Ухвала суду № 56038680, 19.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6597/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Олійника В.Е. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000527 від 10.09.2015 за фактом розтрати коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ПАТ «Укргазвидобування», які діяли за попередньою змовою з посадовими особами постачальників під час закупівлі товаро - матеріальних цінностей по завищеній вартості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 будучи депутатом Київської обласної ради VІ скликання та засновником ТОВ «Комфорт-плюс», діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Борінком» ОСОБА_3, директором департаменту матеріально-технічних ресурсів ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_4 та іншими службовими особами зазначеного акціонерного товариства, з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, впродовж 2014-2015 років організував закупівлю ПАТ «Укргазвидобування» товарів на суму понад 200 млн. гривень по завищеній на 10-20% вартості від підконтрольних йому та іншим особам суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Спецпромтрейд-2008», ТОВ «Київенергопостач», ТОВ «Бурінком - Україна», ТОВ «ГПЛ», ТОВ «Газтехобладнання», ТОВ «Олтрейд», ТОВ «Капель Бум», ТОВ «Волгабурмаш - Україна», ТОВ «Райд лтд», ТОВ «Промислові мастила - Центр», ДП «Корпорація Грандінтерінвест», ТОВ ТД «Агрінол», ТОВ «Азімут ВП», ТОВ «Кабельний завод «Енергопром», ТОВ «Євроекомаш», ТОВ «Інтергріт», ТОВ «КСМ-трейд», ТОВ «Компанія Машсервіс», ТОВ «Фірма Паритет», ТОВ «Первомайська хімічна компанія», ТОВ «Техмаш», ТзОВ «Український полімер», ТОВ «Харківський завод електротехніки та металоконструкцій», ТОВ «Хімінтех», ТОВ «БК «Житлобуд», ТОВ «НГ Пром», ТОВ «Міо Ком», ТОВ «Граніс», ТОВ «Комфорт-плюс» та інших, без проведення тендерних процедур.

Отриманні від ПАТ «Укргазвидобування» кошти за поставлені по завищеній вартості товари, з підконтрольних ОСОБА_2 та його спільникам підприємств, перераховувалися на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «ВК Енергія», ПП «Вегамакс», ТОВ «Лантана голд», ТзОВ «Універсальна бурова техніка», ТОВ «Квант - сервіс», ТОВ «Альянс трейд компані», ТОВ «Успіх ЮА», ТОВ «Ель-торг», ТОВ «Екодит», ТОВ «Діслав», ТОВ «ЧЗА», ТОВ «АТ-інжиніринг», ТОВ «Укрнафтозапчастина», ТОВ «Сєбо плюс», ТОВ «Далгакиран компресор Україна», ТОВ «Компанія «Енергомаш», ТОВ «Мета-торг плюс», ТОВ «Автоматика НГ»,та інші, через які переводилися у готівку та розподілялися між ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службовими особами ПАТ «Укргазвидобування».

У ході розслідування установлено, що ТОВ «Волгабурмаш-Україна», код ЄДРПОУ 31307813, має відкритий рахунок № 26007301830 в АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО 300465.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійника В.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Олійнику В.Е. на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України" (АТ «Ощадбанк»), МФО 300465, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо клієнту банку ТОВ «Волгабурмаш-Україна», код ЄДРПОУ 31307813, а саме:документів щодо відкриття рахунку № 26007301830 у гривнях; документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26007301830 (квитанцій, платіжних доручень, чеків на зняття готівки) з 01.01.2014 по 01.01.2016;банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № 26007301830 у гривнях (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 01.01.2014 по 01.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державний ощадний банк України" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії зазначених в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/6597/16-к

Прим.2 - Слідчому Олійнику В.Е.

Копія: ПАТ «Державний ощадний банк України"

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.02.2016р.