Ухвала суду № 56038595, 23.02.2016, Оболонський районний суд міста Києва

23.02.2016 Справа № 756/2403/16-к

Унікальний номер №756/2403/16-к

Провадження №1-кс/756/252/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Возненка М.М., старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сауляк Л.В., розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Заступник начальника управління - начальник першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Бовкун Є.А., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управління поліції в Оболонському районі Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000084 від 28.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст.212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У зв'язку з вищевикладеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до перелічених ним у клопотанні документів з подальшим їх вилученням з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського, Дніпровського, Голосіївського, Печерського, Солом'янського,Святошинського, Шевченківського районів реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, Реєстраційній службі Білоцерківського, Броварського міськрайонних управлінь юстиції Київської області, відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції Київської області, Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції, про день та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, але їх представники у судове засідання не з'явилися, причини неявки не повідомили, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представників вказаної особи.

У судовому засіданні старший слідчий підтримала дане клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за № 32015100050000084 від 28.10.2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами цілого ряду підприємств-контрагентів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст.212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району Головного управління юстиції у м. Києві.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуна Є.А., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32015100050000084, а саме: старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу право тимчасового доступу до документів, у:

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Еталон Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39932612), ТОВ «Маркус Технологія» (код ЄДРПОУ 40113403), ТОВ «БЕСТ КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40045115),які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 04213, м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «СТІЛ ІНВЕСТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 32593158),які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТЕХНО-КОМ» (код ЄДРПОУ 30488893), ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМ» (код ЄДРПОУ 39743966), ПП «ПАНІ-Н» (код ЄДРПОУ 36884561), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ТК ПРОМ Україна» (код ЄДРПОУ 33785031), ТОВ «ОХОРОННА ФІРМА АЛІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40031707), ТОВ «КОРПОРАЦІЯ ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 40034014), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ МАГНУМ», ТОВ «ФОРТ СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 40033204), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «ЕЛІТПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 39995557), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «СЕВЕРСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ «МЕТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 40038328), ТОВ «ТД МЕТАЛИ І ПОЛІМЕРИ» (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ «М`ЯСОПРОДТОРГ-2015» (код ЄДРПОУ 40082707), ТОВ «БЕЛЛГУД-АГРО» (код ЄДРПОУ 39995578), ТОВ «РОДНІК-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39995515), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03115, м. Київ,пр-т. Перемоги, 97, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (код ЄДРПОУ 39970705), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «КОРПОРАЦІЯ АГРОІНВЕСТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40031155), ТОВ «СОЛЮШН КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40041718), які зберігаються у Реєстраційній службі Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, бул. 50-річчя Перемоги, 106, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «Мілано-2000» (код ЄДРПОУ 39853693), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції за адресою: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «СТАРБУД ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40041566), які зберігаються у Реєстраційній службі Броварського міськрайонного управління юстиції Київської області за адресою: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 18, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції Київської області оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «ПРЕМ`ЄР СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 37414283), ТОВ «АГРОНБУД» (код ЄДРПОУ 40048598), ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТМЕНТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40049261), які зберігаються у Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції Київської області за адресою: 08200, Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів директора ТОВ «КАРТКАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40048142), які зберігаються у Реєстраційній службі Запорізького міського управління юстиції за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Зобов'язати посадових осіб надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу та членам слідчої групи у криминальному провадженні №32015100050000084 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня постановлення ухвали - до 15 березня 2016 року включно.

Роз'яснити посадовим особам, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: