Ухвала суду № 56038628, 16.02.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6856/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю.за участю слідчого Шевчук К.О.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції Циба Микола Дмитрович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000284 від 17.07.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, звернулась до слідчого суді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Так, вивченням отриманої інформації щодо реєстрації юридичних осіб, руху грошових коштів по їх рахунках установлено, що з розрахункових рахунків ряду юридичних осіб на розрахункові рахунки ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» (ЄДРПОУ 39935770) №26008010019126 та ТОВ «АГРОКОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 38590723) №26000010018288, відкриті в ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), перераховуються значні суми коштів із призначеннями платежів «згідно договору», «за зерно». В свою чергу, ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» (ЄДРПОУ 39935770) та

ТОВ «АГРОКОМ ТОРГ» (ЄДРПОУ 38590723) в день надходження коштів перераховують їх на розрахункові рахунки ряду підприємств.

Також установлено, що з рахунків ряду юридичних осіб на розрахунковий рахунок ТОВ «ДАЙМОНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561) №26004010018358, відкритий у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), перераховуються значні суми коштів із призначеннями платежів «перерахування вільних коштів», «за сільськогосподарську продукцію», «повернення позики», «за договором комісії».

В свою чергу, ТОВ «ДАЙМОНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561) в день надходження коштів перераховує їх на розрахункові рахунки інших підприємств.

з метою припинення протиправної діяльності, ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках товариств, накладено арешт.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ «АВАНТ-БАНК», які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Необхідність у вилученні оригиналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Циби М.Д. про тимчасовий доступ до документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Цибі Миколі Дмитровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю (з можливістю ознайомитись та зробити копії на паперовому та електронному носіях) до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків клієнтів ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512): ТОВ «ЮНІОПТ ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39955865) №26005010019345, ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» (ЄДРПОУ 39935770) №26008010019126, ТОВ «СЕЛЬМАШ ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 39931870) №26005010019011, ТОВ «ОПТТРАНС ТК» (ЄДРПОУ 39935754) №26004010019012, ТОВ «ЮНІТРАНС.СХ» (ЄДРПОУ 39931975) №26004010019131, ТОВ «ОПТТРАНС.ЮА» (ЄДРПОУ 39932371) №26001010019015, ТОВ «ТЕХНОЛОГІК УА» (ЄДРПОУ 39935868) №26002010019144, ТОВ «ДАЙМОНТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39825561) №26004010018358, ТОВ «ЮРСКОЛ» (ЄДРПОУ 39114096) №26001010014151, ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ ЛОГІСТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ» (ЄДРПОУ 35254069) №26004010014460, ТОВ «ГАРАНТТРАНСАВТО» (ЄДРПОУ 35235528) №26005010014760, ТОВ «ТРАНСБУДЕКОСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35275361) №26009010014465, ТОВ «ФОРТЕКСГРУПП» (ЄДРПОУ 38450783) №26009010014755, ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38080590) №26002010014718, ТОВ «НІКА-ТОР» (ЄДРПОУ 34375624) №26009010014142, ТОВ «ФАМ» (ЄДРПОУ 22927387) №26009010014733, ТОВ «ГЛОБАЛ МИКОЛАЇВ» (ЄДРПОУ 33968910) №26002010015836, ТОВ «СТАКСЕЛЬ ПІВДЕНЬ» (ЄДРПОУ 35066201) №26004010015867, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «АВАНТ-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512), адреса: м. Київ,

вул. Івана Клименка, 23, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа (із можливістю їх вилучення);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6856/15-к

Прим. 2 - слідчий Чорний І.О.

Копія - ПАТ «АВАНТ-БАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.02.2016 р.