Ухвала суду № 56044537, 22.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4292/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 лютого 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції Козловського А.М. по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000005 від 16.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32016240000000005 від 16.02.2016 року щодо можливого вчинення службовими особами ТОВ «Горіх Поділля» (код ЄДРПОУ 40022590, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Ценського, 1/2-Д) кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Горіх Поділля», які за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, у період 2015-2016 років, являючись податковим агентом та будучи зобов'язаними щодо утримання з виплаченого доходу податку з доходів фізичних осіб, під час придбання у населення горіхів, умисно ухилились від сплати цього податку на суму 834 600грн., чим завдали державі збитки у значних розмірах

В ході досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Горіх Поділля» використовує ІР-адреси НОМЕР_9, НОМЕР_10 та E-Mail «ІНФОРМАЦІЯ_1», з яких направляє на адресу Кам'янець-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області електронну звітність. Крім цього встановлено, що вказаний E-Mail також використовується для подання електронної звітності рядом суб'єктів господарської діяльності, такими як МКП «Інтекс» (код ЄДРПОУ 14178724), ТОВ «Агро 2000» (код ЄДРПОУ 30481479), ППКВ «Меблі України 2006» (код ЄДРПОУ 34581390), ФГ «Велес Агро» (код ЄДРПОУ 35821081), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н.НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н.НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н.НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н.НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_11 (і.п.н.НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_12 (і.п.н.НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_13 (і.п.н.НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_14 (і.п.н.НОМЕР_8), які можуть бути причетними до здійснення злочинної діяльності службовими особами ТОВ «Горіх Поділля».

Посилаючись на необхідність в отриманні інформації щодо реєстрації, приналежності, використання ІР-адрес НОМЕР_9 (E-Mail «ІНФОРМАЦІЯ_1», дата та час відправлення документів - 09.02.2016 року 10:41:06 та 10:52:09) та НОМЕР_10(E-Mail «ІНФОРМАЦІЯ_1», дата та час відправлення документів - 01.02.2016, 16:19:45), яка знаходиться в оператора (провайдера) телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», а саме у його Львівській філії., слідчий просить надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави, передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв'язку), в зв'язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Козловському Андрію Миколайовичу та/або за його дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Львівській філії ПАТ «Укртелеком» за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка 43, з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію щодо реєстрації, приналежності, використання ІР-адрес НОМЕР_9 (E-Mail «ІНФОРМАЦІЯ_1», дата та час відправлення документів - 09.02.2016 року, 10:41:06 та 10:52:09) та НОМЕР_10(E-Mail «ІНФОРМАЦІЯ_1», дата та час відправлення документів - 01.02.2016 року, 16:19:45).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 березня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.