Ухвала суду № 56038658, 19.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6376/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Смілого І.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого Івана Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого Івана Віталійовича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Інтеграл-банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке 30.04.2015 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000084 від 30.04.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 роках представники компанії «Forex Trend Limited», ТОВ «Форекс тренд» (ЄДРПОУ 36836441) та компанії «G Star Fx Inc.» (Беліз), за попередньою змовою заволоділи коштами вкладників в особливо великих розмірах, частину з яких спрямували на фінансування терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка».

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що для переведення коштів вкладників та їх незаконного обготівковування ОСОБА_1 та компанія «Forex Trend Limited» використовували наступні банківські рахунки відкриті в ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735): НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_2;НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_1;НОМЕР_5, НОМЕР_6 відкриті на ім'я ОСОБА_3; НОМЕР_7 відкритий на ім'я ОСОБА_4;

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22015101110000084, з метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по вказаних розрахункових рахунках зазначених фізичних осіб в національній та іноземній валютах відкритих за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілого Івана Віталійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Смілому Івану Віталійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім'я ОСОБА_2 у банківській установі ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; виписки руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім'я ОСОБА_1 у банківській установі ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; виписки руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_5, НОМЕР_6, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім'я ОСОБА_3 у банківській установі ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; виписки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритих на ім'я ОСОБА_4 у банківській установі ПАТ «Інтеграл-банк» (МФО 320735), за період з 01.01.2009 р. по 01.01.2016 р., копії усіх документів про відкриття за закриття рахунків, наявних платіжних доручень та інших документів на перерахування, зарахування та зняття грошових коштів по вказаних рахунках, довіреностей та інших документів юридичної справи клієнта, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Інтеграл-банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/6376/16-к

Прим.2 - Слідчому Смілому І.В.

Копія: ПАТ «Інтеграл-банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

19.02.2016 р.