Ухвала суду № 56045092, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа №200/25193/15к

Іменем України Провадження №1-кс/200/10788/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора представника АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12013040650002110 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2015 старший прокурор прокуратури м. Дніпропетровська Магрупов Ю.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність проведення перевірки обґрунтовує тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню за №12013040650002110, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 18.11.2015, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.190, ч.ч.1,2,3 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, в період з 2005-2008 років службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), знаходячись в м. Дніпропетровську, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно із корисливих мотивів, використовували своє службове становище уклали з мешканцями м. Дніпропетровська договори пайової участі у фінансовому будівництві на будівництво багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-Центр» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 72 та житлового комплексу «Статус» за адресою: м. Дніпропетровськ, по вул. Поля (в районі будинку №2) та вул. Ливарній та не виконали умов вказаних договорів, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 09.05.2013 за №12013040030000511 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, до СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява голови Дніпропетровської міської громадської організації «Сіті-центр» щодо того, що в період з 2005-2008 років службові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), знаходячись в м. Дніпропетровську, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно із корисливих мотивів, використовували своє службове становище, уклали з мешканцями м. Дніпропетровська договори пайової участі у фінансовому будівництві на будівництво багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-центр» за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 2 та в подальшому не виконали умов вказаних договорів, не здійснили будівництво та фінансування комплексу, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 09.05.2013 за №12013040030000512 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

15.05.2013 матеріали досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №12013040030000511 від 09.05.2013, за №12013040030000512 від 09.05.2013 об'єднані в одне провадження за №12013040030000511.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.04.2013 до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій він вказує аналогічні обставини щодо службових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які 03.07.2007 знаходячись в м. Дніпропетровську, зловживаючи довірою, а саме: під приводом залучення фізичних осіб до будівництва багатоквартирних житлових будинків, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_3, чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 16.04.2013 за №12013040650002110 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.190 КК України.

30.04.2013 до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від голови Дніпропетровської громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_4 до Генеральної прокуратури України, в якій були вказані аналогічні обставини, щодо шахрайських дій з боку представників ТОВ фірма «Консоль ЛТД».

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 01.05.2013 за №3112013040650002442 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

05.07.2013 до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 до Генерального прокурора України, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо противоправних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», ТОВ «Люкс» та ПП «Плутон», які за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили і розтратили майно фізичних осіб - пайщиків під час будівництва багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-Центр».

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР 05.07.2013 за №12013040670003063 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 України.

30.04.2013 до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшло звернення від голови громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_4 і міського голови м. Дніпропетровська, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо незаконних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які виразились у привласненні, розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення знесені до ЄРДР 30.04.2013 за №42013040670000115 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191 КК України.

19.04.2013 до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_6 до прокурора Кіровського району м. Дніпропетровська, в якому вона вказує аналогічні обставини, щодо директора ТОВ «Консоль ЛТД» ОСОБА_7, яка шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 71335 доларів США, які були їй передані по договору пайової участі в будівництві багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-Центр».

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення знесені до ЄРДР 30.04.2013 за №42013040670000098 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.

30.08.2013 старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровска Магруповим Ю.В. було винесено постанову про об'єднання кримінальних проваджень №12013040030000511, 12013040650002110, 12013040650002442, 12013040670003063, 42013040670000115, 42013040670000098 в одне провадження №12013040650002110.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження допитані як потерпілі ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, показали, що з ними протягом 2004-2009 роки з ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) за фактичним місцезнаходженням вказаного товариства в Дніпропетровську, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленко, 8, були укладені договори пайової участі у будівництві багатофункціонального торгово-офісного центру «Сіті-Центр», та житлового комплексу «Статус» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Поля (в районі будинку 2) та вул. Ливарній відповідно до умов яких ними були сплачені грошові кошти на будівництво вказаних центрів, а зазначене товариство своїми та долученими сила повинно було здійснити вказане будівництво центру. Проте до теперішнього часу будівництво центру не завершене, грошові кошти не повернуті.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Консоль ЛТД» та АТ «Державно експортно-імпортний банк України» укладено ряд кредитних та іпотечних договорів.

Зокрема, 13.03.2008 між ТОВ «Консоль ЛТД» в особі члена правління ОСОБА_31 та АТ «Державно експортно-імпортний банк України» в особі ОСОБА_32, яка діє на підставі довіреності, укладено генеральну угоду №151407N3, відповідно до якої банк проводить кредитні операції в межах лімітів, а саме в межах суми грошових коштів, еквівалентної 300000000 грн. терміном до 13.03.2013.

Крім того, з матеріалів вказаної генеральної угоди встановлено, що між ТОВ «Консоль ЛТД» та ПАТ «Державно експортно-імпортний банк України» укладено і інші договори, зокрема, кредитні договори №151407К48 від 13.03.2008, №151408К8 від 15.04.2008 та інші договори.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, проведення ряду експертиз, прокурор прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк».

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ «Укрексімбанк» заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, вислухавши пояснення представника банку, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому речі та документи, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому прокурору прокуратури м. Дніпропетровська Магрупову Ю.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, із можливістю вилучити оригінали документів у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів документів - належним чином засвідчені копії документів, а саме:

1. документів, в яких міститься інформація про відкриті у період з 13.09.1999 до 01.08.2014 ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) банківські (поточні, депозитні, дебетні, кредитні тощо) рахунки у АТ «Укрексімбанк», з обов'язковим відображенням дати відкриття рахунку, номеру рахунку, підстави (договір з реквізитами) для відкриття рахунку, вид рахунку (поточний, депозитний, дебетний, кредитний тощо), установа, в якій зберігаються документи, утворені в ході відкриття та обслуговування названих банківських рахунків, адреса такої установи;

2. оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства;

3. оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття банківського рахунку (встановленого зразка);

4. оригінал Статуту (Положення), у разі його відсутності завірена залежним чином копія;

5. оригінал Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

6. належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб'єкта підприємницької діяльності;

7. оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

8. оригінал документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік (ф. 4-ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

9. оригінали документів, що підтверджує реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

10. оригінал довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

11. оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

12. копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

13. оригінал Протоколу зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівника підприємства, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

14. оригінали наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства та установчих документів вказаного вище підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток зазначеного підприємства, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

15. договору на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства;

16. договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаному вище підприємству послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони укладались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

17. заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

18. заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

19. опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

20. інших документів, які надавались вказаним вище підприємством до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по відкритим у період з 13.09.1999 до 01.08.2014 ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) банківських (поточні, депозитні, дебетні, кредитні тощо) рахунках у АТ «Державно експортно-імпортний банк України» протягом періоду: з 13.09.1999 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей:

дата проведення відповідної фінансово-господарської операції;

сума відповідної фінансово-господарської операції;

сума податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно-правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

21. оригіналів платіжних доручень ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) та меморіальних ордерів банку;

22. оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на рахунок;

23. оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище, у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

24. оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу, дати та ІР-адреси проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

25. копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською становою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

26. договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (ЄДРПОУ 20676633) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали до 30 грудня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко