Ухвала суду № 56041823, 15.02.2016, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

15.02.2016

Номер провадження № 1-кс/331/440/2016

ЄУН 331/1017/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Антоненко М.В., при секретарі Шамраєнко І.І., розглянувши клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції Лимаря С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 42013080040000048 від 07.11.2013 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Лимар С.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42013080040000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Нестеренком С.О.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 21.12.2015 слідчим відділом Управління зареєстровано кримінальне провадження №22015080000000136 за фактом заволодіння невстановленими службовими особами КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» та ТОВ «Сінергус» державними коштами в особливо великих розмірах під час проведення конкурсних торгів на закупівлю медичного обладнання - Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

04.01.2015 прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальне провадження № 42013080040000048 від 07.11.2013 та кримінальне провадження №22015080000000136 об'єднано в одне провадження під загальним номером № 42013080040000048.

Досудовим слідством встановлено, що 24.11.2015 між КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (далі КУ «ЗОКЛ») в особі завідуючого господарством господарсько - обслуговувального персоналу, юрисконсульта адміністративно - управлінського персоналу ОСОБА_3 і ТОВ «Сінергус», в особі директора ОСОБА_4, було укладено договір №109-11ТБ/15 на закупівлю за державні кошти медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія, загальною вартістю 24 894 941 грн.

02.12.2015 з розрахункового рахунку КУ "ЗОКЛ" на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінергус» за договором №109-11ТБ/15 були перераховані грошові кошти в сумі 24 894 941 грн.

28.12.2015 ТОВ «Сінергус», у зв'язку із надходженням ангіографу в Україну, до Дніпропетровської митниці ДФС України подано декларацію №110120000/2015/417548 щодо здійснення митної процедури під час ввезення у режимі «імпорт» товару - «Вироби медичного призначення: Апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, для використання у медицині, хірургії - Системи рентгенівські агіографічні INFINIX-i: INFX-8000V INFINIX VF-i/SP. Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі».

В графі «Відправник/Експортер» вказано компанію «Medlogistics GmbH» (С/o Altrimo AG, Weissebadstrasse 1, CН-9050 Appenzell, Switzerland) (зі складу Vienna, Austria), в графі «умови поставки» вказано: EXW AT Vienna, Austria, а в графі «ціна товару» вказано: 820 000 Євро.

Крім того, під час проведення митної процедури посадовими особами до митниці ТОВ «Сінергус» було надано копію контракту №392 від 11.11.2015 року, укладений між компанію «Medlogistics GmbH» та ТОВ «Сінергус» та інвойс №1-392, виданий компанією «Medlogistics GmbH». Відповідно до умов контракту та інвойсу вартість вказаного медичного обладнання складає 820 000 Євро.

Разом з цим, за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що товар - «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, посадовими особами ТОВ «Сінергус» фактично було придбано через залучену до протиправної діяльності іноземну компанію «ESA Logistic GmbH» (Office Park 1, Top B02 A-1300 Wien, Austria) за контрактом №2015-12-02 від 09.12.2015 у офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation, словацької компанії «InMed s.r.o.» (Klempova 2, 91701 Trnava, Slovak Republic). Здійснення всіх необхідних операцій щодо взаємовідносин між «InMed s.r.o.» та компанією «ESA Logistic GmbH» за попередньою домовленістю з посадовими особами ТОВ «Сінергус» здійснював представник ТОВ «Мед Ексім» ОСОБА_5.

За умовами контракту вартість вказаного товару, з врахування його доставки та встановлення на території України, складає 401 000 Євро (за курсом НБУ на день здійснення оплати - 10 133 270 грн.), що в більш, ніж в два рази нижче суми бюджетних коштів, перерахованих в якості оплати за той же самий товар.

Таким чином, різниця між бюджетними грошовими коштами на суму 24 894 941 грн., витраченими для придбання зазначеного обладнання у ТОВ «Сінергус» та сумою коштів (401 000 Євро, що еквівалентно 10 133 270 грн.), витрачених ТОВ «Сінергус» із застосуванням противоправної схеми придбання обладнання за фактичною ціною у офіційного дилера - «InMed s.r.o.» - складає 14 761 671 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 32015100000000198, яке перебуває у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до матеріалів клопотання 13.01.2016 в рамках кримінального провадження №32015100000000198 за ч.3 ст. 212 КК України відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві було проведено обшук у вказаному приміщені, під час якого були вилучені предмети та документи відповідно до складеного протоколу. Вказані речі та документи упаковані відповідно до протоколу обшуку та направлені до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, з огляду на вищевикладене приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно.

27.01.2016 відповідно до ухвали Жовтневого районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Мед Ексім», ЄДРПОУ 38203897, за адресою: м. Київ, вул. Назарівська, буд. 1, з метою відшукання та вилучення документів (статут, довіреність, печатка) щодо діяльності компанії «ESA Logistic GmbH», документів (оригінал контракту, акти приймання, інвойси, видаткові накладні та інші документи) щодо підписання та виконання умов контракту №2015-12-02 від 09.12.2015 між компанією «ESA Logistic GmbH» та «InMed s.r.o.» на поставку медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i, та інших контрактів щодо постачання медичної техніки, а також комп'ютерної техніки, флеш-карти, інших носіїв, у тому числі засоби зв'язку, які зберігають інформацію про підготовку вказаних документів, а також інших документів та речей, які можуть служити засобом доказування злочину та притягнення осіб до відповідальності за скоєне.

Враховуючи викладене є достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32015100000000198 мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається підтвердити цими документами, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції Лимар С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі, оскільки іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності зазначених осіб не виявляється за можливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції Лимар С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 32015100000000198, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітану юстиції Лимар С.О. тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32015100000000198 за ч.3 ст. 212 КК України, яке перебуває у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, з наданням можливості робити завірені копії, а саме:

-реєстраційні документи щодо компанії «ESA Logistic GmbH» (Office Park 1, Top B02 A-1300 Wien, Austria) та документи щодо ведення фінансово - господарської діяльності вказаною компанією;

-документи (контракти, акти приймання, інвойси, видаткові накладні та інші документи) щодо укладання «ESA Logistic GmbH» контракту №2015-12-02 від 09.12.2015 з компанією «InMed s.r.o.» на поставку товару - Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation;

-реєстраційні документи щодо компанії «Medlogistics GmbH» (С/o Altrimo AG, Weissebadstrasse 1, CН-9050 Appenzell, Switzerland) та документи щодо ведення фінансово - господарської діяльності вказаною компанією;

-документи (контракти, акти приймання, інвойси, видаткові накладні та інші документи) щодо укладання «Medlogistics GmbH» контракту з компанією «ESA Logistic GmbH» на поставку товару - Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation;

-документи та предмети вилучені співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві під час проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «Медексім» 13.01.2016 відповідно до складеного протоколу;

-документи щодо проведення слідчих та процесуальних дій відносно ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (протоколи допиту та інше);

-інші документи та речі, які можуть служити засобом доказування злочину у кримінальному провадженні №42013080040000048 та притягнення осіб до відповідальності за скоєне.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко