОСОБА_4 самовільно бере гроші з каси вона неодноразово доповідала головному бухгалтері ОСОБА_92, з приводу чого остання неодноразово сварилася з ОСОБА_4 (а.с.249-253 т.4).
До показань обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що він не скоював вказаних злочинів, та показань обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що він лише підробляв підписи членів КС «Слобода-кредит» у договорах та видаткових касових ордерах і не вчиняв інших злочинів, суд ставиться критично та розцінює їх як спробу уникнути покарання, оскільки ці показання спростовуються наведеними вище доказами.
Доказів того, що ОСОБА_3 набув майно, що є об'єктом злочинів за ч.1., 2 ст. 209 КК України, за кошти, отримані з інших джерел, зокрема, як стверджував сам ОСОБА_3 з доходів від підприємницької діяльності, яку він здійснював поза межами роботи в кредитній спілці, суду не надано.
Представлені суду звіти суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи ОСОБА_3 свідчать про те, що він мав дохід від торговельно-посередницької діяльності, консультативної діяльності в сфері страхування, здачі в оренду приміщення за період з 2003 р. до 2005 р. та у 2007 р. та форми «ІНДАНІ -СПД» про застраховану особу ОСОБА_3 за період 2003 - 2005 р.р. із сумами фактичних відрахуваь з податку (а.с. 156-172, а.с.231-237, а.с. 244- 247 т. 28), але надані докази не спростовують висновків суду, оскільки обсях зазначеної виручки та період її отримання не доводить, що на період легалізації ОСОБА_3 мав той дохід, який дозволив би укласти зазначені вище цивільно-правові угоди. Крім того, вказані звіти є лише формою звітності платників єдиного податку, складені самим обвинуваченим ОСОБА_3, носять суб'єктивний характер, не містять у собі ніяких об'єктивних даних про дохід, отриманий ОСОБА_3 Тому ці звіти не можуть бути беззаперечними доказами, якіб давали суду можливість зробити висновок про достатність у ОСОБА_3 коштів на придбання вказаних об'єктів нерухомості.
Доводи ОСОБА_4 про те, що сума завданих кредитній спілці збитків фактично менша ніж зазначено в обвинувальному акті, так як мала місце перекредитація за окремими договорами і кошти за ним з каси не вилучалися є необґрунтованими, оскільки спростовуються висновками судово-економічної експертизи та актами документальної ревізії, які наведені вище у вироку суду.
При цьому, суд не погоджується з кваліфікацією дій ОСОБА_5 органом досудового слідства за ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, і вважає, що така правова кваліфікація дій ОСОБА_5 не знайшла свого підтвердження під час судового розгляду, а дії ОСОБА_5 слід кваліфікувати за ст.197 КК України.
Так, відповідно до ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відповідно до ч.2 ст. 94 КПК України жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Як докази вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України, стороною обвинувачення були надані вказані вище у вироку докази.
Разом з тим, ці докази не містять в собі жодної інформації про привласнення ОСОБА_5 майна КС «Слобода-кредит» та вчинення нею службового підроблення.
Натомість, допитана в судовому засіданні ОСОБА_5 показала, що за вказівкою свого безпосереднього керівника ОСОБА_4 вона заповнювала видаткові касові ордери, передавала їх ОСОБА_4, а також видавала останньому грошові кошти з каси кредитної спілки для видачі їх за кредитними договорами. При цьому, вона не мала умислу на внесення до вказаних документів неправдивої інформації, довіряючи ОСОБА_4 та вважаючи, що останній передає ці грошові кошти отримувачам кредитів, зазначеним у договорах..
Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_4 підтвердив вказані показання ОСОБА_5 та показав, що остання нічого не знала про передачу ним вказаних грошових коштів ОСОБА_3 та іншим особам.
Крім того, обвинувачений ОСОБА_3 показав, що ніколи не спілкувався з ОСОБА_5 стосовно видачі нею грошових коштів із каси ОСОБА_4 за кредитними договорами.
Оцінюючі докази по справі у їх сукупності, суд вважає, що докази скоєння ОСОБА_5 привласнення майна КС «Слобода-кредит» стороною обвинувачення суду не надані.
Ст.366 КК України передбачає внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів. Суб'єктивна сторона службового підроблення характеризується тільки прямим умислом, коли службова особа завідомо усвідомлює неправдивий характер тих відомостей, які вносяться нею до офіційних документів.
Разом з тим, жодного доказу, які б беззаперечно свідчили про обізнаність ОСОБА_5 про дійсні наміри ОСОБА_3 та ОСОБА_4 привласнити грошові кошти, які ОСОБА_5 видавала ОСОБА_4, стороною обвинувачення суду не надано, а кваліфікація дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.191, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 КК України ґрунтується лише на припущеннях сторони обвинувачення, що суперечить вимогам ст.62 Конституції України.
Такі висновки суду підтверджуються також вироком Московського районного суду м.Харкова від 21.11.2011р., зміненим частково ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 05.04.2013 р., та ухвалою ВССУ від 16.01.2014 р., яким встановлено факти викрадення майна КС «Слобода-кредит» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з каси сейфу КС «Слобода-кредит» грошових коштів у крупному розмірі за попередньою змовою групою осіб, що свідчить про наявність у останніх певної підготовки та можливостей щодо вчинення викрадення майна кредитного союзу за попередньою змовою між собою. При цьому, вказаним вироком суду не встановлено участі ОСОБА_5 у скоєнні викрадення майна разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, що у свою чергу свідчить про її необізнаність про злочинні дії останніх.
Також з показань ОСОБА_4, свідка ОСОБА_92, свідка ОСОБА_6, ОСОБА_90 вбачається, що ще до прийому ОСОБА_5 на роботу, та в період її відпустки, також мали місце оформлення безтоварних прибуткових та видаткових касових ордерів, які підписували інші працівники кредитної спілки, за якими грошові кошти видавалися за договорами ОСОБА_4, і іншими робітниками спрілки, зокрема, ОСОБА_92, що також свідчить про необізнаність ОСОБА_5 про вчинення за попередньою змовою злочинів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 відповідно до чинного законодавства.
Злочин визначається вчиненим за попередньою змовою групою осіб у разі його вчинення декількома суб'єктами цього злочину, які заздалегідь домовилися про його спільне вчинення. Учасники вчинення злочину групою осіб діють узгоджено, зі спільним умислом, і кожен із них безпосередньо виконує діяння, що повністю чи частково утворює об'єктивну сторону складу злочину. З суб'єктивної сторони співучасть характеризується умисною формою вини, що передбачає: 1) наявність умислу кожного із учасників стосовно їх власних дій (бездіяльності); 2) наявність умислу стосовно діянь інших співучасників, у т. ч. виконавця чи співвиконавця; 3) єдність наміру всіх співучасників вчинити один і той самий злочин; 4) єдність злочинного інтересу для всіх співучасників, тобто спрямованість їх умислу на досягнення загального злочинного результату. У своїй сукупності зазначені ознаки утворюють спільність психічної діяльності співучасників. Особливістю інтелектуального моменту умислу співучасників є те, що ним охоплюється усвідомлення кожним з учасників не лише суспільно небезпечного характеру особисто вчинюваного діяння, а й факту вчинення всіма співучасниками одного й того самого злочину, характеру дій інших співучасників, можливості діяти спільно з ними, наявності умислу в їхніх діях, спрямованості їхніх дій (бездіяльності) на досягнення загального злочинного результату тощо, тобто усвідомлення обставин, які стосуються всіх елементів складу злочину. Таке усвідомлення має бути взаємним - кожний із співучасників повинен усвідомлювати той факт, що він вчиняє злочин спільно з іншими його учасниками (при цьому таке усвідомлення не обов'язково передбачає особисте знання співучасниками один одного). Лише факт усвідомлення цих обставин дає підстави для притягнення до кримінальної відповідальності учасника не лише за конкретне діяння, вчинене ним особисто, а й за результат діяльності всіх співучасників вчинення злочину. Тому не можуть визнаватися співучастю дії або бездіяльність, які об'єктивно сприяли вчиненню злочину і настанню злочинного результату, але не охоплювались умислом співучасників як вчинені спільно.
Разом з тим, відповідно до посадової інструкції кассира та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 була особою, якій було доручене зберігання майна КС «Слобода-кредит» та відповідно до п.2.1.2 розділу 2 посадової інструкції кассира та п.3.6 розділу 3 Положення про проведення касових операцій у національній валюті в України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 N 637 зобов'язана була видавати грошові кошти лише членам кредитної спілки за видатковими касовими ордерами, оформленими на ім'я таких членів кредитної спілки.
Тому дії ОСОБА_5 з видачі грошових коштів за видатковими касовими ордерами не членам кредитної спілки, а безпосередньо голові кредитної спілки ОСОБА_4, є неналежним виконанням ОСОБА_5 своїх обов'язків щодо зберігання грошових коштів кредитної спілки, і ці дії ОСОБА_5 спричинили тяжкі наслідки, а саме, привласнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 грошових коштів КС «Слобода-кредит» на загальну суму 28 813 500 грн. за вказаними вище обставинами.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_3 встановлено, що він раніше судимий, дані злочини скоєнні обвинуваченим до ухвалення вироку Московським районним судом м.Харкова від 21.11.2011 р., на обліках у нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно, має на утриманні двох неповнолітніх дітей та батьків похилого віку.
Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_4 встановлено, що рін раніше судимий, дані злочини скоєнні обвинуваченим до ухвалення вироку Московським районним судом м.Харкова від 21.11.2011 р., на обліках у нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно, має на утриманні одну неповнолітню дитину.
Вивченням особи обвинуваченої ОСОБА_5 встановлено, що вона раніше не судима, має постійне місце роботи, на обліках у нарколога та психіатра не перебуває, характеризується позитивно як за місцем проживання так і за місцем роботи, має на утриманні мати похилого віку, яка має ряд захворювань, в зв'язку з чим потребує стороннього догляду.
Обставин, які пом'якшують та обтяжують покарання, не встановлено.
При призначенні покарання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, вищезазначені дані що характеризують особу обвинувачених, відсутність обставин, які обтяжують та пом'якшують покарання обвинувачених і вважає, що їм необхідно призначити покарання в межах санкцій статей, які передбачають покарання за інкриміновані їм злочини, у вигляді позбавлення волі із застосуванням додаткових покарань у вигляді штрафу, позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, конфіскації усього належного обвинуваченим майна та із конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом. При цьому, відповідно до положень ст. 49 КК України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 слід звільнити від відбування покарання, призначеного за ч.2 ст. 366 КК України, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Відносно ОСОБА_3 слід визначити покарання за сукупністю злочинів відповідно до положень ст. 70 КК України шляхом поглинання менш сурового покарання більш суровим.
При призначенні покарання ОСОБА_5 суд враховує ступінь тяжкості вчиненого нею злочину, вищезазначені дані що характеризують особу обвинуваченої, відсутність обставин, які обтяжують та пом'якшують покарання, і вважає необхідним призначити їй покарання в межах санкцій статті, яка передбачає покарання за інкримінований їй злочин. При цьому, відповідно до положень ст. 49 КК України ОСОБА_5 слід звільнити від відбування покарання, призначеного за ст. 197 КК України, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Цивільній позов Кредитної спілки «Слобода-кредит» про відшкодування майнової шкоди у розмірі 28 813 500 грн. задовольнити частково в частині стягнення шкоди у сумі 28 813 500 грн., виходчи з доведеності позовних вимог та враховуючи положення ст.ст. 128, 129 КПК України, ст.ст. 1166, 1190 ЦК України, відповідно до яких майнова шкода, завдана юридичній особі, відшкодовується в повному обсязі особами, спільними діями яких було завдано такої шокди, в солідарному порядку. Між тим, суд вважає, що не підлягають задоволенню позовні вимоги в частині звернення стягнення на нерухоме майно та земельні ділянки, на які накладений арешт в рамках даного кримінального провадження, оскільки, спосіб захисту цивільних прав та інтересів визначений ч.2 ст. 16 ЦК України, але спосіб визначений позивачем (звернення стягнення на майно) даною нормою не передбачений. За положеннями ч.2 ст. 16 ЦК України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, але встановленим договором або законом. В даному випадку договору про визначення іншого способу захисту порушеного права між обвинуваченими та кредитною спілкою не укладалося, і законом такий спосіб захисту не визначено. Більш того, ст.1192 ЦК України, яка регламентує способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого, серед інших способів, не визначає такий спосіб захисту права як за рішенням суду звернення стягнення на майно особи, яка завдала шкоди. Таким чином, всі питання, пов'язанні із звернення стягнення на майно осіб, які повинні нести відповідальність, вирішуються в порядку виконання судового рішення.
Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до положень ст. 100 КПК України.
Відповідно до п.9 Перехідних положень КПК України 2012 р. запобіжні заходи, арешт майна, відсторонення від посади, застосовані під час дізнання та досудового слідства до дня набрання чинності цим Кодексом, продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення у порядку, що діяв до набрання чинності цим Кодексом.
Відповідно до ч.6 ст. 126 КПК України 1960 р., який діяв під час арешту майна у даній справі, накладання арешту на майно скасовується постановою слідчого, коли в застосуванні цього заходу відпаде потреба. Тому суд не може вирішувати дане питання у вироку суду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.369-374 КПК України, суд,-
З А С У Д И В:
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209, ч.2 ст. 209, ч.2 ст. 27 ч.2 ст. 366 КК України, та призначити йому покарання:
-за ч.5 ст.191 КК України у виді десяти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на три роки з конфіскацією усього належного обвинуваченому майна;
-за ч.1 ст. 209 КК України у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на один рік з конфіскацією усього належного обвинуваченому майна та з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: житловлового будинку із земельною ділянкою площею 1,1200 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6, та земельної ділянки площею 0,1000 га, що знаходиться за адресою:АДРЕСА_7.
-за ч.2 ст.209 КК України у виді десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на два роки з конфіскацією усього належного обвинуваченому майна та з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: житловлового будинку із земельною ділянкою площею 1,1200 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6, та земельної ділянки площею 0,1000 га, що знаходиться за адресою:АДРЕСА_7.
-за ч.2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на один рік.
Звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, призначеного за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.209, ч.2 ст. 209 КК України остаточно призначити ОСОБА_3 покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді десяти років та шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на три роки з конфіскацією усього належного обвинуваченому майна та з конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: житловлового будинку із земельною ділянкою площею 1,1200 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_6, та земельної ділянки площею 0,1000 га, що знаходиться за адресою:АДРЕСА_7.
Відповідно до положень ч.5 ст. 72 КК України ОСОБА_3 зарахувати у строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення з 15.10.2008 р. до 16.01.2014 р. та звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, так як строк його попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі перевищує фактичне призначене йому основне покарання.
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.2 ст. 366 КК України, та призначити йому покарання:
-за ч.5 ст.191 КК України у виді десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на три роки з конфіскацією усього належного обвинуваченому майна;
- за ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на один рік.
Звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання, призначеного за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.
Відповідно до положень ч.5 ст. 72 КК України ОСОБА_4 зарахувати у строк відбування покарання строк його попереднього ув'язнення з 15.10.2008 р. до 05.04.2013 р. та з 21.10.2014 р. до 20.01.2016 р. та звільнити засудженого від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, так як строк його попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі перевищує фактичне призначене йому основне покарання.
ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ст. 197 КК України, та призначити їй покарання у виді обмеження волі на два роки.
Звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання в зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, передбачених ст. 49 КК України.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_5 залишити без змін - підписка про невиїзд.
Стягнути солідарно з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь КС «Слобода-Кредит» на відшкодування матеріальної шкоди суму у розмірі 28 813 500 ( двадцять вісім мільйонів вісімсот тринадцять тисяч п'ятсот) грн.
Речові докази (документи та СД диски), визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів справи, зберігати в матеріалах справи, речові докази - ключі від вхідних дверей (2 шт.) з гравіровкою «150» та брошуру «Наставление по стрелковому делу» вважати поверненими власнику ОСОБА_105, ноутбук «Compag» моделі nx 5000, який переданий на зберігання до камери схову СУ МУМВС України в Харківській області на підставі постанови від 28.10.2008 р. (а.с.255-263 т.28) - передати в дохід держави, засновницькі та бухгалтерські документи по СПДФЛ ОСОБА_4 вважати поверненими ОСОБА_106,
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається через суд, який ухвалив судове рішення, протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Головуючий суддя - Я.М.Горбунова Я.М.
Суддя - В.А. Оксененко
Суддя - Ю.Є.Зінченко
Судове рішення № 56049856, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова) було прийнято 15.02.2016. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Вирок. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 643/16431/14-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome