Ухвала суду № 56041660, 24.02.2016, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/5686/15-к

1-кс/310/151/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2016 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді - Пахоменка О.Г.,

при секретарі - Шевченко А.С.,

за участю слідчого - Хорішка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080130001087 від 18.03.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.02.2016 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішка Д.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Скуйбеда О.Л., про тимчасовий доступ до документів АТ «ІМЕКСБАНК», в тому числі електронних, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600 5076 6070 01 ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (ЄДРПОУ - 38022214) в розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунку;

- документів шодо обготівкування грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- виписок про рух грошових коштів по іншим розрахункових рахунках ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд», відкритих в АТ «ІМЕКСБАНК» у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- заяв особи, яка здійснювала відкриття інших рахунків, зразків відбитків і підписів

особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені

ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунків;

- документів щодо обготівкування грошових коштів з рахунків ТОВ «Дніпро

Мітал-Трейд», відкритих в АТ «ІМЕКСБАНК» за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.,

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № 2600 5076 6070 01 (у разі перерахування коштів на рахунки, що відкриті АТ «ІМЕКСБАНК») за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р., які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію

АТ «ІМЕКСБАНК» - Гаджиєва Сергія Олександровича, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-а, зможливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на матеріальний носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, за клопотанням слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Представник АТ «ІМЕКСБАНК» в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 18.03.2015р. Бердянським МВ ГУМВС України в Запорізькій області зареєстровано рапорт слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області Хорішка Д.В. про те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12015080130000219 встановлено, що 05.09.2014р. невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ДП «Бердянський морський торгівельний порт» в сумі 122 853,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2014р. Державним підприємство «Бердянський морський торгівельний порт» з Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпро Мітал-Трейд» (код ЄДРПОУ - 38022214, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 2-а) було укладено угоду про постачання металопродукції в асортименті.

Підставою для укладення угоди стало отримання ДП «Бердянський морський торгівельний порт» прайс-листа та комерційної пропозиції, які 01.09.2014 року та 02.09.2014 року надійшли на електронну адресу порту.

05.09.2014р. до ДП «Бердянський морський торгівельний порт» надійшов рахунок ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» № 12804 від 05.09.2014р. на оплату товару на суму 122 853,00 грн.

05.09.2014р. платіжним дорученням №3374 від 05.09.2014р. ДП «Бердянський морський торгівельний порт» здійснило перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» №26005076607001 Філія АТ «ІМЕКСБАНК» в повному обсязі, тобто здійснило передоплату за товар.

Згідно досягнутих умов договору поставку металопродукції ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» повинно було здійснити протягом 3-х робочих днів з дати оплати рахунку, але станом на 16.06.2015р. поставка не здійснена, працівники товариства на телефонні дзвінки не відповідають, їх місцезнаходження не відоме. Грошові кошти підприємству не повернені.

Таким чином, невстановлені особи заволоділи коштами ДП «Бердянський морський торгівельний порт» в сумі 122 853,00 грн.

У визначений договором термін товар не поставлено, представники ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» на телефонні дзвінки не відповідають, тобто є достатні підстави вважати, що невстановлена особа умисно не виконує умови договору.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки шахрайства, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів АТ «ІМЕКСБАНК».

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до постанови Правління НБУ від 21 травня 2015 року № 330 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ «ІМЕКСБАНК» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 27 травня 2015 року № 105 «Про початок процедури ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації АТ «ІМЕКСБАНК» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедур тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Северина Юрія Петровича строком на 1 рік з 27 травня 2015 року до 26 травня 2016 року включно

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 189 від 19.10.2015 змінено уповноважену особу Фонду, якій делегуються повноваження ліквідатора АТ «ІМЕКСБАНК». Згідно з даним рішенням змінено уповноважену особу Фонду на ліквідацію та делеговано всі повноваження ліквідатора АТ «ІМЕКСБАНК» провідному професіоналу з питань регулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Гаджиєву Сергію Олександровичу з 20 жовтня 2015 року.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК»

19.06.2015р. слідчим суддею Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дністрян О.М. винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «ІМЕКСБАНК». В строк дії ухвали отримати тимчасовий доступ до речей та документів не представилося за можливе.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішка Д.В. від 15.02.2016р. - задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішку Д.В. тимчасовий доступ до документів АТ «ІМЕКСБАНК», в тому числі електронних, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600 5076 6070 01 ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд» (ЄДРПОУ - 38022214) в розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку, зразків відбитків печаток і підписів особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунку від імені ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунку;

- документів шодо обготівкування грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- виписок про рух грошових коштів по іншим розрахункових рахунках ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд», відкритих в АТ «ІМЕКСБАНК» у розрізі контрагентів із зазначенням сум і призначення платежів, дат перерахування та дат і місця їх обготівкування за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- заяв особи, яка здійснювала відкриття інших рахунків, зразків відбитків і підписів

особи (осіб) клієнта, договорів відкриття та обслуговування рахунку, довіреностей або інших документів, що уповноважували особу на відкриття (закриття) рахунків від імені ТОВ «Дніпро Мітал-Трейд», а також інших документів, що надавалися уповноваженими особами вказаного підприємства до банку для відкриття та обслуговування рахунків;

- документів щодо обготівкування грошових коштів з рахунків ТОВ «Дніпро

Мітал-Трейд», відкритих в АТ «ІМЕКСБАНК» за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р.;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № 2600 5076 6070 01 (у разі перерахування коштів на рахунки, що відкриті АТ «ІМЕКСБАНК») за період з 01.09.2014р. до 01.06.2015р., які перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» - Гаджиєва Сергія Олександровича, що знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-а, зможливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії на матеріальний носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бердянського

міськрайонного суду О.Г. Пахоменко