Ухвала суду № 56046833, 21.10.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/8029/15-к

Провадження № 1-кс/216/2856/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

21.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Бутенко М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Крилової К.В.,

прокурора Бурчика Ю.В. ,

слідчого Голубниченка В.В. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення обшуку, яке подав старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції Голубниченко В.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040000000782 від 17.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Голубниченка В.В. про проведення обшуку іншого володіння особи . Дане клопотання мотивоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у січні 2014 року, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення шляхом підпільного виробництва та збуту контрафактного пального споживачам на території Дніпропетровській області, та отримання від своєї нелегальної діяльності прибутку у великих розмірах, збудували на території Жовтневого району м. Кривого Рогу саморобний виробничий нафто-переробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на дизельне пальне, яку за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи шляхом обману, видаючи за доброякісний продукт (пальне), протягом з січня 2014 року по теперішній час збувають через мережу встановлених ними незаконно діючих АЗС, розташованих на земельних ділянках по вул. Вокзальна, 26-а та Іллічівська, 71-а, у Дзержинському районі м. Кривого Рогу, та по АДРЕСА_11, м. Кривого Рогу, в результаті чого, використання споживачами недоброякісного пального призводило до передчасного виходу з ладу належних їм транспортних засобів, та як наслідок до спричинення значних збитків, за наступних обставин.

Приблизно у січні 2014 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, вступили між собою в попередню змову, направлену на виробництво та збут контрафактного пального споживачам на території Дніпропетровській області, з метою отримання від своєї нелегальної діяльності прибутку у великих розмірах, після чого вказані особи розподілили між собою обов`язки при вчинені злочину.

Так, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою, з метою досягнення бажаного ними злочинного умислу, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, орендували у Товариства з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (код ЄДРПОУ 21880181), огороджений парканом окремий комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_3, на якій збудували саморобний виробничий нафто-переробний комплекс, пристосований для переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у рідину, яка має властивості дизельного пального, де ОСОБА_5, відповідно до своєї у вчинені злочину ролі, винайняв невстановлених досудовим слідством осіб, за допомогою яких організував придбання сумішей горюче-мастильних матеріалів, з яких, використовуючи збудоване саморобне обладнання, шляхом випарювання та переробки отримує суміш, яку за допомогою «присадок» доводить до властивостей дизельного пального. Після чого ОСОБА_5 отриману рідину зберігає у встановлених на вказаній території спеціально пристосованих резервуарах, з метою подальшого її транспортування до відокремленого комплексу будівель і споруд, пристосованого під склад паливно-мастильних матеріалів XVIII, розміром 18,6х85,2м., що розташований по АДРЕСА_4, який відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_6

Після цього ОСОБА_5, отриману з відходів паливно-мастильних матеріалів рідину, яка має властивості дизельного пального, відповідно до обумовленої йому у вчиненні злочину ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 роллю, за допомогою автомобільних паливозаправників, наданих для забезпечення діяльності співучасникам злочину - ОСОБА_6, а саме: автомобілю марки «ГАЗ-3307» (фургон ізотермічний-С), реєстраційний номер НОМЕР_1; автомобілю марки «МАЗ-533710» (паливозаправник-С), реєстраційний номер НОМЕР_2; автомобілю марки «ГАЗ-5312 АЦ-4,9» (паливо цистерна-С), реєстраційний номер НОМЕР_3; автомобілю марки «ГАЗ-3307 АЦ-4,9» (паливо цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_4; автомобілю марки «КАМАЗ-5410» (сідловий тягач-Е), реєстраційний номер НОМЕР_5, які зареєстровані та належать ОСОБА_6, під керуванням водіїв - ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, а також інших невстановлених досудовим слідством осіб, доправляє до вищевказаного відокремленого комплексу по АДРЕСА_4, де ОСОБА_4 та ОСОБА_3, відповідно до визначеної між ними у скоєнні злочину ролі, за допомогою найманих невстановлених досудовим розслідуванням осіб організували, та контролюють подальший процес фільтрації отриманої від ОСОБА_5 суміші ГММ до кінцевого продукту - дизельного пального, яке не відповідає якості, встановленої ДСТУ 4840:2007 і Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, яке під виглядом пального підвищеної якості (Євро) марки С виду I/Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО, вказаними автомобілями транспортують та збувають споживачам, у тому числі: до підрядних організацій горно-збагачувальних комбінатів, фермерських господарств, та через мережу вищевказаних АЗС по вул. Вокзальна, 26-а та по вул. Іллічівська, 71-а, у Дзержинському районі, а також по АДРЕСА_11, м. Кривого Рогу.

В результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, приблизно протягом з липня 2015 року до 05 серпня 2015 року, виготовили та поставили до облаштованої вказаними особами незаконно діючої АЗС, розташованої на території комплексу будівель і споруд по вул. Іллічівська, 71-а, у Дзержинському районі, м. Кривого Рогу, яка належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» (код ЄДРПО 30363641), виготовлене ними дизельне пальне, звідки діючи шляхом обману, під виглядом дизельного пального марки ДП-Л-Євро5-ВО, за ціною 16 грн. 30 коп. збували споживачам.

Так, 05.08.2015, о 10 год. 03 хв., ОСОБА_10, на належному йому автомобілі марки «Citroen Jumper» фургон малотонажний-В, реєстраційний номер НОМЕР_10, рухаючись по вул. Іллічівська у Дзержинському р-ні м. Кривого Рогу, на території комплексу будівель і споруд по вул. Іллічівська, 71-а, побачив рекламний щит Автозаправної станції, на якому була зазначена інформація про реалізацію дизельного пального марки «Євро-5», за ціною 16,30 грн. Після цього ОСОБА_10, на вказаному автомобілі, з метою його заправки заїхав до вказаної АЗС, де будучи необізнаним про якість пального, будучи введеним в оману побаченою інформацією на рекламному щиті, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за ціною 16,30 грн. за 1 літр, придбав 10 літрів дизельного пального, якість якого мала відповідати для палива марки «Євро-5», на загальну суму 163 грн.

Після цього ОСОБА_10 на вказаному автомобілі покинув АЗС, але приблизно через 10 кілометрів руху, автомобіль вийшов з ладу у зв`язку з пошкодженням паливно-постачальної системи двигуна автомобілю, внаслідок використання недоброякісного пального, яке за результатами лабораторних випробувань Криворізькою ВЛ ПАТ «Концерн Галнафтогаз» - Паспорту якості № 140886001/15-0001/01/808 від 13.08.2015, не відповідає властивостям дизельного пального марки ДП-Л-Євро5-ВО, яке як вважав ОСОБА_10 він придбав на АЗС по вул. Іллічівська, 71-а, у м. Кривому Розі, тобто вимогам ДСТУ 4840:2007 і Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, встановлених для якості дизельного пального зазначеної марки. В результаті шахрайських дій ОСОБА_10 були спричинені матеріальні збитки у розмірі 5510 грн., які сталися в наслідок витрат, на непередбачуваний ремонт належного йому транспортного засобу, які для нього є великими.

За вказаним фактом, 17.08.2015, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000782, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин та осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, належного фіксування отриманих доказів у передбаченому законом порядку, відповідно ст. 40 КПК України були надані доручення відповідному оперативному підрозділу, в ході виконання яких отримані матеріали, які підтверджують, що станом на 15.10.2015, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, продовжують свою злочинну діяльність, та намірів її припиняти не мають.

Особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення встановлені:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Очаків, Миколаївської області, українець, громадянин України, раніше не засуджений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, мешкає за адресом: АДРЕСА_6;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Макіївка, Донецької області, українець, громадянин України, раніше не засуджений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7, мешкає за адресом: АДРЕСА_8;

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець м. Кривого Рогу, українець, громадянин України, раніше не засуджений, зареєстрований за адресою. АДРЕСА_9, мешкає за адресом: АДРЕСА_10;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка смт. Арбузинка, Миколаївської області, українка, громадянка України, раніше не засуджена, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_6.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані особи, для забезпечення злочинної діяльності використовують транспортні засоби, які відповідно до бази даних Криворізького МРЕВ УДАІ України у Дніпропетровській області зареєстровані: автомобіль марки «SKODA ОСTAVIA A5», реєстраційний номер НОМЕР_6, на ім`я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, яким керує та фактично володіє ОСОБА_4; автомобіль марки «SKODA ОСTAVIA A5 Elegance», реєстраційний номер НОМЕР_7, на ім'я ОСОБА_6, яким керує та фактично володіє ОСОБА_3, та автомобіль марки «HОNDA CRV», реєстраційний номер НОМЕР_8, на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, яким керує остання.

Також за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_6, з метою приховування вказаної протиправної діяльності, та введення споживачів в оману, використовують документи ТОВ «Торговий дім «Кривбас-Оіл»» (код ЄДРПОУ 33575281), а також документи ТОВ «ВКФ ТРАНСДИЗЕЛЬСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33874037), офіс яких знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219, офіс № 44, де ОСОБА_6 працює головним бухгалтером, та використовуючи своє службове становище формує фіктивні товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, які надає покупцям при реалізації. На тиждень співучасниками злочинної діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виготовляється біля 100 000 літрів контрафактного пального (дизельне пальне), яке останні, за оптовою ціною 14,20 грн., або за роздрібною ціною 15,50 грн. за 1 літр, реалізують під виглядом доброякісної продукції. В результаті вказаних протиправних дій, використання споживачами недоброякісного пального призводить до передчасного виходу з ладу належних їм транспортних засобів, та як наслідок - до спричинення значних збитків.

Отримана в ході досудового розслідування інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підтверджується проведеними слідчими діями: дослідженням Криворізької ВЛ ПАТ «Концерн Галнафтогаз» щодо якості пального, допитами свідків, оглядом місць подій та слідчим експериментом, відповідно до яких виявлено окрему територію, огороджену парканом, розташовану по вул. Електрозаводська, 7-а, на якій виявлено збудованих саморобний комплекс з переробки паливно-мастильних матеріалів. А також виявлено окрему, огороджену парканом територію по АДРЕСА_4, на якій розташовані великогабаритні резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, та автомобілі паливозаправники марки «ГАЗ-3307 АЦ-4,9», реєстраційний номер НОМЕР_4, «ГАЗ-5312 АЦ-4,9» реєстраційний номер НОМЕР_3 та «МАЗ-533710» реєстраційний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_6 Та на території ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» по вул. Іллічівська, 71-а, у Дзержинському районі м. Кривого Рогу, розташована саморобна АЗС, на яку вказав ОСОБА_10

Враховуючи викладене, та отримані в ході досудового розслідування докази, у теперішній час є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, а також орендованих транспортних засобах, належних та орендованих територіях підприємств, у тому числі на території відокремленого комплексу нежитлових будівель по вул. Електрозаводська, 7-а, яка належить Товариству з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (код ЄДРПОУ 21880181), та на території відокремленого комплексу будівель, розміром 18,6х85,2м., що розташована по АДРЕСА_4, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7, на яких розташовані саморобний виробничий нафто-переробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне, а також розташовані резервуари та обладнання, які призначені для зберігання та збуту виготовленого контрафактного пального.

На території незаконно діючої АЗС, розташованої на земельній ділянці по вул. Вокзальна, 26-а, яка належить ТОВ «Еліт-Бізнес» ЄДРПОУ 31550637, на території незаконно діючої АЗС, розташованої на земельній ділянці по вул. Іллічівська, 71-а, яка належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» (код ЄДРПО 30363641), та на території незаконно діючої АЗС, розташованої на земельній ділянці по АДРЕСА_11, яка належить ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9, на яких розташовані резервуари та обладнання, яке призначене для зберігання та збуту виготовленого контрафактного пального споживачам, а також можуть зберігатися речі, документи та предмети, які ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використовують у процесі зазначеної протиправної діяльність.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка по вул. Вокзальна, 26-а, у Дзержинському районі м. Кривого Рогуналежить ТОВ «Еліт-Бізнес» ЄДРПОУ 31550637.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка по вул. Іллічівська, 71-а, у Дзержинському районі м. Кривого Рогу, належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» (код ЄДРПО 30363641).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка по АДРЕСА_11, належить ОСОБА_12, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відокремлений комплекс нежитлових будівель по вул. Електрозаводська, 7-а, у Жовтневому районі м. Кривого Рогу, належить Товариству з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (код ЄДРПОУ 21880181).

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, територія відокремленого комплексу будівель, розміром 18,6х85,2м., яка розташована по АДРЕСА_4, належить на праві приватної власності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7

З урахуванням викладеного, отриманих в ході досудового розслідування доказів, наявності підстав вважати, що на території відокремленого комплексу нежитлових будівель по вул. Електрозаводська, 7-а, яка належить Товариству з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (код ЄДРПОУ 21880181), розташовані саморобний виробничий нафто-переробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне, а також розташовані резервуари та обладнання, які призначені для зберігання паливно-мастильних матеріалів, та збуту виготовленого контрафактного пального, а також можуть бути приховані знаряддя злочину, а саме: документи - журнали, договори, накладні, реєстраційні документи підприємств, розрахункові чеки, чорнові записи, печатки підприємств, комп`ютерна техніка та інші електронні носії у яких може міститися інформація про злочинну діяльність осіб), які підтверджують джерела надходження, місця, час, спосіб виготовлення (переробки), реалізації пального; мобільні телефони, сім-картки, які можуть сприяти встановленню осіб причетних до вказаної злочинної діяльності; платіжні банківські картки, чекові книжки, документи про відкриття рахунків у банківських установах, та інші документи, які сприятимуть встановленню часу, способу та обсягів отримання коштів від незаконної діяльності, а також встановленню осіб до цього причетних; гроші, які отримані за результатами злочинної діяльності, які немає можливості відшукати та вилучити іншими способами ніж в результаті проведення обшуку, беручи до уваги невідкладність проведення необхідних слідчих дій, з метою припинення скоєння тяжкого кримінального правопорушення, з метою запобігання можливого знищення, переховування, відшукання, вилучення та подальшого приєднання речових доказів у кримінальному проваджені, підтвердження законності виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами під час судового розгляду, які немає можливості відшукати та вилучити іншими способами у стислий термін ніж в результаті проведення обшуку, керуючись ст.ст. 110, 233, 234-236 КПК України, -слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об'єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадження клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції Голубниченка В.В. про проведення обшуку іншого володіння особи.

надання слідчому, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України дозволу на проведення обшуку на території відокремленого комплексу нежитлових будівель по вул. Електрозаводська, 7-а, у Жовтневому районі м. Кривого Рогу, яка належить Товариству з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (код ЄДРПОУ 21880181), з метою відшукання та вилучення речових доказів у вигляді: обладнання (споруд) саморобного виробничий нафто-переробного комплексу з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне; резервуарів та обладнання, яке призначене для зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів; паливо-мастильних матеріалів, яке є предметом злочину; транспортних засобів, які призначені для транспортування паливно-мастильних матеріалів, а також документів: журнали, договори, накладні, реєстраційні документи підприємств, розрахункові чеки, чорнові записи, печатки підприємств, комп`ютерна техніка та інші електронні носії у яких може міститися інформація про скоєння кримінального правопорушення, підтверджуючих джерела надходження, місця, час, спосіб виготовлення (переробки), реалізації пального; мобільні телефони та сім-картки до них, які можуть сприяти встановленню осіб причетних до кримінального правопорушення; платіжні банківські картки, чекові книжки, документи про відкриття рахунків у банківських установах, та інші документи, які сприятимуть встановленню часу, способу та обсягів отримання коштів від незаконної діяльності, встановленню осіб до цього причетних; гроші, отримані за результатами злочинної діяльності, а також вилучення інших речей, предметів, і документів, які незаконно зберігаються та вилучені законом з обігу, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані під час судового розгляду по суті кримінального правопорушення.

Термін дії ухвали встановити до 21.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В.Бутенко